证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-012 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"云路股份"）于 2025 年 2 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，选举产生第三届董事会非独立董事七人、独立董事四人以及第三届监事会 非职工代表监事两人，与公司 2025 年 2 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的 第三届监事会职工代表监事一人，共同组成了公司第三届董事会、监事会。第三 届董事会、监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第三届董事 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-013 王玲女士简历见附件。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 附件 王玲女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士 学位。历任青岛云路新能源科技有限公司科技工程师，公司科技工程师、知识产 权科长、科技管理部副部长。现任公司人力资源部高级经理、职工代表监事。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》《青岛云路 先进材料技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 17 日召开职工代表大会，经参会职工代表民主讨论、表决，选举王玲女士继续担 任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第20号 BEIJI NG D HH LAW FIR M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依 法对本法律意见书承担相应责任。 关于青岛云路先进材料技术股份有限 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-009 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,581,298 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,581,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 76.3177 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 76.3177 | | （%） | ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-011 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先进材料技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2025 年 2 月 17 日下午 5 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举张强先生为公司第三届监事会主席，任 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-010 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2025 年 2 月 17 日下午 4 点在公司会议室以现场方式结合通讯方 式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举李晓雨先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青 岛云路先进材料技术股份有限公司关于完成董事会、 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688190 证券简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于部分募投项目变更的议案》 7 | | 议案二：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8 | | 议案三：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 9 | | 议案四：《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》 10 | | 议案五：《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》 11 | | 议案六：《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》 12 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-008 青岛云路先进材料技术股份有限公司股东及董事 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，股东郭克云持有青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）IPO 前股份 21,938,201 股，占公司总股本的 18.28%。 减持计划的主要内容 郭克云通过集中竞价方式及大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 2,400,000 股，即不超过公司总股本的 2.00%。减持期间自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行，减持价格按市场价格确定。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 郭克云 | 5%以上非第一大股东 | 21,938,201 | 18.28% | ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-001 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十五次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 公司同意将"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目"结项，公司拟将 上述项目结项后的节余募集资金继续存放于募集账户，未来将根据公司战略需要， 择机审议具体用途。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-002 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十三次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业 化项目"已达成项目预期，同意将上述项目结项，并将节余募集资金继续存放于 募集资金账户，后续根据公司战略需要择机审议用途，符合公司及全体股东的利 益。监事会同意公司上述募投项目结项事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...