苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖波） 2024 年，本人肖波作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职， 积极审议各项议案，发挥法律专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过 对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合 法利益。现将我在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖波先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师、注册会计师。1989 年至 1991 年任沙洲县七一棉纺厂成本会计； 1991 年至 1998 年任苏 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈弘毅） 2024 年，本人陈弘毅作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职， 积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董 事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利 益。现将我在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈弘毅先生，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，研究员，中共党员。1968年至1978年任呼和浩特内蒙古半导体厂职员； 1978年至1981年于清华大学计 ...

2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 苏州国芯科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上 | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 87,274,564.81 | 178,567,059.77 | -51.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,750,63 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张薇） 2024 年，本人张薇作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职， 积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董 事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利 益。现将我在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 作为独立董事，我认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事对所审议的各项议案均投赞成票， 未提出过异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼 ...

前十大流通股东累计持有： 8748.89万股，累计占流通股比： 33.1%，较上期变化： -290.29万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波麒越创业投资合伙企业(有限合伙) | 2644.80 | 10.00 | 不变 | | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 1300.46 | 4.92 | -194.95 | | 西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 970.00 | 3.67 | -7.00 | | 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 752.57 | 2.85 | 不变 | | 孙力生 | 745.79 | 2.82 | 不变 | | 苏州国芯科技股份有限公司回购专用证券账户 | 654.72 | 2.48 | 不变 | | 孟杰 | 492.56 | 1.86 | 不变 | | 魏宏锟 | 450.00 | 1.70 | -14.00 | | 蒋良君 | 397.99 | 1.51 | -47.84 | | 赵建平 | 340.00 | 1.29 | 新进 | | 较上个报 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、关于取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的 | | 议案 6 | | 议案二、关于修订公司部分治理制度的议案 98 | | 议案三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 99 | 1 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《苏 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-027 苏州国芯科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）截至 2025 年 4 月 17 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式已累计回购公司股份2,150,747股，占公司总股本的比例为0.640103%， 回购成交的最高价为 26.16 元/股,最低价为 14.63 元/股，支付的资金总额为人民 币 39,104,491.80 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。公司本次股份回购已达 到回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异， 公司已按披露的方案完成回购。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/19，由公司实际控制人之一、董事长郑茳 | | | | | | | --- | --- | --- | ...

我们前段时间也看到了行业内容有一些变化做一个介绍和分享啊那后面的话呢我们会开放这个提问啊这个大家的话呢可以就一些问题的进行交流和互动那公司的话呢啊这个证券事务代表工作呢也也也也也也上线了啊然后我们我是今天主持人华盛顿计划的首席监制吴明远啊和我一起主持在他们团队周四那下面的话呢有请郑总先做一个分享郑总有请 好的 尊敬的大家 下午好我还是首先感谢华山证券五种团队提供的平台给我机会跟大家交流 也感谢大家的参与那么我今天想分两个部分来介绍第一个部分就是介绍跟大家一起交流一下我对莱斯科Five这个架构的看法或者说就是为什么股心会选择莱斯科Five架构 第二个就是也同时在这个机会上也跟大家汇报一下我们国新基于莱斯科5已经做了什么正在做什么以及未来有什么想法跟大家一起交流一下首先我想跟大家交流一下就是说这个莱斯科5究竟它最重要的作用究竟是什么 因为现在Lens 5比较热大家双方面面都比较关心那么也有一些前段时间也有一些传闻就是国家会大力支持Lens 5的应用主要是首先说为什么我们要选择Lens 5因为大家知道指令系统是一个基础指令系统是一个 发展的是SOC芯片发展的一个核心技术是一个核心的要素那么在核心技术现在这个全球站在 ...

募集资金情况 - 公司获准发行6000.00万股，每股发行价41.98元，募资总额251880.00万元，净额226237.61万元[1] - 公司超募资金金额为165986.34万元[4] 项目投资 - 云 - 端信息安全芯片等3项目拟投入募集资金共60251.27万元[3] 资金使用 - 拟用不超45000.00万元超募资金永久补流[5] - 截至2025年3月31日，超募资金余额44285.46万元[6] 决策进展 - 2025年4月14日，董监事会通过补流议案，待股东大会审议[8][10]

第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责，对公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责， 维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）和证券监管部 门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管 理公司信息披露、投资者关系管理、公司治理、市值管理、股权管理及其它相关 职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管 要求，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人之间的沟通和联络； （二）负责管理公司信息披露事务、投资者关系管理和市值管理； 苏州国芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法 ...