会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于1月24日召开[2] - 出席会议股东和代理人116人[2] - 出席股东所持表决权占公司61.1523%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议[4] 议案投票 - 《补选非独立董事议案》同意票比例99.6910%[6] - 普通股同意票比例99.9860%[7]

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 1 法律意见书 了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参 与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实 及对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问 题发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案 中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必需 文件公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 大嘉法意字【2025】第0124号 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年1月17日在北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司11名董事、5名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 所有12项议案均获得通过，包括向特定对象发行A股股票相关议案 [4][5][6] - 特别决议议案均获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括所有12项议案 [7] - 涉及关联股东回避表决的议案包括11项，涉及15家关联股东 [7] 发行A股股票方案 - 发行方案包括股票种类、面值、发行方式、时间、对象、认购方式等 [4] - 定价基准日、发行价格、定价原则、发行数量、募集资金金额及用途等均获通过 [5] - 限售期、未分配利润安排、上市地点、决议有效期等事项均获通过 [5] 其他重要事项 - 通过2024-2026年股东分红回报规划 [6] - 募集资金投向属于科技创新领域 [6] - 股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜 [6] - 律师见证认为会议程序合法有效 [7]

股东会基本信息 - 股东会于2025年1月17日15时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东会股东93人，代表股份566,463,156股，占公司股份总数的47.0916%[7] - 股东会召集人为公司董事会，召集及召开程序符合相关规定[5][6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意票数144,589,930，比例99.1088%[13] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票的种类和面值》同意票数144,591,180，比例99.1097%[15] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行方式及发行时间》同意票数144,586,430，比例99.1065%[17] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行对象及认购方式》中小投资者股东同意票数31,575,507，比例96.0454%[20] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 定价基准日、发行价格和定价原则》同意票数144,589,930，比例99.1088%[22] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行数量》同意票数144,589,930，比例99.1088%[24] - 《募集资金金额及用途》议案同意票数144,590,430，占比99.1092%[28] - 《限售期》议案同意票数144,589,930，占比99.1088%[30] - 《本次发行前的滚存的未分配利润的安排》议案同意票数144,644,515，占比99.1463%[33] - 《上市地点》议案同意票数144,627,430，占比99.1346%[35] - 《决议有效期》议案同意票数144,627,430，占比99.1346%[39] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意票数144,624,930，占比99.1328%[41] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意票数565,436,495，占比99.8188%[48] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》同意票数144,625,430，占比99.1332%[49] - 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》同意票数144,625,430，占比99.1332%[52] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意票数145,648,712，比例99.8346%[55] - 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》同意票数144,611,610，比例99.1237%[56] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》同意票数31,597,187，比例96.1113%[58] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对某议案表决同意票数31,575,507，占比96.0454%，反对票数1,200,162，占比3.6506%，弃权票数99,938，占比0.3040%[26] - 出席本次股东会中小投资者对《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》表决同意票数32,634,289，比例99.2660%[55] - 出席本次股东会中小投资者对《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》表决同意票数31,610,507，比例96.1519%[56] - 出席本次股东会中小投资者对某议案表决同意票数31,576,007，比例96.0469%[59] 合法性说明 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[60][61]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日在北京市经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人93人，所持表决权566,463,156，占公司表决权47.0916%[2] - 公司11名董事、5名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意票数占比超96%[5][9][10][11][13][15] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意票数占比超99%[11][15] - 议案1 - 12均获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[16] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京市大嘉律师事务所，见证律师为孙少玮、程萌[17] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 公告发布时间为2025年1月20日[20]

净利润及业绩预测 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-20,600万元至-17,200万元，同比下降145.55%至138.03%[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-33,800万元至-28,200万元，同比下降215.95%至196.74%[3] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为45,229.25万元，扣除非经常性损益后的净利润为29,150.34万元[4] 业绩预亏原因 - 2024年度业绩预亏主要原因为消费类产品需求下滑导致产品售价下降，以及高可靠业务需求下滑和客户对产品等级要求变化[5] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为公司财务部门初步核算数据[7]

公司业绩 - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2.06亿元至-1.72亿元，将出现亏损 [1] - 上年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为4.52亿元 [1] 行业影响 - 消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化，部分产品需求下滑，导致产品售价下降 [1] - 高可靠业务受客观环境变化影响，产品需求下滑以及客户对产品等级要求的变化，导致高可靠业务经营业绩下滑 [1]

北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 五、上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 六、会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额4000万至8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年9月19 - 12月31日未实施回购[4] - 累计已回购股数0股，占比0.00%[2] - 累计已回购金额0.00万元[2] - 实际回购价格区间0.00 - 0.00元/股[2] 未来计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[5]

募集资金 - 公司首次募集资金7亿元用于募投项目建设[4] - 公司二次募集资金3101万元用于补充流动资金[4] 股份情况 - 截至2022年12月13日，A类股份数量为179,865,617股，面值1元，总额2.198亿元[9] 营收利润 - 截至2022年12月13日，公司营业收入39.5344626166亿元，利润1.9693288469亿元，净额37.5651337697亿元[9] - 截至2024年9月30日，营业收入总额1.5899291923亿元，有条件总额3999.291923万元，无条件收入总额1.19亿元[10] - 某营业收入相关金额5000万元，占扣除成本后利润净额的20%[10] - 特定营业收入相关金额15亿元，对应有条件总额分别为1870.256821万元和1675.470491万元[11] - 特定营业收入相关金额7.7143854697亿元，对应有条件总额88.660455万元[11] - 特定营业收入对应有条件总额364.904156万元[11] - 营业收入相关金额37.7143854697亿元，净额37.5651337697亿元，差额1492.517万元[11] 其他金额 - 2023年2月24日，公司确认的相关金额为165,395.57万元[12] - 2023年2月24日，公司涉及的相关金额不超过19亿元[14] - 2024年4月26日，公司涉及的相关金额不超过3亿元[14] - 截至2024年9月30日，公司相关业务金额为11,900.00万元[14] - 截至2024年9月30日，相关业务金额为3,756,513,376.97元[15] - 截至2024年9月30日，相关业务金额为3,654,794,000.00元[15] - 相关业务金额为1,346,044,277.73元[15] - 相关业务金额为1,653,955,722.27元[15] - 相关业务金额为654,794,000.00元[15] - 2024年7月，公司某数值为37.5651337697亿美元，另一数值为36.54794亿美元，差值为 - 1.0171937697亿美元[17] - 公司某数值为30亿美元[17] - 公司某数值为6.9491407316亿美元，另一相关数值为29.5987992684亿美元[17] - 公司某数值为7.5651337697亿美元[17] - 2022 - 2024年公司某数值为6.54794亿美元[17] - 截至2024年9月30日，金额为23367089.58元[22] - 2008年12月08日涉及4150万元[23] 用户数据 - 截至2024年9月30日，相关业务的人数为34.24万人[13] 其他 - 截至2024年9月30日，公司处于某阶段[18][19] - 某数据较之前增长45.79%[21] - 2024年7月有相关业务开展[22] - 出资时间为2028年11月01日[23]