证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-002 北京燕东微电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式 召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限 公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 监事会审阅了非职工代表监事候选人王爱清先生、彭雪妮女士、元巍先生的 教育背景、工作经历、任职资格等相关材 ...

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临 时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 附件：第二届监事会职工代表监事简历 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-004 北京燕东微电子股份有限公司 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 27 日召开职工代表大会，同意选举李孟佳女士、侯少茹女士为公司 第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。李孟佳女士、 侯少茹女士简历详见本公告附件。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 1 2 1.李孟佳女士简历 李孟佳女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-005 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 3.05 | 关于选举郑浩为公司第二届董事会非独立董事的 | √ | | --- | --- | --- | | | 议案 | | | 3.06 | 关于选举龚巍巍为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | | 的议案 | | | 3.07 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京燕东微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司规范运作， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，至少 应包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-044 北京燕东微电子股份有限公司 关于选举第一届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于选举北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会董事长的议案》，同意 选举张劲松先生为公司第一届董事会董事长。任期至第一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为张 劲松先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-043 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 782,885,903 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 782,885,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2892 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65. ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 | 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2023】第1213号 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受北京燕东微电 子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了 公司于2023年12月13日召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《北京燕东 微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出 具法律意见书。 为出具本法律意 ...

中信建投证券股份有限公司关于 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京燕东 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2575 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，公司于 2022 年 12 月 16 日在 上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行股票完成后，股份总数为 1,199,104,111 股，其中有限售条件流通股 1,079,459,311 股，无限售流通股为 119,644,800 股，具体详见公司 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《北 京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。公司 首次公开发行网下配售的 6,261,132 股已于 2023 年 6 月 16 日起上市流通。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及部分战略配售限售 股份，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限售 股份数量为 49,410,095 股，对应限售股股东数量为 4 名。除战略配售股份外，本次上 市流通的其他限售股数量 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-042 北京燕东微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市 流通公告 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 49,410,095 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 284,272,851 股。 本次股票上市流通总数为 333,682,946 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京燕东 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2575 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，公司于 2022 年 12 月 16 日 在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行股票完成后，股份总数为 1,199,10 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则， 依据市场价格定价、交易；调整 2023 年度日常关联交易预计基于公司日常经营 活动有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-041 北京燕东微电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以现场方式 召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子 股份有限公司章程》（以下简称 ...