证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-057 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 9 投资基金名称及投资方向：天津泓创海河创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"泓创海河"或"合伙企业"），基金的投资领域为：主要关 注中国境内的医疗大健康领域，对属于该等领域内的未上市企业进行创 业投资，且合伙企业投资的部分项目与北京英诺特生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）主营业务具有高度强相关性。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司之全资子公司北京景达广 源科技发展有限公司（以下简称"景达广源"）拟作为有限合伙人以自有 资金认缴出资人民币 2,000.00 万元，出资比例占基金总认缴出资额的 11.80%，在投资期内根据基金投资要求实缴到位。具体情况视最终签署 的《天津泓创海河创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下 简称"《合伙协议》"）。 关联交易概述：陆潇波先生作为泓创海河之 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对第二届董事会第二次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关 资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（一）》的独立意见 独立董事签字： 公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议该议案时，无 关联董事需回避表决，我们认为：该项投资虽然不存在法律法规禁止且我们已勤 勉尽责对投资情况进行详细了解，原则上同意该项投资，但我们同时认为投资基 金属于风险投资，公司管理层应当严格控制该投资事项的风险，重点关注该基金 的后续进展，并做好向董事会的汇报工作。公司参与认购私募基金份额暨关联交 易的事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司发展 规划。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-060 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日 以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。 公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李松岭主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（一）》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会认为公司参与认购私募基金份额暨关联交易符合相关法律法规、 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-061 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 1 日收到公司股东红杉智盛出具的《告知函》，现将其 有关权益变动情况告知如下： 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人基本情况 | | 信息披露义务人 | | --- | --- | | 名称 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙） | | 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0172 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 执行事务合 | 嘉兴红杉坤盛投资管理合伙企业（有限合伙） | | 伙人 | | | 主要合伙人 | 宁波梅山保税港区红杉铭盛股权投资合伙企业（有限合伙）以 | | | 及其他合伙人 | 1 / 2 本次权益变动属于通过大宗交易及履行已披露的集中竞价减持股份计 划进行股份减持，不触及要 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对第二届董事会第二次会议审议的相关事项在查阅公司提供 的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（一）》的事前认可意见 经过审慎核查，我们认真审阅了公司提交的《关于认购私募基金份额暨关联 交易的议案（一）》，我们原则上同意该项投资并提请公司管理层严格控制该投资 事项的风险，我们认为公司参与认购私募基金份额暨关联交易的事项符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司发展规划。本次关联交易 遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。 董关木 胡天龙 孙健 二、《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（二）》的事前认可意见 经过审慎核查，我们认真审阅了公司提交的《关于认 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-056 北京英诺特生物技术股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份至 5%以下的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 本次权益变动属于北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"信 息披露义务人一"或"苏州新建元"）及其一致行动人 YuanBio Venture Capital L.P.（以下简称"信息披露义务人二"或"开曼元生"）通过大宗 交易及履行已披露的集中竞价减持股份计划进行股份减持，不触及要约 收购。 本次权益变动后信息披露义务人合计持有公司的股份数量从 6,880,395 股减少至 6,802,995 股，占公司总股本的比例由 5.05685%减少至 4.99997%，不再是公司合计持股 5%以上股东。 本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的 控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:北京英诺特生物技术股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:英诺特 股票代码:688253 信息披露义务人一：苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙) (以下简称"苏州新建元") 住所:苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 423 室 通讯地址:苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 423 室 信息披露义务人二: YuanBio Venture Capital L.P. (以下简称"开曼元生") 住 所 : Sertus Chambers, Governors Square, Suite #5-204.23 Lime Tree Bay Avenue, P.O.Box 2547, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands. 通讯地址:Sertus Chambers, Governors Square, Suite #5-204,23 Lime Tree Bay Avenue,P.O.Box 2547,Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 24 日收到公司股东红杉智盛出具的《告知函》，现将其 有关权益变动情况告知如下： 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人基本情况 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-055 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例 | | 例 | | 红杉智盛 | 合计持有股份 | 11,667,400 | 8.5751% | 9,831,458 | 7.2258% | | | 其中：无限售 条件股份 | 11,667,400 | 8.5751% | 9,831,458 | 7.2258% | 三、其他情况说明 1、本 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-052 北京英诺特生物技术股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事 与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期 自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-053 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁 免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。公 司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举叶逢光先生主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司董事会同意选举叶逢光先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第 二届董事会第一次会 ...