股东大会时间 - 2025年4月18日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 2025年4月18日为网络投票起止时间[3][5] - 股权登记日为2025年4月15日[12] 会议登记 - 2025年4月17日09:00 - 16:00为会议登记时间[13] - 会议登记地点在山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号公司董事会秘书办公室[13] 议案情况 - 本次股东大会审议8项议案，含2024年年度报告等[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为6，应回避股东为李晓雨等[8]

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2025年3月28日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][5][8][13][24] - 《关于公司2024年募集资金存放与使用情况的议案》等议案表决3票同意[11][18][20][22]

会议信息 - 青岛云路第三届董事会第二次会议于2025年3月28日召开，应到董事11名，实到11名[1] - 公司拟于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[67][68] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][9][10][23][24][25][26][27][28][35][36] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[7][14][30][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] - 《关于调整公司2025年度高级管理人员基准年薪的议案》等多项议案表决通过，部分人员回避表决[38][39][40][41][43][44][46][47] 行动方案 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[57][58]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润360,979,739.31元，母公司报表为360,940,707.34元[3] - 最近三个会计年度平均净利润306,476,476.29元[6] 分红情况 - 2024年10月中期分红每10股派3元，金额3600万元，占比9.97%[3] - 拟每10股派6.3元，拟派7560万元[4] - 2024年度现金分红总额11160万元，占比30.92%[4] - 上年度现金分红10200万元，上上年度6840万元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红28200万元[6] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入284,430,462.14元，占累计营收比例5.56%[7] 其他 - 2024年年度利润分配方案尚需股东大会审议通过[5]

业绩总结 - 2024年营业收入19.0024703091亿元，同比增长7.24%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.6097973931亿元，同比增长8.73%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.4395958724亿元，同比增长12.59%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.4407641278亿元，同比减少34.32%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.0509747854亿元，同比增长9.77%[15] - 2024年末总资产31.4139207385亿元，同比增长12.53%[15] - 2024年基本每股收益3.01元/股，同比增长8.66%[16] 用户数据 - 公司产品销往30个国家和地区，覆盖70家电网公司[22] 未来展望 - 下游行业需求不利波动或致公司产品需求降低、业绩下滑[8] - 人民币升值或使公司出口产品竞争力下降、汇兑损失扩大、业绩下滑[9] 新产品和新技术研发 - 公司多项产品技术成果经鉴定或评价达到国际和国内领先水平[19] - 截至2024年12月31日，公司研发人员达187人，同比增长近20%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.99%，同比增加0.60个百分点[16] - 2024年度，公司研发费用为11379.21万元，较2023年增加1830.41万元，增幅19.17%[24] - 报告期内，公司共申请专利28项，其中26项为发明专利；已授权17项发明专利，5项实用新型专利；累计取得专利191项，其中发明专利137项，实用新型专利54项[25] 其他 - 国泰君安证券为云路股份持续督导工作的保荐机构，出具2024年度持续督导跟踪报告[1][2] - 2024年度云路股份在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度云路股份在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年度，云路股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受证监会行政处罚等[5] - 2024年度，云路股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[5] - 2024年度，经保荐机构核查，云路股份不存在应及时报告的重大事项或信息不符情况[5] - 2024年度，云路股份未发生需督促说明并限期改正的相关情况[5][6] - 2024年度，云路股份及相关主体在持续督导期间未出现需专项现场核查的情况[6] - 2021年11月公司公开发行3000万股，发行价46.63元/股，募集资金总额139890.00万元，实际募集资金净额为129158.46万元，资金于2021年11月22日到账[27][28] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金75624.29万元，累计投入募集资金项目57124.29万元，超募资金永久补充流动资金18500.00万元，募集资金专户余额为1644.30万元[29] - 公司控股股东中国航发资产管理有限公司直接持有公司股票34200000股，2024年度持股数未变[30] - 公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司间接控股控制公司28.50%股份所对应的表决权，2024年度间接控股数量未变[30] - 2024年董事郭克云减持云路股份1800000股，截至2024年12月31日，持有公司股份21938201股[30] - 2024年多邦合伙减持云路股份1836000股，截至2024年12月31日，持有公司股份2664000股[30]

审计相关 - 中兴华审计云路股份2024年12月31日财报内控有效性[3] - 中兴华认为该日公司重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年3月28日[10] 事务所信息 - 中兴华成立于2013年11月04日，注资8916万元[11] - 执业证编号11000167，批准执业于2013年10月25日[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为190,024.70万元，较2023年增长12,821.18万元，增长率为7.24%[10] - 2024年非晶合金薄带及其制品销售收入为141,961.10万元，占比74.71%，较2023年增长5,194.35万元，增长率为3.80%[10] - 2024年纳米晶产品销售收入为30,535.22万元，占比16.07%，较2023年增长7,868.33万元，增长率为34.71%[10] - 本期净利润为360,979,739.31元，上期为332,007,455.13元[36] 财务状况 - 期末资产总计31.41亿元，上年年末为27.92亿元[28] - 期末负债合计6.36亿元，上年年末为5.09亿元[30] - 期末所有者权益合计25.05亿元，上年年末为22.82亿元[30] - 期末货币资金为1.21亿元，上年年末为0.88亿元[28] - 期末交易性金融资产为2.70亿元，上年年末为5.03亿元[28] 关键审计事项 - 因销售收入对财务报表影响重大，存在管理层操纵收入确认时点和金额及收入确认跨期风险，将收入确认识别为关键审计事项[10] - 因管理层确定应收账款预计可收回金额需运用重大会计估计和判断且影响金额重大，将应收账款可回收性确定为关键审计事项[14] 在建工程 - 检测评价中心二期建设项目预算6,622,000.00元，工程累计投入占预算比37.00%，进度35.00%[176] - 新一代高性能软磁材料万吨级产线建设预算8,250,000.00元，工程累计投入占预算比53.00%，进度31.00%[176] - 先进磁性材料加工技术项目预算26,170,000.00元，工程累计投入占预算比80.00%，进度76.00%[176] - 先进磁性材料产业化项目预算8,750,000.00元，工程累计投入占预算比和进度均达100.00%[176] - 先进磁性材料应用开发项目预算4,225,700.00元，工程累计投入占预算比和进度均达100.00%[176] - 先进磁性材料及器件生产线建设项目预算213,886,600.00元，工程累计投入占预算比50.00%，进度45.00%[176] 其他 - 公司专注先进磁性金属材料，产品包括非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末等系列[54] - 公司控股股东是航发资产，实际控制人是中国航发[54] - 公司主要税种税率：增值税13%、6%；城市维护建设税7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税15%、25%[136] - 公司于2023 - 2025年减按15%的税率缴纳企业所得税[137]

募集资金情况 - 2021年11月发行3000万股，发行价46.63元/股，募集资金总额139,890.00万元，净额129,158.46万元[1] - 2021年11月22日募集资金到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1,644.30万元[4] 募投项目资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用资金57,124.29万元，本年度使用10,409.72万元[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目可置换金额为7,299.64万元，2022年度完成置换[10][11] 资金管理与收益 - 截至2024年12月31日，尚未到期的理财产品合计58,000万元，2024年累计取得理财产品收益5,673.61万元[14][15] - 2024年拟使用4,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为9.15%[16] - 2024年度使用募集资金进行现金管理合计8.85亿元[17] 合规情况 - 2024年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年度无超募资金用于在建及新项目情况[17] - 2024年度无募投项目节余资金用于其他项目情况[19] - 2024年度无募集资金其他使用情况[20] - 2024年度无变更募集资金投资项目情况[21] - 公司按规定披露募集资金情况，无管理违规问题[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[24] 未来展望 - 2025年公司变更部分募投项目[28]

2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 董雪梅女士，1980 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，研究生学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审计与风险 管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾问。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董雪梅） 报告期内，董雪梅任公司第二届董事会独立董事。 （二） ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[11] - 第二届董事会多委员会2024年召开多次会议并审议议案[8][9][10][11] 独立董事履职 - 独立董事王春芳2024年出席相关会议并审查监督公司事项[6][12] - 2024年独立董事与公司、审计部门及会计师沟通考察[13][16] 公司运营情况 - 2024年未发生关联交易损害利益等多种情况[19][20][22][25][26][28] - 2024年12月变更2024年度会计师事务所[24]