证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-054 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人已有所,已充分了解并同意由提名人【上海鼎降乘将将被被抢险创始比较好 提名为埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为埃夫特智能装备股份有限公司[13] - 公司中文简称为埃夫特[13] - 公司外文名称为EFORT Intelligent Equipment Co.,Ltd.[13] 财务状况 - 公司截至2023年6月30日尚未实现盈利，报告期内净亏损为5,832.72万元[3] - 公司累计未弥补亏损已超过实收股本的三分之一，可能影响未来一定期间内的利润分配[3] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净亏损比去年同期减少约人民币1,200万元，亏损减少17.11%[20] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量流出净额约1.28亿元人民币[21] 业务发展 - 公司主要从事工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售业务[25] - 公司主营业务为工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售[36] - 公司工业机器人销量较上年同期增长96.54%[15] - 公司系统集成业务整体较上年同期增长约22.40%[16] 技术实力 - 公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”，并与知名高校和研究机构达成战略合作[32] - 公司截至本报告期末拥有18项核心技术，其中10项为独立自主研发，7项为并购境外企业后吸收再创新，1项为引进境外技术后吸收再研发[40] - 公司核心技术包括面向动态性能的机器人机械本体正向设计与优化技术、机器人运动控制技术、机器人智能化及系统集成技术等[40] 市场地位 - 公司是中国工业机器人第一梯队企业[31] - 公司累计16款机器人获得CE认证，累计6款机器人获得ATEX防爆认证[33] - 公司在2023年上半年机器人整机销量比上年同期增长96.54%，销售收入达4.12亿元，增长89.39%[87] 环保责任 - 公司通过使用光伏发电设施，减少二氧化碳排放约626.064吨，节约标煤240.794吨[144] - 公司在2023年上半年共计使用光伏发电量为68.799万度，节约标煤240.794吨，减少二氧化碳排放约626.064吨[145] - 公司对生产经营过程中产生的各类废物进行合规化处理，废水排放达到《污水综合排放标准》三级标准[140]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 8 月 21 日 15 点 00 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议 室召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第十次会议决议、第三届监事 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-049 埃夫特智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司在政府补助 能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认。因此预计上述政府补助对公司 2023 年度及之后年度的利润将产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公 司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 埃夫特智能装备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司广东埃华路 机器人工程有限公司、埃华路（芜湖）机器人工程有限公司、上海埃奇机器人技 术有限公司、瑞博思（芜湖）智能控制系统有限公司、希美埃（芜湖）机器人技 术有限公司自 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 8 月 21 日累计获得的政府补助为 2,628.16 万元，均为与收益相关 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-048 埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 317,630,412 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 317,630,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.8743 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8743 | （四） 表决方式是否符合《公司法》 ...

股票简称：埃夫特 股票代码：688165 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 2023年8月 1 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 目录 | 2023年第四次临时股东大会会议资料 1 | | --- | | 2023年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 2023年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 6 | 2 2023年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 ...

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日 发布公司 2022 年年度报告、于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 23 日 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-033 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 16 日(星期二) 至 5 月 22 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@efort.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度营业收入38,988.40万元，较上年同期增长37.08%[4][7] - 2023年第一季度营业总收入3.8988402905亿元，较2022年第一季度的2.8441469406亿元增长37.08%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4,057.30万元[4] - 2023年第一季度净利润为 - 4145.23474万元，较2022年第一季度的 - 3480.696549万元亏损扩大19.1%[15] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 4057.2952万元，较2022年第一季度的 - 3361.738637万元亏损扩大20.69%[16] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 2023年第一季度研发投入合计2,303.38万元，较上年同期增长8.37%[4] - 2023年第一季度研发投入占营业收入的比例为5.91%，减少1.56个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产339,224.51万元，较上年度末增长2.00%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益172,078.14万元，较上年度末下降1.73%[5] - 2023年3月31日货币资金为5.0267493108亿元，较2022年12月31日的3.3880023667亿元有所增加[12] - 2023年3月31日交易性金融资产为2.4698157101亿元，较2022年12月31日的4.3538906115亿元有所减少[12] - 2023年3月31日应收账款为5.8874618753亿元，较2022年12月31日的5.1289341492亿元有所增加[12] - 2023年3月31日资产总计为33.9224514931亿元，较2022年12月31日的33.2577300773亿元有所增加[13] - 2023年3月31日负债合计为16.6621726194亿元，较2022年12月31日的15.6857502408亿元有所增加[13] - 2023年3月31日所有者权益合计为17.2602788737亿元，较2022年12月31日的17.5719798365亿元有所减少[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2023年第一季度非经常性损益合计775.77万元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数16,221户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 芜湖远宏工业机器人投资有限公司持股84,000,000股，持股比例16.10%[10] - 前10名无限售条件股东中，安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)持股6000万股，上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙)持股5044.4444万股，美的集团股份有限公司持股3560万股[11] - 芜湖远宏及其一致行动人共持有埃夫特36.5771%股权和表决权，其中芜湖远宏及其母公司远大创投共持有27.7761%股权，睿博投资持有8.8010%股权[11] - 信惟基石、马鞍山基石分别持有公司11.4991%、3.4399%股份，合计持有14.9390%股份[11] - 美的集团直接持有公司6.8228%股权，其全资控股的美的机器人产业发展有限公司持有芜湖远宏5.00%的股份，芜湖远宏持有公司16.0987%股份[11] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.08元/股，2022年第一季度为 - 0.06元/股[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 532.811366万元，2022年第一季度为 - 3683.242687万元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.6740578718亿元，2022年第一季度为 - 1891.917621万元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为146.231173万元，较2022年第一季度的1.1738469614亿元下降87.54%[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.6387779624亿元，2022年第一季度为6045.68783万元[20] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为5.0083802795亿元，2022年第一季度末为4.8171495256亿元[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 机器人业务 - 公司本报告期机器人业务销售收入较上年同期增长106%[7] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本4.4567318576亿元，较2022年第一季度的3.3389683237亿元增长33.47%[15]