青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 1 总则 1.1 目的 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家法律法规和《青 岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制 度。 1.2 术语定义 1.3 原则 （1）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 ...

1.2 原则 公司投资管理的基本原则： 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 对外投资管理制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 对外投资管理制度 1 总则 1.1 目的 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 降低对外投资风险，提高投资效益，合理、有效的使用资金，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （1）符合公司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合， 有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 （2）禁止投资负面清单以内的投资项目。（投资负面清单根据国家政策和上级单 位战略规划适时调整。财务性投资不受投资负面清单的限制。） （3）禁止开展股权代持、虚假合资、挂靠经营、假冒国企等违规挂靠行为。 1.3 适用范围 本管理制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称"子公司"）（如有） 的一切对外投资行为。公司本部的研发项目及重大资产投资参照本管理制度执行。 2 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[7] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员，未达前暂停职权[8] - 负责制定审查薪酬政策与方案，制定考核标准并考核[4] 决策与披露 - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[12] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议，高管方案报董事会批准[12] 下设机构与会议 - 下设工作组，提供资料、筹备会议并执行决议[8] - 根据需要召开会议，董事会等可提议，提前三天通知，紧急可口头[16] - 会议以现场召开为原则，全体同意可通讯表决[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 委员可委托他人出席，独立董事委托其他独立董事[17][18] - 连续两次不出席，董事会可罢免职务[18] 列席与聘请 - 董事会秘书和人力负责人可列席，必要时邀请董事、高管[19] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[19] 记录与保存 - 会议记录含日期等内容[19] - 档案由董事会秘书保存，期限不低于10年[19] 其他内容 - 董事会在年报披露工作内容[20] - 细则自通过执行，解释权归董事会[22]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 总则 1.1 目的 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《青岛云路先 进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 术语定义 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 1.3 原则 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；提名委员会决策 程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则 的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 募集资金管理办法 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和业务规则及《青岛云路先进 材料技术股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章 ...

内部审计制度 - 适用于公司各内部机构及控股子公司[6] - 基本原则包括独立性、合法性等原则[5] 审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告工作，年度和半年度后提交报告[10] - 实施审计3个工作日前送达审计通知，特殊情况可直接审计[16] 被审计单位权益 - 对审计报告有异议，应在5个工作日内向审计部门申诉[20] 审计人员要求 - 应具备相关专业本科及以上学历等条件之一[13] 审计计划 - 包括年度审计计划和项目实施计划[15] 审计结果处理 - 审计后整理资料形成档案，审核后归档保存[21] - 监督指导被审计单位整改并提建议[23] - 分析典型问题完善制度和内控措施[23] - 结果及整改情况作为干部考核等依据[23] - 发现重大违纪违法线索移送相关机关[23] 经费与支持 - 审计经费列入年度财务预算并保障办公条件[26] - 外勤审计人员给予适当补贴[26] - 公司支持开展职业培训和继续教育[26] 违规处理与奖励 - 被审计单位违规处理相关人员[27] - 审计机构和人员违规由公司处理，涉嫌犯罪移送司法[27] - 对成绩显著的审计人员给予奖励[28]

市值管理目标与原则 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司价值[6] - 原则包括合规、系统、科学、常态、诚实守信[6][7] 管理组织与职责 - 由董事会领导，管理层协同，董秘组织执行[9] - 董事会负责总体策划、关注市场、监督落实和建薪酬体系[9] 价值反映与监测 - 用资本运营、股权激励等反映公司质量[13] - 监测预警市值、市盈率、市净率等指标[15] 股价下跌应对 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%触发措施[16] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%触发措施[16] 制度规定与限制 - 依据法规和公司章程制定制度[4] - 不得操控披露、内幕交易、作预测承诺等[18] - 股份回购和增持需合规[18] - 不得披露涉密信息及违规行为[18] 制度执行与解释 - 未尽事宜按规定和章程执行[20] - 抵触新规定按新规定执行[20] - 由董事会解释，审议通过生效[20]

制度目的 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保障合规披露，保护投资者权益[4] 披露范围 - 国家秘密信息应豁免披露，商业秘密、敏感信息可暂缓或豁免披露[6] 披露条件 - 暂缓、豁免披露需信息未泄漏等，拟披露时要控制范围[7][9] 流程要求 - 决定需董秘登记、董事长签字，相关人员书面承诺保密[9] 其他规定 - 已披露信息在特定情况应及时披露，违规追究责任[10]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-055 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分制度的公告 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维 护公司和全体股东的利益。 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云路股份"） 于 2025 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的议案》，以及 制定公司部分制度的议案，上述部分制度尚需股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、取消公司监事会、修订《公司章程》的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-060 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年 12 月 6 日 附件 侯剑锋先生简历： 关于补选公司非独立董事、独立董事的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议审议 通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，经公司董 事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名侯剑锋先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，提名解志勇先生为第三届董事会独立董事候选人 （简历见附件），并同意提交公司 2025 年度第三次临时股东大会审议。任期自 公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 侯剑锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永 ...