苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会 成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保 障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 一、关于监事会组成人员及监事会召开情况 公司第二届监事会设监事 3 名，于 2022 年 3 月 17 日成立，任期三年，公司 监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司 监事会召开了 7 次会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第十七次会议 | 2024 年 1 月 10 日 | 1、《关于继续使用超募资金及 | | | | 部分闲置募集资金进行现金 | | | | 管理的议案》 | | 第二届监事会第十八次会议 | 2 ...

投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@china-core.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-038 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据《中华人民共和国公司法》及《苏州国芯科技股份有限公司章程》等法 律法规及公司规章制度的要求，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《苏州国芯科技股份有限公司2024年度财务决算报告》，本公司财务报 表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公司 有七个全资子公司纳入合并报表，公司年度财务决算报告已经公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将2024年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： （一）2024年度经营业绩 1．总体经营情况 单位：万元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 57,420.18 | 44,937.55 | 27.78 | | 营业利润 | -26,440.92 | -23,835.00 | 不适用 | | 利润总 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-035 苏州国芯科技股份有限公司 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失， 计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收 1 单位：万元，币种：人民币 序号 项目 2024 年度计提金额 1 信用减值损失 应收票据 361.43 应收账款 137.06 其他应收款 219.02 小计 717.51 2 资产减值损失 存货 2,159.64 小计 2,159.64 合计 2,877.15 款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等 划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2024 年度计提信用减值损 失金额共计 717.51 万元。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-033 ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所必要的， 是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影 响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述 交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公 司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下， 与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严 格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权益的情形。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意 将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，独立董事认为：公司 2025 年 ...

公司代码：688262 公司简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州国芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 苏州国芯科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 273,581,138.88 元，公 司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年 2023 12 31 | 月 | 日募集资金专户余额 | 491,859,548.46 | | 减：1、以募集资金永久补充流动资金 | | | 450,000,000.00 | - 1 - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-037 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 0 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-029 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在苏州市 高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现 场表决和通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-028 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 27 日 10：00 在苏州 市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...