北京燕东微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（韩郑生） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会议，认真审议会 议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 | | 应参会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | （次数） | | --- | --- | --- ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[3] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事全部出席[5] 议案审议情况 - 2024年独立董事对董事会各项应表决议案均投赞成票[4] - 2024年多次审议关联交易、回购股份等多项议案并同意[6][7] 公司治理相关 - 2024年董事会审议关联交易遵循市场公允定价原则[14] - 报告期内对子公司担保合规，无控股股东非经营性资金占用[15] 审计与政策 - 2024年聘任北京大华国际事务所为审计机构[18] - 公司会计政策合理变更，不影响已披露财报[19] 人事变动 - 2024年3月选举第二届董事会成员，7月有人辞职，9月补选[20] 制度执行 - 2024年度严格执行董监高薪酬及绩效考核制度[21][22]

燕东微公告，2024年营业收入为17.04亿元，同比下降19.87%。归属于上市公司股东的净亏损1.78亿 元，去年同期净利润4.52亿元。公司2024年度不进行利润分配。 ...

融资与增资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募资40.2亿元，全部由控股股东北京电控认购，主要用于北电集成12英寸产线建设和补充流动资金 [1] - 子公司燕东科技及北京电控、天津京东方等七方拟对北电集成增资，其中燕东科技、天津京东方、亦庄国投、北京国管分别增资49.9亿元、20亿元、25亿元和25亿元 [1] - 增资完成后燕东科技将控制北电集成，四家增资方签订一致行动协议同意按公司意愿行动 [1] 产线建设与技术升级 - 公司正在建设两条12英寸产线，前次募投项目工艺节点为90nm-65nm，产品包括高密度功率器件、显示驱动IC等，应用于AIoT、新能源、汽车电子等领域 [2][4] - 本次募投项目工艺提升至55nm-28nm，新增OLED显示驱动芯片、数模混合芯片等产品，可拓展至安防领域 [2][4] - 前次募投项目一阶段已于2024年7月达产月产2万片，二阶段预计2025年7月达产月产4万片 [3] 财务与运营状况 - 2021-2024年9月晶圆制造毛利率持续下降，分别为21.79%、10.80%、-19.72%、-26.99%，主要因6/8英寸产品价格低及12英寸产线调试阶段产品单价偏低 [5] - 同期产能利用率从93.14%降至80.82%，低于可比同行华润微(90%+)、华虹公司(近100%)、晶合集成(高位)等 [6][7][8][10] - 公司预计12英寸65nm产线达产后可实现高利用率，本次28nm项目按96%产能利用率测算，已与多家客户签订合作意向 [11]

融资与增资 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过40.2亿元，40亿用于北电集成项目，2000万补充流动资金[32] - 燕东科技等对北电集成增资金额分别为49.9亿、20亿、25亿和25亿，第一期投资款59.9亿，2024年12月23 - 27日缴纳[9][18] - 增资后燕东科技持股24.95%成第一大股东，与其他方签署协议控制表决权达59.95%[21][22] 财务数据 - 2023年末燕东微资产总额184.84亿、营收21.27亿、归母净资产148.59亿[39] - 2023年末北电集成资产总额8978.19万、归母净资产999.74万[39] - 2024年1 - 9月公司营收98843.73万，同比降35.15%；净利润 - 13864.61万，同比降47512.12万[189][187] 项目规划 - 北电集成12英寸集成电路生产线项目总投资330亿，2026年底量产，2030年满产[37][82] - 项目建成后产能达5万片/月，搭建28nm - 55nm工艺平台[83] 市场情况 - 2023年全球半导体市场规模5268.9亿美元，2024年预计增16%，2025年预计增12.5%[71][73] - 2023年中国半导体产业销售额16248.8亿，增速2.8%[73] 业务表现 - 2024年1 - 9月公司毛利率14.92%，较2023年同期降19.55%[189] - 2024年1 - 9月产品与方案业务收入同比降55.50%，晶圆制造业务销售数量增8.08%[189][196] 订单情况 - 截至2024年12月31日公司在手订单4.48亿，2025年2月28日为5.74亿[186] - 2025年前两月高稳定业务新签订单1.72亿[186]

北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问 德皓函字[2025]00000015 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 1 询函中有关财务问题的专项说明回复 向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 问 题 的 专 项 说 明 回 复 德皓函字[2025]00000015 号 上海证券交易所： 贵所下发的《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕22 号）（以 下简称"审核问询函"或"问询函"）已于 2025 年 2 月 27 日收悉。北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现予回复。 问题 3：关于融资规模和效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金不超过 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-025 北京燕东微电子股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京燕东微电子股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2025]22 号）（以下简称"审核问询函"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了 说明和论证，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核 ...

市场扩张和并购 - 易亨集团与员工持股平台11名有限合伙人签财产份额转让协议并完成工商变更[1] 数据相关 - 联芯系列多个有限合伙人转让合伙份额，合计457.8万元[3] - 财产份额转让完成后易亨集团间接持有公司股份42万股[3] 其他新策略 - 公司持续关注财产份额变动并及时披露信息[4]

股东会信息 - 公司于2025年3月19日公告召开股东会[3] - 现场会议于2025年4月10日15时召开[4] - 上交所网络投票和互联网投票时间公布[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东176人，代表股份508,170,293股，占比42.2456%[7] 议案表决情况 - 《出售新相微股份议案》同意票数508,003,037，比例99.9670%[13] - 反对票数124,229，比例0.0244%[13] - 弃权票数43,027，比例0.0086%[13] - 议案表决结果为通过[13]

会议信息 - 股东大会于2025年4月10日召开[3] - 出席会议股东和代理人176人[3] - 出席股东所持表决权占比42.2456%[3] 议案情况 - 《出售新相微股份暨关联交易议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数比例99.9670%[6] - 关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决[6]