北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监 事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 同意公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日在上 ...

经全体独立董事共同推举任天令先生为本次会议的主持人，出席会议的独立 董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司以 2023 年度及 2024 年 上半年相关关联交易为基础，结合 2024 年业务情况，对 2024 年度同关联方发生 的日常交易预计额度进行调整，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、 公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司独立性未产生不利 影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事一致同意《关于审议 调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于审议调整燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限 公司协议暨关联交易的议案》 北京燕东微电子股份有限公司 第二届独立董事 2024 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件， ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码： 688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | 12 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》 "）、《股东大会议事规则》 等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 三、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办 ...

关于副董事长辞职的公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-023 北京燕东微电子股份有限公司 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日收到公司副董事长朱保成先生递交的书面辞职申请，朱保成先生因工作变动 辞去公司第二届董事会董事、副董事长等职务。朱保成先生辞职后不再担任公司 及子公司任何职务。截至本公告披露日，朱保成先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》的规 定，朱保成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司 独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不影响公司董事会的正常运作，不会 对公司的日常经营产生不利影响，朱保成先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 朱保成先生在担任公司董事、副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 合规治理、规范运作和高质量发展等做出了重 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-021 北京燕东微电子股份有限公司持股 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家 集成电路基金"）持有北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""燕东 微"）113,014,423 股，占公司总股本的 9.42%。上述股份来源为公司首次公开发 行股票并上市前取得 113,014,423 股。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，5%以上股东国家集成电路基金本次拟通过大宗交易方式 减持，将于本减持计划披露之日起 15 个交易日之后的三个月内减持公司股份不 超过 23,982,082 股，本次拟通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本比例 2.00%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，若减持期间公司有送股、 资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整，最终减持股 份不超过公司总股本比 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：北京燕东微电子股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系方式：010-85156450 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：侯顺 | 联系方式：010-65608236 号院 16 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕2575 号文"批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称"公司"或"燕东微"），同意 燕东微首次公开发行股票的注册申请。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/ 股，募集资金总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募 集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 日在上海 证券交易所上市。中信建投证券股份有限公 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-020 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 953,027,935 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 953,027,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 79.4783 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.4783 ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0517号 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受北京燕东微电 子股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师列席了 公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《北京燕东微电子股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会 议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出具法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东大会的文件,包括但不 ...

研发投入和专利 - 公司2023年研发投入2.96亿元，占营业收入的比例为13.92%[7] - 公司2023年新增专利55项，授权专利44项[7] - 公司2023年研发费用占比达到25%[7] 产品推出和测试 - 公司2023年推出基于大华辉光供应平台的光开关和极光雷达产品[7] - 公司2023年完成了Coffee SDP产品的可靠性试验，达到了95%以上[7] - 公司2023年推出基于超高压600V DCT工业平台的13款产品[7] 财务数据 - 公司2023年营业收入4746.42万元，现金红利占比10.6%[8] - 公司2023年资本支出超过最低预期，现金融资总额占当年净利润比例为4.6%[8] 公司发展方向 - 公司将持续努力回报股东和攻打投资者[9] - 白总对公司整体业绩表现以及未来的发展方向和介绍和交流[9] 感谢 - 感谢商政会议中心提供的平台和服务[9]

研发和专利 - 公司2023年研发收入2.96亿元，占营业收入的比例为13.92%[1] - 公司2023年申请专利55件，新增授权专利44件[2] 新产品和技术研发 - 公司在新能源汽车领域市场取得了新突破，推出了多种产品[3] - 公司与国内知名公司合作开发0.35毫米90纳米高压PCT供应平台[4] - 公司在硅光工业平台取得重大突破，成功推出了光开关和激光雷达产品并实现量产[5] - 激光雷达新产品工业平台达到了业界量产先进水平[6] 业绩总结 - 公司在2023年度飞红情况中，飞鸿总额为4796.42万元，占合并口径规模净利润比例为10.6%[7] - 飞鸿总额为4796.42万元，预计每十股飞航盘税为0.4[8] - 飞鸿金额占合并口径规模净利润比例为10.6%[9] 资本支出和未来展望 - 公司2024年将建设12英吋精力源生产线，资本支出预计超过最低预期净水积净资产的10%[10]