董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满，将换届选举[1] - 第四届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年[2] 职工代表董事 - 2025年6月26日选举宋思杰为职工代表董事[1] - 宋思杰履历及未持股情况[5]

公司治理 - 2025年6月27日召开第二次临时股东大会，选举组成第四届董事会，任期三年[3] - 2025年6月27日第四届董事会第一次会议选举潘讴东为董事长和总经理[4][6] - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[10] 人员变动 - 第三届独立董事GANG WANG等3人因任期已满离任[10] - 徐鲁媛不再担任财务负责人，王富杰不再担任副总经理[10] 人员持股 - 夏清梅直接持有公司7,760,480股股份，占总股本1.20%[12] - 徐鲁媛直接持有公司650,000股股份，占总股本0.10%[15] - 王耀直接持有公司183,000股股份，占总股本0.03%[18] 人员履历 - 徐鲁媛曾在农行南通经开区支行任职，2016年12月至今任公司副总经理等职[14][15] - 吴钦斌曾在上海诺华动物保健任职，2024年8月至今任公司副总经理[16] - 王耀曾在华东师范大学任职，2025年1月至今任公司CRO事业部总经理[18] - 栾振国曾在上海浦东发展银行任职，2024年5月至今任公司投融资总监[20] 联系方式 - 董事会秘书徐鲁媛联系电话021 - 58180909，邮箱zhengquanbu@obiosh.com，地址上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月16日14点在上海浦东新区召开[2] - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东会审议3项议案，相关公告6月28日披露[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年7月8日[9] - 会议登记时间为7月9日，地点在上海浦东新区[13] 会议联系人 - 会议联系人赵雯，电话021 - 58180909等[14][15]

和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）的核查意见 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会参照并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科 创板上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《和元生物技术（上海）股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对《公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法 ...

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月27日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 股东需提前半小时到场签到，需出示证券账户卡、身份证明文件等材料，会议开始后进场者无权参与现场投票 [2] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果等环节 [6][7] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程，以符合2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套制度要求，该议案已获第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 [9] - 同时修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等九项制度，以完善公司治理结构并与新章程保持一致 [10] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期将于2025年9月届满，提前进行换届选举，第四届董事会非独立董事候选人为潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰，独立董事候选人为高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超 [11][13] - 新一届董事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算，选举采用累积投票制 [12][14] - 董事会换届议案已获第三届董事会第二十二次会议审议通过 [12][14]

公司治理 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，议案已通过[15] - 拟修订部分内部治理制度，含九项子议案，已通过[18] 换届选举 - 拟换届选第四届非独立董事4人，候选人潘讴东等，任期三年[23] - 拟换届选第四届独立董事4人，候选人高国垒等，任期三年[29]

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票所募集资金已按计划投入使用完毕，公司将专门用于募集资金存储和使用的银 行账户予以注销，并于近日完成了相关银行账户的注销手续，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-044 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意和元生 物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 61 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.23 元，募 集资金总额为人民币 1,323,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 1,197,464,432.14 元。截至 2022 年 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开日期为2025年6月27日14:00，地点为上海市临港新片区沧海路3888号[3] - 股权登记日为2025年6月19日，A股股东可参与[6] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[1] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、沪股通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序[1] 审议议案 - 议案包含非累积投票及累积投票两类，其中第1-4项议案已由第三届董事会第二十二次会议审议通过[3] - 累积投票制适用于董事选举，股东可分配票数=持股数×应选人数（如持有100股对应应选董事10名则拥有1000票）[10] 会议登记 - 登记时间：2025年6月20日9:00-11:00及14:00-17:00[8] - 登记地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号[8] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需携带身份证及股东账户卡[6] 其他事项 - 会议资料将于股东大会前在上海证券交易所网站披露[3] - 联系方式：电话021-58180909，邮箱zhengquanbu@obiosh.com[7][8]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年6月10日以现场会议方式召开，应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年6月5日通过邮件发出，由董事长潘讴东主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期将于2025年9月届满，提名潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰为第四届非独立董事候选人，任期自股东大会通过后三年 [2] - 提名高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超为第四届独立董事候选人，任期自股东大会通过后三年 [2][3] - 两项议案均获董事会全票通过（7票赞成/0反对），需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构调整 - 根据2024年7月实施的新《公司法》，拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，同步废止监事会议事规则并修订《公司章程》 [3][4] - 配套制定及修订26项内部治理制度，涵盖董事会专门委员会实施细则、关联交易管理、ESG委员会运作等细分领域 [4] - 治理制度调整议案获董事会全票通过，其中9项子议案需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，计划于2025年6月27日14:00举行 [4][5] - 会议将审议董事会换届、取消监事会及《公司章程》修订等关键议案 [4][5]

董事会换届选举情况 - 公司第四届董事会拟由9名董事组成，包括5名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事 [1] - 第三届董事会第二十二次会议审议通过非独立董事候选人潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰，独立董事候选人高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超 [1] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [2] - 股东大会将采用累积投票制选举董事，新董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年 [2] 董事候选人背景 - **潘讴东**：公司控股股东兼实控人，直接持股18.92%，现任董事长兼总经理，曾任多家生物医药企业高管 [4][5] - **殷珊**：现任公司董事兼副总经理，持股1.35%，曾任职于上海生博医学等企业 [6][7] - **潘俊屹**：潘讴东之子，持股0.02%，现任公司再生医学事业部总经理 [7][8] - **王富杰**：持股1.43%，现任公司董事兼副总经理，曾负责采购业务 [9][10] - **独立董事**： - 高国垒：开能健康科技集团合伙人，哥伦比亚大学访问学者 [10][11] - 郝玫：曾任上海合全药业质量保证副总裁 [12][13] - 吴丹枫：会计专业人士，曾任上海市第十人民医院财务处长 [13] - 侯绪超：灼识咨询创始合伙人，医疗行业分析师背景 [14][15] 公司治理与合规 - 所有候选人符合《公司法》《公司章程》任职资格，无失信记录或监管处罚 [5][7][9][11][13][15] - 第三届董事会将继续履职至新董事会选举完成 [3]