证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-039 北京燕东微电子股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 二、 本次新增并调整日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 2023 年，公司及其控股子公司预计与关联方在房屋租赁，购买设备及产品 销售业务上调整日常关联交易额度，预计调整关联交易金额为 5,054.00 万元。 （二）本次预计增加的日常关联交易预计金额和类别 公司本次预计增加关联交易额度为人民币 5,054.00 万元，具体情况如下： 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度是北 京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""燕东微"）及子公司日常关联 交易，是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公 平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司 及股东利益 ...

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长谢小明先生因 工作安排已于近日向公司董事会递交了辞职报告，谢小明先生辞去董事、董事长 及战略委员会主任等职务后，不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 08 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事长辞职的公告》。 二、 关于补选公司非独立董事的情况 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-038 北京燕东微电子股份有限公司 关于补选公司第一届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 2023 年 11 月 28 日 1 附件：董事候选人简历 张劲松，男，1972 年 4 月生，汉族，山东荣成人，1993 年 5 月加入中国共 产党，1994 年 8 月参加工作，大学，经济学学士，正高级会计师。现任北京电 子控股有限责任公司党委书记、董事长。 1994 年 8 月至 2000 年 7 月，历任国营七〇〇厂财务部会计、部长 ...

北京燕东微电子股份有限公司 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-040 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京燕东微电子股 份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据相关规定，对燕东微调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、增加日常关联交易基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事已 就上述议案发表了同意的独立意见。全体独立董事认为，公司增加 2023 年度预 计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原 则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股 东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对关联方形成依赖，因此一致同意该议 案。 本次新增日 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码： 688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\underline{{{\longrightarrow}}}}\,{\bf\#}\,{\bf\#}\,{\bf\dot{\l}}\,{\bf\dot{\l}}\,{\bf\ddot{\l}}\,{\bf\ddot{\l}}\,{\bf\ddot{\l}}$$ 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 关于补选公司第一届董事会董事的议案 | 7 | 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 7 日收到公司董事长谢小明先生递交的书面辞职申请，谢小明先生因工作安排辞 去公司第一届董事会董事、董事长及战略委员会主任等职务。谢小明先生辞职后 不再担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，谢小明先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司独立董事人数少 于董事会人数的三分之一，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自 送达公司董事会时生效。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-037 司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。 谢小明先生在担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员期间，恪 尽职守、勤勉尽责，为公司的首发上市、合规治理、规范运作和高质量发展等做 出了重要贡献，切实维护了公司和全体股东的权益， ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-036 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投 资者积极 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为440,143,955.12元，同比下降24.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,380,188.46元，同比下降38.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,450,732.75元，同比下降79.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，同比下降76.25%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比下降48.44%[5] - 稀释每股收益为0.07元，同比下降48.44%[5] - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年度末减少0.70个百分点[5] 研发投入 - 研发投入合计为82,236,566.70元，同比增加91.77%[5] - 公司加大研发投入，研发人员支出及材料投入增加[8] 股东情况 - 北京电子控股有限责任公司持有公司35.07%的股份，为最大股东[15] 资产情况 - 总资产为18,326,654,505.50元，较上年度末增长2.82%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计约为108.41亿元人民币[18] - 公司2023年第三季度非流动资产合计约为74.86亿元人民币[19] 财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为1,524,073,224.52元，较去年同期下降了212,671,391.30元[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,257,806,797.99元，较去年同期增加了48,898,433.61元[21] - 公司2023年第三季度营业利润为372,521,184.40元，较去年同期下降了151,965,579.91元[22] - 公司2023年第三季度净利润为336,475,084.78元，较去年同期下降了112,905,325.05元[22] - 公司2023年第三季度综合收益总额为336,458,593.76元，较去年同期下降了113,256,035.97元[23] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为852,502,082.34元，较去年同期下降了305,422,041.16元[24] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为1,157,214,899.30，较去年同期1,610,580,299.29有所下降[25] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为1,026,205,209.57，较去年同期1,059,068,746.05有所增加[25] - 2023年第三季度公司投资活动现金流出小计为3,427,342,515.79，较去年同期1,713,515,255.00大幅增加[25] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为41,687,751.25，较去年同期126,133,128.43有所下降[25] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-2,108,407,868.04，较去年同期-1,147,899,421.45有所增加[26]

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-035 北京燕东微电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电 子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等相关规定，公允地反映了公司 2023 年第 ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》《关于董事 辞职及补选董事的公告》及有关本次股东大会的文件,包括但不限于 载明本次股东大会会议的通知、本次股东大会的议案及本所律师认为 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 法律意见书 必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议的股东身份和资格, 见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现 场监票计票工作。 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座 4 层 = 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2023】第1012号 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受北京燕东微电 子股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师列席了 公司于2023年10月12日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 ...