和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议于 2025 年 2 月 13 日上午 9:30-10:00 在公司会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名， 符合《中华人民共和国公司法》和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定。会议由独立董事 GANG WANG（王刚）先 生主持，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及 广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报， 同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、健康、可持 续发展，结合公司的经营情况和财务状况，公司拟以自有资金及股票回购专项贷 款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-009 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及 广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报， 同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、健康、可持 续发展，结合公司的经营情况和财务状况，同意公司以自有资金及股票回购专项 贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股 计划，以及维护公司价值及股东权益。同时，董事会授权公司管理层在法律法规 的规定范围内具体办理本次回购股份的相关事宜。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 13 日 以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-008 四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提 议回购公司股份的提示性公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《和元生物技术（上海）股 份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份 的提示性公告》（公告编号：2025-007）。经事后审查发现，上述公告中部分内 容表述有误，现予以更正，具体更正内容如下： 更正前： 1 除以上更正的内容外，《和元生物技术（上海）股份有限公司关于公司控股 股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编 号：2025-007）中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬 请广大投资者谅解。 特此公告。 和元生物技术（上海）股份 ...

关于和元生物技术(上海)股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致:和元生物技术(上海)股份有限公司 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 23 日下午在公司会议室召 开。上海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委 派茅丽婧律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-006 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 103 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 219,227,412 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 219,227,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 33.7773 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.7773 | | （%） ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-007 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提 议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及 广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报， 同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、健康、可持 续发展，结合公司的经营情况和财务状况，公司控股股东、实际控制人、董事长 兼总经理潘讴东先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份在未来适宜时机 用于股权激励或员工持股计划，以及维护公司价值及股东权益。 1 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，以及维 护公司价值及股东 ...

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入2.36亿元至2.62亿元，同比增长15.23%至27.93%[3] - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-3.39亿元至-2.82亿元，亏损增加1.54亿元至2.11亿元[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为-3.52亿元至-2.92亿元，亏损增加1.58亿元至2.18亿元[3] 2023年业绩情况 - 2023年营业收入2.04805亿元，利润总额-1.556036亿元[5] - 2023年归属母公司所有者净利润-1.279383亿元，扣非净利润-1.335489亿元[5] - 2023年每股收益-0.199元/股[5] 2024年业绩变动原因 - 2024年收入增长因储备客户资源，CRO业务稳定增长，CDMO业务取得进展[6] - 2024年CDMO业务毛利和净利润下降，因执行订单价格低，运营成本费用增长[6] - 2024年搬迁业务产生资产处置损失和转移成本，计提减值损失影响净利润[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[7][8]

股票简称：和元生物 股票代码：688238 2025 年第一次临时股东 大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd. 2025 年 1 月 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>并办理 | | 工商变更登记的议案》 7 | | 议案二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8 | 1 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字 ...

海通证券股份有限公司关于 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员暨核心技术人员辞任并新增认定核心技术 人员事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为和元生物技术 （上海）股份有限公司（以下简称和元生物或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对和元生物董事、高级管理人员暨核心技术人员辞任并新增认定核心技术 人员的事项进行了核查，具体情况如下： 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员辞任的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员由庆睿先 生提交的书面辞职报告。由庆睿先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非 独立董事、副总经理以及第三届董事会战略与ESG委员会委员职务，并不再担任 公司核心技术人员。离任后，由庆睿先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》 ...

第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 涉及《公司法》第一百四十六条规定的情形、《公司章程》规定的 不能担任公司董事的情形的人员，不得担任公司的董事。 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《和元生物技术（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会 会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第六条 董事会、连续 90 天以上单独或者 ...