会议与决策 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[5] - 2024年12月5日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[10] - 经2024年第一次临时股东大会批准变更审计机构[14] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[13] 人员变动 - 聘任蔡坤宪为第二届非独立董事会董事[16] 激励计划 - 审议通过授予“2023年限制性股票激励计划”相关部分[17][18] - 调整“2023年限制性股票激励计划”首次授予部分授予价格为10.984元/股[18] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司未发生收购情况[12] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更情况[15]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2024年第一次临时股东大会批准变更审计和内控审计机构[12] - 公司聘任蔡坤宪为第二届非独立董事会董事[15] 决策审议 - 2024年12月5日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[9] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 激励计划 - 授予“2023年限制性股票激励计划”预留及第二批次股票[16] - “2023年限制性股票激励计划”首次授予部分调整授予价为10.984元/股[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事陈辉出席多次会议并履职[4][5][6] - 2025年独立董事将继续履行义务[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年5月26日[2]

会计估计变更情况 - 2025年1月1日起执行，采用未来适用法[2] - 2025年3月相关会议审议通过变更议案[3] - 变更前光罩成本计入固定资产，变更后计入研发费用[5] 影响数据 - 变更日前三年假设运用新估计，2022 - 2024年利润总额分别减少2126.56、1729.8、1313.06万元[6] - 变更日前三年假设运用新估计，2022 - 2024年净资产分别减少1853.05、1616.92、1049.12万元[6] 相关认可 - 监事会同意变更，认为未损害公司及股东利益[8] - 会计师事务所未发现变更说明不合规或不合理之处[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按经营收入、资产总额、利润总额潜在错报金额划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] 业务与风险 - 纳入评价范围业务涵盖组织结构、发展战略等多方面[10] - 重点关注研究与开发管理、供应链管理等高风险领域[11] 缺陷整改 - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控流程日常运营存在个别一般控制缺陷，发现后立即整改[18] - 非财务报告内控一般缺陷风险可控[18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[18][19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行40,555,600股，每股发行价21.68元，募集资金总额879,245,408元，净额784,005,282.89元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金余额为7,618,497.50元[3] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为11,332,580.50元[5] 资金投入情况 - 截止2024年12月31日，累计投入417,719,365.89元，本年度投入127,837,788.74元[3] - 移动智能终端整合型芯片产业化升级项目投入249,930,679.15元，进度89.49%[5][26] - 研发及实验中心建设项目投入100,860,248.71元，进度101.39%[5][26] - 补充流动资金投入66,928,438.03元，进度55.77%[5][26] 资金管理情况 - 年末用于现金管理的闲置募集资金370,000,000元[5] - 2024年累计滚动购买大额存单370,000,000元，年末应收利息22,728,513.70元，实收5,301,698.63元[15][28] - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[28] 其他情况 - 2024年不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[11][12][18][19][20] - 2022年同意用170,808,176.05元募集资金置换自筹资金[27] - 2022年同意用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年末使用66,928,438.03元[17][28]

人事变动 - 董事施青因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 第二届董事会第十一次会议提名黄群辉为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 黄群辉任期自股东大会通过至第二届董事会届满[3] - 若当选将补选为审计、战略委员会委员[3] - 黄群辉2024年至今任子公司法定代表人，未持股[4]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年共召开4次会议，分别于3、4、8、10月召开[2][3] 审计相关 - 聘请中兴华会计师事务所为审计机构[4] - 认为各期财务报告真实、准确、完整[5] 未来展望 - 2025年审计委员会委员继续履职促稳健经营[7]

薪酬方案适用 - 适用对象为2025年度任期内董高人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准与发放 - 独立董事固定津贴9.6万元/年（税前）[3] - 任职董事按职务领薪，不领津贴[3] - 董高离任按实际任期算薪发放[4] 审议流程 - 董事薪酬方案须经股东大会审议通过[4] - 2025年3月26日董事会审议相关议案[1]

业绩总结 - 审计公司于2025年3月26日签发天德钰2024年度标准无保留意见审计报告[3] - 2024年期初占用资金余额总计961,042.97万元[7] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计633,382,465.80万元[7] - 2024年度占用资金的利息总计502,082,905.62万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额总计132,260,603.15万元[7] 各公司数据 - 捷达科技创新有限公司2024年期初占用资金余额为271,445.80万元[7] - 捷达科技创新有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为616,295,734.08万元[7] - 捷达科技创新有限公司2024年度占用资金的利息为489,713,911.40万元[7] - 捷达科技创新有限公司2024年度偿还累计发生金额为126,853,268.48万元[7] - 合肥捷达微电子有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为14,494,226.31万元[7] - 合肥捷达微电子有限公司2024年度占用资金的利息为10,325,789.95万元[7] - 合肥捷达微电子有限公司2024年度偿还累计发生金额为4,168,436.36万元[7] - 群创光电股份有限公司2024年期初占用资金余额为689,597.17万元[7] - 群创光电股份有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为2,572,331.60万元[7] - 群创光电股份有限公司2024年度占用资金的利息为2,041,508.24万元[7] - 群创光电股份有限公司2024年度偿还累计发生金额为1,220,420.53万元[7] - 宁波群晖光电有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为20,173.81万元[7] - 宁波群晖光电有限公司2024年度占用资金的利息为1,696.03万元[7] - 宁波群晖光电有限公司2024年度偿还累计发生金额为18,477.78万元[7] 其他 - 关联自然人群创光电股份有限公司间接投资公司超过5%[7]