深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2023 年 9 月 11 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二 届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知 时限，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事 7 人，会 议由董事郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举郭英麟先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》 的规定，董事长为公司法定代表 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占本激励 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国家或地区 | 职务 | 性股票数量 | 计划授出 | 划公告日公 | | | | | （万股） | 权益数量 | 司股本总额 | | 郭英麟 | 中国台湾 | 董事长、董事、总经理 | 7.50 | 的比例 1.67% | 的比例0.018% | | 梅琮阳 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 7.00 | 1.56% | 0.017% | | 谢瑞章 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 7.00 | 1.56% | 0.017% | | 邓玲玲 | 中国 | 财务总监,董事会秘书 | 5.50 | 1.22% | 0.013% | | 王飞英 | 中国台湾 | 市场总监 | 5.60 | 1.24% | 0.014% | | 梁汉源 | 马来西亚 | 核心技术人员 | 6.00 | 1.33% | 0.015% | | 李荣哲 | 中国台湾 | 核心技术人员 | 5.60 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 （截至授予日） （3）本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东 大会批准的本激励计划中规定的首次授予的激励对象范围相符。 （4）本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围。 （1）本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形； （2）本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 综上，监事会同意公司本次股权激励计划首次授予的激励对象名单，同意公 司本次股权激励计划的首次授予日为2023年9月11日，并同意以授予价格11.04 元/股向符合条件的 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。 深圳天德钰科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 11 日 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以 ...

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 11 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二届 监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知时限。 本次会议由监事陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号 2023-033 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为，董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）有关授予日的相关规定。 公司和激励对象均未发生不得授予或 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性 股票首次授予条件已经成就，根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第二 届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 11 日为首次授予日，以 11.04 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一） 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2023 ...

综上，我们一致同意聘任郭英麟先生担任公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原 则，基于独立客观的立场，现对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经核查，我们认为：公司总经理的提名和表决程序完备、合法、有效，符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经对郭英 麟先生的教育背景、工作履历等情况进行了解，郭英麟先生符合担任职务的任职 要求，不存在《公司法》规定的认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 经 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-030 深圳天德钰科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开 第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情 况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业 ...

公司基本信息 - 公司为深圳天德钰科技股份有限公司，法定代表人为郭英麟[15] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦西座901[15] - 公司网址为www.tdytech.com，电子信箱为info@jadard.com[15] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] 公司治理重要事项情况 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 股票面值信息 - 人民币普通股每股面值人民币1.00元[11] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入5.02亿元，上年同期6.49亿元，同比减少22.57%[20] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4662.91万元，上年同期1.45亿元，同比减少67.89%[20][21] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4223.48万元，上年同期1.44亿元，同比减少70.76%[20][21] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，上年同期 - 2363.25万元[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.73亿元，上年度末18.14亿元，同比增加3.27%[20] - 2023年末总资产20.85亿元，上年度末20.63亿元，同比增加1.07%[20] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益为0.11元，上年同期0.40元，同比下降72.50%[21][22] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元，上年同期0.39元，同比下降74.36%[21][22] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为13.17%，上年同期10.64%，同比增加2.53%[21] - 2023年上半年公司营业收入50,246.35万元，较上年同期下降22.57%；归母净利润4,662.91万元，较上年同期下降67.89%[52][60] - 本期管理费用较上年同期下降30.91%，主要系报告期内确认的股份支付费用和人工成本减少所致[62] - 本期公司财务费用较上年同期减少703.20万元，主要系报告期内公司利息收入增加所致[62] - 营业成本39,656.26万元，较上年同期下降3.42%；销售费用1,012.11万元，较上年同期下降26.24%；研发费用6,617.27万元，较上年同期下降4.20%[63] - 投资活动产生的现金流量净额 -37,792.86万元，较上年同期下降551.63%；筹资活动产生的现金流量净额 -4,872.55万元，较上年同期下降214.19%[63] - 应收账款本期期末数为68,680,203.11元，占总资产比例3.29%，较上年期末增长83.93%[65] - 其他应收款本期期末数为174,512,875.54元，占总资产比例8.37%，较上年期末增长81.40%[65] - 境外资产为205,817,923.98元，占总资产比例9.87%[66] - 短期借款上年期末数为50,075,777.74元，占总资产2.43%，本期较上年期末变动 -100.00%[65] - 合同负债本期期末数为26,625,937.85元，占总资产1.28%，较上年期末增长95.05%[65] - 2023年6月30日公司流动资产合计19.66亿元，较2022年12月31日的17.19亿元增长14.39%[178] - 2023年6月30日公司非流动资产合计1.19亿元，较2022年12月31日的3.44亿元下降65.14%[179] - 2023年6月30日公司资产总计20.85亿元，较2022年12月31日的20.63亿元增长1.07%[179] - 2023年6月30日公司流动负债合计2.10亿元，较2022年12月31日的2.47亿元下降15.06%[179] - 2023年6月30日公司非流动负债合计210.79万元，较2022年12月31日的210.01万元增长0.37%[179] - 2023年6月30日公司负债合计2.12亿元，较2022年12月31日的2.49亿元下降14.94%[179] - 2023年6月30日公司所有者权益合计18.73亿元，较2022年12月31日的18.14亿元增长3.28%[180] - 2023年6月30日母公司货币资金为13.96亿元，较2022年12月31日的12.96亿元增长7.79%[182] - 2023年6月30日母公司应收账款为8576.97万元，较2022年12月31日的5203.61万元增长64.83%[182] - 2023年6月30日母公司存货为1.25亿元，较2022年12月31日的9321.03万元增长33.80%[182] - 2023年上半年营业总收入为5.0246349604亿美元，较2022年上半年的6.4895276163亿美元下降22.57%[186] - 2023年上半年营业总成本为4.6467370148亿美元，较2022年上半年的4.9814817731亿美元下降6.71%[186] - 2023年上半年净利润为4662.912454万美元，较2022年上半年的1.4519829571亿美元下降67.90%[187] - 2023年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为5371.357868万美元，较2022年上半年的1.4772209804亿美元下降63.64%[188] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11美元，较2022年上半年的0.40美元下降72.50%[188] - 2023年上半年流动资产合计为17.804814487亿美元，较上期的15.576821527亿美元增长14.30%[183] - 2023年上半年非流动资产合计为2.1399097647亿美元，较上期的4.2860789206亿美元下降50.07%[183] - 2023年上半年流动负债合计为1.6450266181亿美元，较上期的2.2402378625亿美元下降26.57%[183] - 2023年上半年负债合计为1.6450266181亿美元，较上期的2.2402961958亿美元下降26.57%[184] - 2023年上半年所有者权益合计为18.2996976336亿美元，较上期的17.6226042518亿美元增长3.84%[184] - 2023年半年度营业收入416,567,031.18元，较2022年半年度的450,127,012.84元有所下降[190] - 2023年半年度营业成本327,913,274.20元，较2022年半年度的273,192,970.11元有所上升[190] - 2023年半年度净利润62,083,663.62元，较2022年半年度的128,117,958.00元大幅下降[191] - 2023年半年度经营活动现金流入小计587,075,717.01元，较2022年半年度的745,605,274.52元有所下降[193] - 2023年半年度经营活动现金流出小计 -415,515,739.44元，较2022年半年度的 -769,237,741.79元有所改善[194] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额171,559,977.57元，较2022年半年度的 -23,632,467.27元由负转正[194] - 2023年半年度投资活动现金流入小计120,001,254.31元，较2022年半年度的320,000,000.00元大幅下降[194] - 2023年半年度投资活动现金流出小计 -497,929,818.99元，较2022年半年度的 -236,318,877.91元有所增加[194] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -377,928,564.68元，较2022年半年度的83,681,122.09元由正转负[194] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 -244,520,421.65元，较2022年半年度的111,553,573.28元由正转负[195] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金412,311,371.91元，2022年半年度为523,035,472.04元[196] - 2023年半年度收到的税费返还45,856,524.94元，2022年半年度为31,384,924.54元[196] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额149,863,674.95元，2022年半年度为15,910,482.98元[196] - 2023年半年度投资活动现金流入小计120,285,697.86元，2022年半年度为320,000,000.00元[196] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额-377,644,121.13元，2022年半年度为83,946,288.56元[197] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计3,389,567.52元，2022年半年度为50,000,000.00元[197] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额-48,352,084.79元，2022年半年度为43,614,528.26元[197] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,460,892.31元，2022年半年度为6,804,784.56元[197] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-270,671,638.66元，2022年半年度为150,276,084.36元[197] - 2023年期初所有者权益合计1,813,609,266.43元，本期增减变动金额为59,335,094.56元[200] 市场规模预测 - 预计2026年全球显示驱动芯片出货量有望达到96.9亿颗，整体市场规模预计将超过140亿美元；我国显示驱动市场规模预计将从64.7亿美元增长到71.7亿美元[28] - 全球电子价签市场规模2022年达669.8亿美元，未来将保持16.85%的复合年均增长率[29] - 全球快充市场规模2025年预计增长至约190亿美元[30] 公司知识产权情况 - 截至报告期，公司共拥有专利62项，其中发明专利58项，实用新型专利4项；拥有集成电路布图设计82项，软件著作权56项[33] - 报告期内，发明专利申请数3个、获得数5个，软件著作权申请数23个、获得数22个，其他申请数8个、获得数6个[34] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入66,172,727.53元，上年同期69,076,681.99元，变化幅度-4.20%；研发投入合计变化幅度-4.20%[36] - 研发投入总额占营业收入比例本期为13.17%，上年同期为10.64%，变化2.53%[36] - 公司2023年上半年研发投入合计20021万元，其中部分项目投入分别为JD9522项目1480万元、JD9630项目2868万元、JD9853项目1120万元、JD9855项目520万元[41] 项目投资情况 - 项目JD5525预计总投资563.00元，本期投入239.11元，累计投入614.59元[38] - 项目JD6622预计总投资1,528.00元，本期投入441.44元，累计投入1,011.57元[38] 产品量产与测试情况 - 公司完成LCD显示驱动芯片全品类产品量产，AMOLED显示驱动芯片在终端客户和屏厂测试验证中[31] - 公司今年较早实现四色电子价签量产，闭环式音圈马达驱动芯片OIS驱动IC已量产[31] 产品销售额与研发投入情况 - 高压降压同步控制芯片JD6638销售额为545.00[39] - 显示驱动

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月14日 出具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格21.86元，募集资金 总额为人民币87,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 78,400.53万元。上述募集资金已于2022年9月到账，由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022年9月22日出具了"毕马威华振验字第2201379号"《验资报告》。公司依照 规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐人、募集资金专户监管 银行签订了募集资金三方监管协议。 中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《 ...