深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 4 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东会会议议程 5 | | 2024 | | 年年度股东会会议议案 7 | | 关于《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 关于《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 关于《公司 | | 2024 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 关于《公司 | | 2024 年度财务决算报告》的议案 10 | | 关于《公司 | | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 12 | | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 13 | | 关于公司 | | 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 14 | | 关于续聘 ...

在会开始前 我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间接下来有请公司主讲嘉宾发言 谢谢董秘 邓玲玲 下面就是由我先把整个的这个24年的Q4业绩情况年度的这个业绩情况跟大家做一个汇报 首先看一下我们整个的2024年的话呢我们营收是完成了21个亿的这个营收然后这个净利润的话呢是2.74个亿那营收呢同比增长了74%然后这个净利润呢增长了 143%同时我们可以看一下我们的精力论率也有一定的提升同比增长了3个点3.8个点去年的话就是2014年的话我们主要就是这个营收的增长的话主要就是我们的显示驱动和电子加迁表现会比较显著一些 我们单独看一下Q4单季度的一个表现Q4的话我们的营收是6.1个亿环比我们是下滑了3.6%同比的话增长61% 同时我们的毛利率是21.5跟秋三略有下滑就是0.8个点然后呢这个 费用的话呢就是整体来说的话呢我们是比较平稳的初四和初三呢相对比较平稳一些然后呢我们的这个经济论的话呢经济论的话呢就是经济论的话是成比八天 8289万就是环比的话我们没有跌一点8.9%然后同比的话是增长了118%这是我们3G的一个整体的一个议论的一个情况 再看一下我们整体的这个市场资料表市场资料表的话我们还是权重比较高 ...

深圳天德钰科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-018 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年4月24日 3.股东大会股权登记日： ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：恒丰有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.57%股份的股东恒丰有限公 司，在2025年4月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 ■ 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》及其延伸法规的相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳 天德钰科技股份有限公司监事会议事规则》等监 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和 《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《深圳天德钰科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，下属分、子公司不 得提供对外担保。公司控股子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等其他担保行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限 于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保函的担保 等。 第四条 本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 章程 二 O 二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | | 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第四节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 独立董事 | | 31 | | 第三节 | 董事会 | | 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | 38 | | 第五节 | 董 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年四月 深圳天德钰科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内 部及外部财务审计监督和核査工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳天德钰科技股份 有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应占二分之一以上，且其中至少有一名为会计专业人士。审计委员会委员 由董事会提名选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 由董事会提名表决通过。 第五条 审计委员会任期与同一届董事的任期相同。委员任期届满，可连 选连任。审计委员会委员任期届满前，除 ...

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] - 非关联交易事项达7项标准（涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等）需审议[9] - 公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[11] 对外担保审议 - 7种对外担保行为（如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等）须经董事会审议后提交股东会[10] - 董事会审议担保事项，应由出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12] - 股东会审议对外担保事项，应经出席股东会股东所持表决权过半数通过[12] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 股东会审议为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[13] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 6种情形（董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数三分之二等）下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[20] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在召开15日前公告通知[20] 其他规定 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 独立董事经全体过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东大会，董事会收到提议后10日内反馈[16] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈[17] - 审计委员会同意股东召开临时股东大会请求，应在收到请求后5日内发出通知[17] - 表决代理委托书需在会议召开或指定表决时间前24小时备置于公司住所地或指定地方[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[34] - 会议记录应保存不少于10年[31] - 提案人为单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东，由提案人等做提案说明[29] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[34] - 关联股东在审议关联交易事项时应回避表决，其股份不计入有效表决总数[34] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会[28] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[29] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[36] - 股东对股东会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[38] - 股东会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或决议内容违反《公司章程》，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[38] - 本规则经公司股东会审议通过后，自公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日起生效[44] - 本规则修改时，由董事会提出修正案，经股东会批准之日起生效[44]

深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及规范性文件和《深圳天德钰科技股份有限公 司章 ...

董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 公司职工达300人以上，董事会应有一名职工代表董事[8] - 董事候选人由现任董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[11] - 董事辞任生效后，对公司和股东义务两年内仍有效[14] 董事会设置 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[17] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[17] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[17] - 董事会决定公司经营计划、投资方案等多项重要事项[17] - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额、成交金额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[19] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上需提交董事会审议[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[20] - 交易产生利润、交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[20] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[21] - 按担保金额连续十二个月累计计算原则，达或超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[21] 关联交易关注 - 公司拟与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产6%以上且超4000万元的交易需关注[23] 会议提议与委托 - 单独或合并持有代表1/10以上表决权的股东可提议召开临时董事会会议[29] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托，也不得委托已接受其他2名董事委托的董事代为出席会议[36] 决议规则 - 董事会决议需公司全体董事过半数对议案投赞成票，担保事项须经出席会议的2/3以上董事赞成[44] - 董事会审议关联交易，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，对外担保需经无关联关系董事2/3以上通过[45] - 出席董事会会议的无关联董事人数不足3人，不得对有关议案表决，应提交股东会审议[45] - 议案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同议案[47] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[47] - 提议暂缓表决的董事需对提案再次提交审议应满足的条件提明确要求[48] 会议记录 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点、议程、董事发言要点、表决方式和结果等内容[48] - 董事对会议记录或决议记录有不同意见，可签字时书面说明，既不签字又不说明视为完全同意[50] 决议责任与效力 - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[50] - 董事会决议内容违反法律法规无效[51] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[51] - 未召开董事会会议作出的决议不成立[52] - 董事会会议未表决的决议不成立[53] - 出席或同意人数未达规定的决议不成立[53] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存[53] - 董事会会议档案保存期限为10年[54] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数[56] - 本规则由董事会负责修订和解释[56] - 本规则自股东会批准之日起实施[56]

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-017 | 规定，制订本章程。 | 范性文件的规定，制订本章程。 | | | --- | --- | --- | | 第六条 董事长为公司的法定代表人。 | 第六条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | 第七条 股东以其认购的股份为限对公司承 | | | 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 | | | 资产对公司的债务承担责任。 | 任。 | | | 第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | 第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件， ...