青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴新振，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-006 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 年预 2025 | 占同类业务 | 2024 年度与关 联人累计已发生 | 占同类业务 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 比例（%） | 的交易金额 | 比例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | 因 | | 向关联 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会，现提名王苑琢为青岛云 路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与青岛云路先进材料技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 云路股份于 2025 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》， 公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2025 年日常关联交易 金额合计为 20,400 万元人民币。关联董事李晓雨、郭克云回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联 交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 独立董事就本次日常关联交易召开了第二届董事会独立董事第二次专门会 议并审议全票通过。独立董事认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司 正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符 合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股 东的利益。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法 规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。因此，独立董事一致同意公司《关于 2025 年日常关联交易预计的议 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-052 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》 《董事会投资决策项目综合评估报告》针对投资事项进行了综合评估，确保 公司资源合理配置，最大化投资回报，推动公司持续健康发展。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于 2024 年董事会授权总经理事项情况报告的议案》 公司总经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执 行情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下 ...

（一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为青 岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，对公司2024年1月1日至本次现场检查期间（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 魏鹏、陈聪 （三）现场检查时间 2024年12月23日 （四）现场检查人员 魏鹏、陈聪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办 法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-051 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,983,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.6527 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.6527 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方 式 ...

德和衡证见意见（2024）第217号 北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 0 BEIJI NG D HH LAW FIR M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第217号 致：青岛云路先进材料技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛云路先进材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛云路先进材料技术股份有限公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于2024年11月28日下午15:00 - 17:00召开 [2] - 参与方式为投资者网上提问，上市公司接待人员包括独立董事董雪梅、财务总监兼董事会秘书石岩、证券事务代表荆丕凯 [2] 公司业务相关 - 新建“年产1.5万吨非晶产线”已于2024年8月达产 [4] - 自上市以来年度现金分红比例持续保持在30%以上，并于2024年进行了中期分红 [4] - 自上市以来每年均披露ESG相关报告，详情见2024年4月披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 [4] 公司业绩相关 - 自首发上市至2023年度，销售收入年复合增长率近40%，净利润年复合增长率超60% [6] - 2024年前三季度公司实现销售收入同比增长6.54%，净利润同比增长10.33%，保持增长态势 [6][8] 公司市值相关 - 投资者反馈公司市值92亿低于同行业铂科新材的近140亿，股价持续低迷，换手率不到1%，建议公司回购股票或高管增持以提升市值 [4] - 投资者反馈公司上市三年股价下跌，估值长期低迷，希望公司重视市值管理，进行股票回购或高管增持 [6] - 公司表示会认真研究投资者关于市值管理的建议，未来做好经营管理，以优异业绩回报股东 [6][8]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688190 证券简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《青岛云路先进材 料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料 技术股份有限公司股东大会议事 ...