北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定，作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对第二届董事会第三次会议审议的相关事项在查 阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见 如下： 一、《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 董关木 胡天龙 孙健 2024 年 1 月 26 日 经审阅相关文件，我们认为：公司在确保正常经营及资金安全的情况下，将 暂时闲置自有资金现金管理额度由不超过 12.0 亿元人民币（含本数）增加至不 超过 17.0 亿元人民币（含本数），有利于提高自有资金的使用效率，增加公司 的资产收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-002 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 22 日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李松岭 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会认为公司将暂时闲置自有资金现金管理额度由不超过 12. ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-003 北京英诺特生物技术股份有限公司关于增加暂时闲 置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适 量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。 2、公司现金管理额度增加不构成对 2024 年经营活动现金流入及经营业 绩的预测。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意 1 / 5 资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不会影响公司的正常经营。 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限 于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。 投资金额：由不超过 12.0 亿元人民币（含本数）增加至不超过 17.0 亿 元人民币（含本数），自第二届董事会第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的《关于对北京 英诺特生物技术股份有限公司、赵秀娟采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕25 号）（以下简称"警示函"），现将具体情况公告如下： 一、警示函的具体内容 北京英诺特生物技术股份有限公司、赵秀娟： 经查，你公司存在以下违规事项： 1、募集资金管理不规范。你公司 2022 年 9 月至 2023 年 3 月期间募集资金 专户现金管理余额多次超出公司授权使用额度，最高超出授权限额 29,196.00 万 元。 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-001 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司及相关 人员收到北京证监局警示函的公告 2、募集资金制度建立不规范。你公司《募集资金使用管理办法》仅对募集 资金使用进行了原则性规定，未明确分级审批权限。 公司的上述行为违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司关于认购私募基 金份额暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-062 一、对外投资暨关联交易概述 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，同意公司之全资子 公司北京景达广源科技发展有限公司（以下简称"景达广源"）作为天津泓创海 河创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓创海河"）之有限合伙人，以自 有资金认缴出资人民币 2,000.00 万元，出资比例占基金总认缴出资额的 11.80%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告（一）》（公 告编号：2023-057）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 （一）工商登记情况 | | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服 ...

公司基本信息 - 证券代码 688253，证券简称英诺特，为北京英诺特生物技术股份有限公司 [1][2] - 2006 年成立，先做原料后开发试剂盒，国内有 70 多个注册证，国外有 100 多个注册证，覆盖多领域，主要聚焦呼吸道病原体检测 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 - 时间为 2023 年 11 月 10 日至 12 月 6 日 - 地点为公司会议室、网络会议 - 接待人员为董事会秘书陈富康 [2] 参与单位及人员 - 包括汇添富、华商基金、益民基金等众多机构及相关人员 [2] 核心业务相关 - 多病原体联合检测非单项检测简单组合，需调整统一多种关键组成部分，不同病原体特性差异大，反应体系集成统一技术和工艺难度高，公司不断开发新产品并靠渠道优势保持领先 [3] 市场供应与销售情况 - 四季度多地传染性病原体局部爆发，部分医院可能缺相关检测试剂，公司积极扩产保障供应 [3] - 受外围因素影响，三季度在开发新医院、市场推广和新品上市方面受影响，整体收入不高 [3] - 四季度多病原体流行，市场热度高，公司加大医院开发、提升覆盖率、加速招商、扩展销售渠道、加快学术推广，为业绩增长打基础 [3] 财务相关 - 三季度新冠部分减值约 2400 万，前三季度基本减完 [3] - 二、三季度新冠试剂销量小，四季度预计也小 [3] - 1200 万投资收益为买理财固定收益，公司风格稳健，未来现金满足经营后做理财、投资并购会谨慎 [3] 行业政策相关 - 去年政府出台加强呼吸道病原体监测体系文件，学术上有儿童流感防治指南，今年四月出台成年人防治指南，其他呼吸道病原体防治指南预计陆续出台 [4] 市场覆盖相关 - 招股书显示覆盖 1700 家医院，新冠前市场推广慢，新冠后有政策指南，市场被培育，今年新增不少医院 [4]

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司认购私募基金份额 暨关联交易的核查意见（二） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对英诺特认购私募基金份额暨关联交 易的事项进行了审慎核查，具体情况如下。 一、合作投资概述 （一）本次投资的基本情况 为借助专业投资机构的投资经验和资源，探索公司所在行业相关创新应用领 域的投资机会，公司之全资子公司北京景达广源科技发展有限公司（以下简称"景 达广源"）拟作为有限合伙人与北京元铭创业咨询合伙企业（有限合伙）及其他 合伙人签署《合伙协议》，认缴私募基金北京市元生天使二期创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"元生北京天使二期"）的新增合伙份额，元生北京天 使二期将重点关注中国境内的医疗大健康领域，对属于该等领域内的未上市企业 进行创业投资。公司拟以自有资金认缴出 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-059 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（二）》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（一）》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 公司董事会认为公司参与认购私募基金份额暨关联交易符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司发展规划。本次关联交易遵循自愿、 公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况， 符合公司及全体股东的利益。公司董事会一致同意本议案。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日 以书面或通讯方式送达各 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司认购私募基金份额 暨关联交易的核查意见（一） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对英诺特认购私募基金份额暨关联交 易的事项进行了审慎核查，具体情况如下。 一、合作投资概述 （一）本次投资的基本情况 为借助专业投资机构的投资经验和资源，探索公司所在行业相关创新应用领 域的投资机会，公司之全资子公司北京景达广源科技发展有限公司（以下简称"景 达广源"）拟作为有限合伙人与天津泓创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津泓创"）及其他合伙人签署《合伙协议》，共同出资发起设立私募基 金天津泓创海河创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓创海河"），泓创 海河将重点关注中国境内的医疗大健康领域，对属于该等领域内的未上市企业进 行创业投资。公司拟以自有资金认 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-058 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 11 投资基金名称及投资方向：北京市元生天使二期创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"元生北京天使二期"或"合伙企业"），基金的 投资领域为：合伙企业将主要对在中国境内设立或运营的高新技术企业 的私募股权项目（在中国设立或运营的或与中国有重要关联的未上市企 业的股权）进行股权投资，投资领域为医药健康，包括但不限于生命科 学、医疗器械、体外诊断、精准医疗等，且合伙企业投资的部分项目与 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务具有 高度强相关性。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司之全资子公司北京景达广 源科技发展有限公司（以下简称"景达广源"）拟作为有限合伙人以自 有资金认缴出资人民币 500.00 万元，出资比例占基金总认缴出资额的 4.42%，在投资期内根据基金投资要求实缴到位。 ...