苏州国芯科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州国芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会聘任董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）证 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第四条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露 的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规 定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达交易所和证券监管部门。 第五条 本制度所称信息披露直通车(以下简称"直通车")，是指公司 按照信息披露直通车指引的规定，通过上海证券交易所信息披露系统自行登 记 和 上 传 信 息 披 露 文 件 ， 并 直 接 提 交 至 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)及其他指定媒体进行披露的信息披露方式。 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

苏州国芯科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州国芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决 策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理 工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提 高公司的领导管理职能和组织效能，特制订《苏州国芯科技股份有限公司总经 理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 非独立董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第六条 总经理应当遵守法律、行政法规、《公司章程》和本制度的规定， 履行忠实和勤 ...

苏州国芯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《苏州国芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权前 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年3月19日10:00、3月20日14:30、3月21日15:30 [3] - 活动地点为公司会议室、上海凯宾斯基酒店会议室、上海东吴证券研究所1楼会议室 [3] - 参与单位包括长盛基金、兴业基金等众多基金、券商、资管、投资公司等 [2][3] - 参加人员有董事长郑茳、总经理肖佐楠、董事会秘书黄涛、证券事务代表龚小刚 [3][4] 云安全芯片业务布局与进展 现有产品 - 云安全芯片集成多种高速加解密算法，用于人工智能等领域，加解密性能最高达30Gbps，实现工艺有65nm、28nm和14nm，产品有CCP903T、CCP907T、CCP908T等系列 [4][5] - CCP903T系列对称密码算法加解密性能7Gbps，哈希算法性能8Gbps，SM2签名速度2万次/秒、验签速度1万次/秒，获商密产品认证证书，已规模化应用 [5] - CCP907T系列对称密码算法加解密性能20Gbps，哈希算法性能20Gbps，SM2签名速度6万次/秒、验签速度4万次/秒，获商密产品认证证书，被多家头部客户批量采购 [6] - CCP908T系列对称算法加解密性能30Gbps，哈希算法性能30Gbps，SM2签名速度15万次/秒、验签速度8万次/秒，综合性能达行业先进水平 [6] - 云安全芯片面向服务器等多领域，主要客户有深信服等 [7] 新一代产品 - 新一代超高性能云安全芯片CCP917T预计年内推出，基于C*Core自主RISC - V架构的CRV7多核处理器开发 [7] - CCP917T主处理器CRV7AI带四个CRV7微内核，融合AI协处理单元，适应复杂应用场景 [7] - 芯片带有高性能安全引擎，支持多种国际和国密算法，SM2签名效率100万次/s，对称算法4KB小包性能80Gbps [8] - 带有PCIE4.0上行下行口，最多支持256个虚拟机，支持级联扩展，有DDR4高速存储接口等，具备高安全性、可靠性和扩展性 [8] 量子技术升级 - 公司研发基于CCP903T和参股公司硅臻芯片的QRNG25SPI量子随机数发生器模块的高速量子密码卡，已有客户小批量使用 [9] - 与问天量子等合作成立量子芯片联合实验室，共同研发云 - 边 - 端量子密码芯片应用产品和方案 [9] CCFC3012PT芯片情况 - CCFC3012PT是正在开发的高性能32位PowerPC RISC微控制器芯片，应用于汽车电子和工业自动化领域 [10] - 特点包括高性能处理能力（十个PowerPC架构的C*CoreTM内核，运行频率300MHz，算力2700DMIPS）、功能安全与信息安全能力（支持ASIL - D等级，信息安全子系统满足Evita - Full标准且支持国密算法）、强大的外设集成能力、大容量存储能力（内置16.5M字节程序Flash和1M字节数据Flash）、广泛的温度范围（ - 40℃至 + 125℃）、高度的可编程性和灵活性 [10][11] - 性能能实现和英飞凌TC397对标，预计2024年4月流片 [12] 信创与信息安全领域情况 行业情况 - 2023年相关部门发布7项基础软硬件政府采购需求标准，中央政府采购网更新采购配置标准，要求乡镇以上党政机关等采购设备时将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入需求 [12] - 公安部下发的GB 35114 - 2017深入推进，搭载商用密码算法的安全芯片及安全模组需求料将上升 [13] 公司产品 - 公司形成完备的信创与信息安全产品群，包括云安全芯片产品群、可信安全芯片及TCM2.0芯片模块系列、视频安防安全芯片和模组产品系列 [13] - 信创和信息安全芯片及模块完成与国内主流平台和操作系统适配，与十余家行业头部客户产品适配，实现持续批量发货，应用涵盖PC等广泛领域，需求逐步增长 [14]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 3 月 6 日 9:00、10:00、11:45、13:30 及 3 月 7 日 13:30、14:30、15:30 [3] - 活动地点为深圳东海朗廷酒店会议室、广州香格里拉大酒店会议室 [3] - 参与单位包括摩根士丹利基金、长盛基金等众多基金、证券、资本、私募、投资及保险资管等机构 [2][3] - 上市公司参加人员为证券事务代表龚小刚先生 [3] 汽车电子 MCU 市场及业务情况 - 汽车电子 MCU 芯片去库存加速，市场需求回暖，国产替代是市场趋势之一，电动化等因素推动需求上涨 [4] - 2024 年以来公司陆续获得新订单，部分新高端芯片开始批量销售 [4] - 2023 年公司大力投入汽车电子芯片研发，推出 CCFC3007PT 等新产品 [4][5] - 今年将推出多核高性能汽车电子 MCU 等在研高端芯片，如 CCFC3009PT 采用高性能 RSIC - V 架构，预计算力达 6000DMIPS 以上 [5] - 公司汽车电子芯片进入比亚迪等著名自主品牌汽车，与多家 Tier1 模组厂商、操作系统软件厂商及发动机厂商合作 [6] 域控芯片布局及产品情况 - 域控是车载 ECU 芯片演进趋势，未来朝着高性能等方向发展 [6] - 公司布局中端域控制器芯片 CCFC2016BC，基于 40nm eflash 工艺，有多种接口和大容量存储，已在多领域应用 [7] - 高端域控制芯片 CCFC3008PT 基于 40nm eFlash 工艺，内嵌多个 CPU 核和硬件安全模块，已获量产订单 [8] - CCFC3007PT 相比 CCFC3008PT 通信路数、存储空间等增加，性能更优，已在多领域获定点选型 [8][9] - 正在开发的 CCFC3012PT 基于 40nm eFlash 工艺，有 10 个主核，存储空间大，接口丰富，预计算力达 2700DMIPS 左右，可对标英飞凌高端 TC397MCU 芯片 [10][11] - 启动开发的 CCFC3009PT 面向汽车辅助驾驶和智能底盘领域，采用高性能 RSIC - V 架构，预计算力达 6000DMIPS 以上 [5][11]

索 引 号 bm56000001/2024-00002099 分 类 发布机构 发文日期 1708381500000 江苏证监局关于对苏州国芯科技股份有限公司、郑茳、肖佐楠、黄 涛、张海滨采取出具警示函措施的决定 苏州国芯科技股份有限公司、郑茳、肖佐楠、黄涛、张海滨: 经查,苏州国芯科技股份有限公司(以下简称国芯科技或公司)存在以下行为: 2023年8月24日15点56分,公司2023年半年报在非中国证监会规定的第三方媒体公开,但公司迟至当日 19点47分才在上海证券交易所网站披露,致使公司2023年半年报在第三方平台披露时间早于在证券交易 所网站和符合中国证监会规定条件媒体的发布时间。 公司的上述行为违反了《信披办法》第三条第二款、第八条第一款的规定。公司董事长郑茳、总经 理肖佐楠、董事会秘书黄涛未能勤勉尽责,对上述行为负有主要责任,违反了《信披办法》第四条的规 定。 一、收入确认不审慎 2022年末,公司在部分货物未送达至指定地点时即确认收入,相关货物实际于2023年1月初送达,公司 收入确认不审慎。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第 三条第一款 ...

金融终端安全芯片业务 - 公司研发的金融终端安全芯片产品群包括CUni360S - Z、CCM4202S等多款产品，广泛应用于各类POS产品 [3] - 上述芯片累计出货超1亿颗，已成为行业主流芯片 [3] - 华智融已从公司采购芯片近5000万颗 [3] - 公司将强化在金融终端安全芯片领域的产品及服务能力，与客户保持紧密合作 [3] 可信安全芯片业务 - 公司基于CUni360S等芯片研发出一系列可信安全产品，在多个领域成功应用 [4] - 公司与北京可信华泰建立战略合作关系，共同开拓市场 [4] - 公司可信安全芯片在PC、服务器等多种产品上广泛应用，为多领域信息安全底座搭建做贡献 [4][5] - 财政部和工信部发布基础软硬件政府采购需求标准，支持可信计算发展 [5] - 中关村可信计算产业联盟和公安部三所公布的“首批可信计算认证产品”中，7款网络安全设备里有5款采用公司可信安全芯片 [5] - 公司可信安全芯片完成与十余家行业头部客户的产品适配测试，并向联想长风等头部客户供货 [6] - 随着政策发布，公司可信安全芯片有望迎来更多应用和更大需求 [6] 高端芯片CCFC3007PT业务 - CCFC3007PT已在多个领域获主机厂和发动机厂定点选型，多家Tier1厂商正在开发，进展顺利 [6] - 在动力领域，一汽解放商用车动力总成项目选用，近期通过一期验收，还有XX汽车电喷控制ECU等应用 [6][7] - 在域控领域，有埃泰克车身域控制器等应用 [7] - 在底盘领域，有英创汇智的EPS应用 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 2 月 29 日 13:30、14:30 及 3 月 1 日 13:30 [2] - 活动地点为上海锦江汤臣洲际大酒店会议室、无锡君来世尊酒店会议室 [3] - 参与单位有银河基金、长盛基金等多家机构 [2] - 上市公司参加人员为证券事务代表龚小刚先生 [3] 汽车电子芯片研发进展 - 2023 年研发费用比上年增长 85.36%，主要用于汽车电子芯片研发 [3] - 已推出中高端汽车电子 MCU 芯片 CCFC3007PT 和 CCFC3008PT 等新产品 [3][4] - 今年将推出多核高性能汽车电子 MCU CCFC3012PT 等在研高端产品 [4] - 正在开发的 CCFC3009PT 芯片采用高性能 RSIC - V 架构，算力可达 6000DMIPS 以上 [4] - 已建立较丰富完整产品线，未来将持续突破市场和技术壁垒 [4][5] 云安全芯片进展 - 立项开发融合神经网络计算 NPU 技术的新一代云安全超高速加解密芯片 [5] - 其加密模块 SM2 签名性能可达 100 万次/秒，SM4 加密性能可达 80Gbps/秒 [5] 车规级芯片量产情况 - 已量产的汽车电子芯片应用于车身与网关控制等多个领域 [5] - 安全气囊控制、车身控制等应用型号超 50 万颗，安全气囊控制方面型号产品销售超 200 万颗 [6] 量子芯片布局情况 - 2022 年与硅臻合作研发高速量子密码卡，可应用于多领域 [6] - 2023 年与问天量子、文芯科技成立量子芯片联合实验室，研发量子密码芯片及方案 [6][7] - 近日与硅臻签署协议，组建智能终端量子安全芯片联合实验室 [7]

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-010 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 为满足公司生产经营发展需要，董事会同意公司及公司控股子公司向银行申 请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具 体授信可以在不同银行间进行调整。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、 银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。该综合授信事 项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环 使用。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。 1 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 ...