证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-001 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易进展情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨 关联交易的议案》。公司拟与厦门正心诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"厦门正心诚"）及其他合伙人共同出资发起设立产业投资基金厦门济世 乐美股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），该基金总募集规模暂 定约人民币 10 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资不超过人民币 2,000 万元， 占该基金募资规模 2%，投资期内根据基金投资要求分期实缴到位。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《和元生物技术（上海）股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的 公告》（公告编号：202 ...

致：和元生物技术（上海）股份有限公司 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 26 日下午在公司会议 室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托， 委派茅丽婧律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文 件以及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发 表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件 一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及本法 律意见书出具日以前已经发生或者 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号 楼会议室 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2023-055 和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 239,896,322 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 239,896,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.0534 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37 ...

公司概况 - 和元生物是一家专注于基因和细胞治疗领域的高新技术企业，主要从事基因治疗CRO、CDMO服务和生物制剂、试剂等产品的研发和销售[1][2][3] - 公司持续加大研发投入，2023年前三季度研发投入为3,858.09万元，同比增长62.47%，占营业收入的28.16%[2] - 公司重视知识产权保护，截至2023年9月末累计获得发明专利23项、实用新型专利6项等[2] 业务进展 - 公司AAV载体质粒产品已成功获得美国FDA的DMF备案，可在AAV基因治疗产品的药物申报中提供直接引用[2] - 公司CDMO业务主要为基因治疗新药研发提供工艺开发、放大及验证、IND申报、临床I-III期及商业化生产服务[3] - 公司CDMO订单以IND-CMC服务为主，主要工作执行周期一般为7-14个月[3] - 公司营业收入主要来自基因治疗CRO服务、CDMO服务和生物制剂、试剂等产品销售[3][4] 财务情况 - 公司综合毛利率较去年有所下降，主要是由于外部经济环境疲弱导致下游客户融资进度弱于预期，以及公司持续加大研发投入和临港产业基地运营成本增加所致[4] - 随着临港产能逐步投产和产能利用率提升，公司毛利率有望逐步稳定[4] 海外业务 - 公司已在美国设立子公司和研发实验室，积极拓展海外客户，目前已签订部分小金额订单[4]

股票简称：和元生物 股票代码：688238 2023 年第二次临时股东 大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd. 2023 年 12 月 和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保和元生物技术（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"或"和元生物"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在 本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》和《和元生物技术（上海）股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证 ...

| | | | 第一章 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 股 | 东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 26 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 32 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 33 - | | ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《和元生物技术（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会 会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 涉及《公司法》第一百四十六条规定的情形、《公司章程》规定的 不能担任公司董事的情形的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第六条 董事会、连续 90 天以上单独或者 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2023-051 | 原章程条款 | | | | 修订后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第五条 | 公司住所：上海市浦东新区紫萍 | 第五条 | 公司住所：上海市浦东新区国际 | | | 路 908 弄 | 19 号楼。 | | 医学园区紫萍路 | 908 弄 19 号楼。 | | | | 第二十四条 | 公司在下列情况下，可以依 | 第二十四条 | 公司在下列情况下，可以依 | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及公 司部分治理制度的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2023-054 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 召开地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2023-052 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、调整原因 因董事会成员人数调整，同时根据自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司 独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对董事会专门委员会委员进行 调整。 二、调整前情况 2022 年 9 月 13 日，公司经第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届 董事会各专门委员会成员及主任委员，具体情况如下： 以上委员的任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 和元生物技术（上海）股份有限公司董事会 | 委员会名称 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | ...