会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会于2月2日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][6] - 出席现场和网络投票股东及代理人118人，代表245473403股，占比60.0148%[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表1447586股，占比0.35%[9] 议案表决情况 - 激励计划草案议案同意245081267股，占比99.8402%，中小投资者同意21865152股，占比98.2381%[16] - 《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案同意245134108股，占比99.8617%，中小投资者同意21917993股，占比98.4755%[18] - 《提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜》议案同意245081267股，占比99.8402%，中小投资者同意21865152股，占比98.2381%[20] - 《变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商登记》议案同意245175472股，占比99.8786%，中小投资者同意21959357股，占比98.6614%[22] 会议结果 - 会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[7][11][15] - 本次会议表决结果合法有效，通过的决议合法有效[23][25]

激励计划 - 2026年限制性股票激励计划授予日为2月2日[1] - 以12.93元/股向104名对象授予280万股[1] 议案表决 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》获通过[2] - 表决赞成5票，反对0票，弃权0票[2] - 郭英麟、梅琮阳回避表决[2]

大宗交易概况 - 1月28日，天德钰发生大宗交易，成交量为11万股，成交金额达216.92万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交金额的0.37% [1] - 成交价格为19.72元，相较于当日市场收盘价25.53元，折价幅度为22.76% [1]

激励计划公告概要 - 公司于2026年1月16日召开董事会及薪酬与考核委员会会议，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司计划对激励对象实施限制性股票激励，相关法律程序依据《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定进行 [1] 公示程序与核查方式 - 公司于2026年1月17日在上交所网站披露了激励计划草案、摘要、考核管理办法及激励对象名单等文件 [1] - 激励对象名单于2026年1月16日至1月26日在公司内部张贴公示，公示期不少于10天，公示期内未收到任何员工提出的异议 [2] - 薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务等信息 [2] 激励对象资格核查意见 - 列入激励对象名单的人员具备法律法规及公司章程规定的任职资格，且符合激励计划草案规定的范围，主体资格合法有效 [3] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的六种情形，包括最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或受行政处罚等 [4] - 激励对象均为公告激励计划时在公司及子公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员等，不包括独立董事 [5] - 激励对象名单人员基本情况属实，无虚假、隐瞒或重大误解之处 [5] - 薪酬与考核委员会综合认定，所有激励对象均符合相关法律法规及激励计划规定的条件，主体资格合法有效 [5]

公司2026年限制性股票激励计划概况 - 公司于2026年1月16日召开第一届董事会第十七次会议及第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案 [1] - 激励计划旨在激励在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事 [5] 激励对象名单公示与核查程序 - 公司于2026年1月17日在上交所网站披露了激励计划草案、摘要、考核管理办法及激励对象名单等文件 [1] - 公司于2026年1月16日至2026年1月26日（共10天）在公司内部通过展示板张贴方式公示拟激励对象姓名和职务，公示期内未收到任何员工异议 [2] - 薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务等内容 [2] 薪酬与考核委员会核查意见 - 列入激励对象名单的人员具备法律法规及公司章程规定的任职资格，符合激励计划规定的范围，主体资格合法有效 [3] - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的任何情形 [4] - 列入名单的人员基本情况属实，无虚假、隐瞒或重大误解之处 [5]

深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 2 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 9 | 议案四：关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案.11 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东 ...

激励计划进展 - 2026年1月16日召开会议审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[1] - 1月17日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[2] - 1月16日至26日对拟激励对象进行公示，公示期不少于10天[2][3] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查拟激励对象相关内容，认为其主体资格合法有效[3][4][5][6] - 激励对象为公司（含子公司）任职人员，不包括独立董事[4]

公司治理与股权激励 - 天德钰于2026年1月16日召开第二届第十七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [1]

股权激励基本信息 - 拟授予限制性股票280万股，占公告日公司股本总额0.68%[7][31] - 激励对象104人，约占公司员工总数39.69%[26] - 授予价格为12.93元/股[7][41] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][35] 考核目标 - 2026 - 2028年每年考核一次[46] - 2026年业绩考核目标：以2025年为基准，收入、出货量增长率不小于20%、净利润增长率不小于30%，至少达一条[46] - 2027年业绩考核目标：以2025年为基准，收入、出货量增长率不小于30%、净利润增长率不小于40%，至少达一条[46] - 2028年业绩考核目标：以2025年为基准，收入、出货量增长率不小于40%、净利润增长率不小于50%，至少达一条[47] 归属安排 - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属，第一个归属期30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[39] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q = Q₀×(1 + n)[51] - 配股情况下，限制性股票数量调整公式为Q = Q₀×P₁×(1 + n)/(P₁ + P₂×n)[51] - 缩股情况下，限制性股票数量调整公式为Q = Q₀×k[51] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P = P₀÷(1 + n)[53] 成本摊销 - 授予股数280万股，限制性股票摊销成本3045.56万元，2026 - 2029年分别摊销1609.09万元、945.33万元、456.27万元、34.88万元[60] 其他要点 - 激励计划采取第二类限制性股票方式[30] - 激励对象个人绩效考核评级分2个等级，良（含）以上个人层面归属系数为100%，低于良为0%[47] - 公司以2026年1月16日为基准日计算第二类限制性股票公允价值[58] - 激励计划实施需董事会薪酬委员会拟定草案及考核办法，董事会审议，薪酬与考核委员会发表意见，公告相关决议等，股东会特别决议审议[62] - 激励对象需将认购资金缴付于指定账户，逾期未缴视为放弃认购[67]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象不存在不适合参与激励计划的情形[2] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》流程和内容符合法规[3] - 限制性股票授予和归属安排未违法违规、未损股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 激励计划意义与决策 - 实施激励计划利于完善分配机制、调动核心团队积极性[3] - 能结合股东、公司和核心团队利益，无损股东利益[3] - 薪酬与考核委员会同意实行2026年限制性股票激励计划[3] - 薪酬与考核委员会发表核查意见日期为2026年1月16日[4]