证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-031 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：和元生物技术（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年度预计的日常关联交易均系为了公司及其控股子公司 开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公允的原则 进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在 任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交 易不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议的审查意见 2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议， 独立董事经审议后一致认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易 系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号:2025-032 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公 司利用自有闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的收益率，降低财务 费用，符合全体股东的利益。 （二）投资额度及期限 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司 使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于进行现 金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。 （三）投资产品 公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况、财务状况良好、合格专 1 根据公司年度预算计划，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金 安全的情况下，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用最高不超过人民币 3 亿元（ ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、 独立董事独立性自查情况 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 3 人，分别为 GANG WANG（王刚）、甘丽凝、宋正奇。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并分别向董事会提交了自查情况。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 独立董事能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《和元生物技术（上 海）股份有限公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效履行了独立董事职 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………… 第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-319 号 和元生物技术（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称和元 生物公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会由甘丽凝女士、宋正奇先生、袁可 嘉先生组成。其中，甘丽凝女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规范性文件的规定，以及《和元 生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《和元生 物技术（上海）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委 员会实施细则》"）的规定，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极开 展各项工作，认真履行相关职责。和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 2025 年 1 月 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-035 季度的经营成果及财务指标的具体情况及利润分配情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日披露公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 24 日披露公司《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 1/3 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.c ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、注册会计师的责任 第 1 页 共 13 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对和元生物公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………… 第 | 12-13 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告 天健审〔2025〕6-318 号 和元生物技术（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称和元生物 公司）管理层编制的 2024 年度《 ...

公司代码：688238 公司简称：和元生物 和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 和元生物技术（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 1 （二）投资者保护能力 上年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计 超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所 职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，和元生物技术（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。现 将公司对天健 2024 年度履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 （二）在天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度审计工作开 展过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理展开了充分 的沟通与讨论，提出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履 职情况进行了评估，充分发挥了监督审查作用。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 2,3 ...