激励计划授予情况 - 授予日为2026年2月2日[3,4,6,10,11,17,19] - 授予数量为280.00万股[3,4,10,11,17,19] - 授予人数为104人[3,10,11,17,19] - 授予价格为12.93元/股[3,10,11,17,19] 时间安排 - 2026年1月16 - 26日对激励对象名单内部公示[5] - 2026年1月16日召开会议审议激励计划议案[3] 归属安排 - 限制性股票12个月后按比例分次归属[11] - 归属比例为30%、30%、40%[16] 人员构成 - 7名董事等获授52.60万股，占比18.78%[15][17] - 97名其他人员获授227.40万股，占比81.21%[15][17] 模型参数 - 定价用B - S模型，基准日股价22.68元/股[21] - 有效期对应历史波动率、无风险利率、股息率[21]

股权激励 - 2026年限制性股票激励计划激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 激励对象不包括特定人员[2] - 人员名单与激励计划授予范围相符[2] - 激励对象符合任职资格和条件[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意激励对象名单[3] - 授予日为2026年2月2日[3] - 以12.93元/股向104名激励对象授予280.00万股限制性股票[3]

激励计划 - 公司2026年1月16日审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2026年1月17日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2025年7月17日至2026年1月16日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 1名核查对象自查期买卖股票，行为合法合规[3] - 未发现内幕交易和泄密，核查对象行为符合规定[3]

激励计划流程 - 2026年1月16日召开相关董事会会议审议议案[13] - 1月16 - 26日公示拟激励对象名单无异议[14] - 2月2日召开股东大会和董事会会议，确定授予日[14][18] 激励计划内容 - 向104名激励对象授予280.00万股限制性股票[22] - 授予价格为12.93元/股[22] 激励条件与状态 - 公司和激励对象需满足相关条件[19][21] - 授予条件已满足，取得必要授权批准[24][23] 后续工作 - 公司尚需履行信息披露义务[24]

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-008 深圳天德钰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 118 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,473,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,473,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.0148 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会于2月2日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][6] - 出席现场和网络投票股东及代理人118人，代表245473403股，占比60.0148%[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表1447586股，占比0.35%[9] 议案表决情况 - 激励计划草案议案同意245081267股，占比99.8402%，中小投资者同意21865152股，占比98.2381%[16] - 《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案同意245134108股，占比99.8617%，中小投资者同意21917993股，占比98.4755%[18] - 《提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜》议案同意245081267股，占比99.8402%，中小投资者同意21865152股，占比98.2381%[20] - 《变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商登记》议案同意245175472股，占比99.8786%，中小投资者同意21959357股，占比98.6614%[22] 会议结果 - 会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[7][11][15] - 本次会议表决结果合法有效，通过的决议合法有效[23][25]

激励计划 - 2026年限制性股票激励计划授予日为2月2日[1] - 以12.93元/股向104名对象授予280万股[1] 议案表决 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》获通过[2] - 表决赞成5票，反对0票，弃权0票[2] - 郭英麟、梅琮阳回避表决[2]

大宗交易概况 - 1月28日，天德钰发生大宗交易，成交量为11万股，成交金额达216.92万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交金额的0.37% [1] - 成交价格为19.72元，相较于当日市场收盘价25.53元，折价幅度为22.76% [1]

激励计划公告概要 - 公司于2026年1月16日召开董事会及薪酬与考核委员会会议，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司计划对激励对象实施限制性股票激励，相关法律程序依据《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定进行 [1] 公示程序与核查方式 - 公司于2026年1月17日在上交所网站披露了激励计划草案、摘要、考核管理办法及激励对象名单等文件 [1] - 激励对象名单于2026年1月16日至1月26日在公司内部张贴公示，公示期不少于10天，公示期内未收到任何员工提出的异议 [2] - 薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务等信息 [2] 激励对象资格核查意见 - 列入激励对象名单的人员具备法律法规及公司章程规定的任职资格，且符合激励计划草案规定的范围，主体资格合法有效 [3] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的六种情形，包括最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或受行政处罚等 [4] - 激励对象均为公告激励计划时在公司及子公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员等，不包括独立董事 [5] - 激励对象名单人员基本情况属实，无虚假、隐瞒或重大误解之处 [5] - 薪酬与考核委员会综合认定，所有激励对象均符合相关法律法规及激励计划规定的条件，主体资格合法有效 [5]

公司2026年限制性股票激励计划概况 - 公司于2026年1月16日召开第一届董事会第十七次会议及第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案 [1] - 激励计划旨在激励在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事 [5] 激励对象名单公示与核查程序 - 公司于2026年1月17日在上交所网站披露了激励计划草案、摘要、考核管理办法及激励对象名单等文件 [1] - 公司于2026年1月16日至2026年1月26日（共10天）在公司内部通过展示板张贴方式公示拟激励对象姓名和职务，公示期内未收到任何员工异议 [2] - 薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务等内容 [2] 薪酬与考核委员会核查意见 - 列入激励对象名单的人员具备法律法规及公司章程规定的任职资格，符合激励计划规定的范围，主体资格合法有效 [3] - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的任何情形 [4] - 列入名单的人员基本情况属实，无虚假、隐瞒或重大误解之处 [5]