苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 苏州国芯科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 273,581,138.88 元，公 司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年 2023 12 31 | 月 | 日募集资金专户余额 | 491,859,548.46 | | 减：1、以募集资金永久补充流动资金 | | | 450,000,000.00 | - 1 - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-036 苏州国芯科技股份有限公司 （一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 （二）公允价值变动损益确认的具体情况 公司公允价值变动损益 2024 年度合计发生额为 24,657,855.85 元，其中， 交易性金融资产产生的公允价值变动损益为 1,695,791.85 元，其他非流动金融 资产产生的公允价值变动损益为 22,962,064.00 元。 二、本次确认公允价值变动损益对公司的影响 经评估，本次确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》的规定及公司资 产的实际情况，能够真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 和 2024 年度经营成果，不会影响公司正常经营。 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

苏州国芯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第二十八次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同 意续聘公证天业担任公司2025年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1 （一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月16日 第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构 的议案》，同意续 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-034 苏州国芯科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）； 2、本事项尚需提交苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事 会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 ...

投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@china-core.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-038 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

公司代码：688262 公司简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州国芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-037 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 0 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-029 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在苏州市 高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现 场表决和通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-028 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 27 日 10：00 在苏州 市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 我们一致同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，同意将本议案提交公 司第二届董事会第二十八次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州国芯科技股份有限公司 独立董事：张薇、肖波、陈弘毅 2025 年 4 月 27 日 1 2025 年 4 月 27 日，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）以 现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过书面 文件及电话等方式送达，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州国芯科技股份有限公司独立董事 工作制度》《苏州国芯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规 定和要求。本次会议由独立董事专门会议召集人张薇召集并主持，经全体与会独 立董事讨论和表决，一致通 ...