苏州国芯科技股份有限公司董事会议事规则 苏州国芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行其职责。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 苏州国芯科技股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的构成和职权 第四条 公司设董事会，公司董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责， 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表担任的董事 1 名。设董事长 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，委员为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中超过半数委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员（须为独立董事）代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定其他委员（须为独立董事）代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对苏州国芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， ...

苏州国芯科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第二章 总经理的聘任和解聘 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州国芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决 策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及董事会、审计委员会等对总经理的要求，规范总 经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全 面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订《苏州国芯科技股份有限公司 总经理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 1 非独立董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-023 苏州国芯科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、变更注册地址 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州国芯科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《苏州国芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及监事会的相关条款亦作出 相应修订。 二、公司经营范围增加的情况 根据 ...

| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会审计委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会提名委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会战略委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 9 | 内部控制制度 | 修订 | 否 | | 10 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 重大信息内部报送制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内部审计工作制度 | 修订 | 否 | | 14 | 财务管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 16 | 信息披露管理制度 | ...

苏州国芯科技股份有限公司 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-025 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | 1 | 云-端信息安全芯片设计及产业化项目 | 31,551.86 | 31,551.86 | | 2 | 基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台 设计及产业化项目 | 17,200.24 | 17,200.24 | | 3 | 基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目 | 11,499.17 | 11,499.17 | | | 合计 | 60,251.27 | 60,251.27 | ...