公司财务表现 - 第三季度新产品逐步释放产能并实现成果转化 [1] - 凭借更优的盈利结构有效缓解传统产品价格下滑带来的毛利压力 [1] - 主营业务毛利进一步提升 [1] 产品与客户进展 - 电子级六氟丁二烯已供应国内头部半导体客户 [1] - 溴化氢新产品实现少量销售订单 [1] - 成果转化持续推进 [1]

不向下修正“华特转债”转股价格的决定 - 公司董事会于2025年11月17日决议，本次不向下修正“华特转债”转股价格 [2][9] - 该决定基于公司股价已触发向下修正条款，即连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（70.31元/股） [2][9] - 同时决定在未来六个月内（2025年11月18日至2026年5月17日），即使再次触发向下修正条件，亦不提出修正方案 [2][10] “华特转债”基本条款与历史调整 - “华特转债”发行总额为6.46亿元（646,000,000元），期限为6年（2023年3月21日至2029年3月20日） [3] - 可转债初始转股价格为84.22元/股，后因权益分派及股权激励归属等事项，经多次调整，最新转股价格为82.72元/股 [3][4][6] - 转股价格向下修正条款规定：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [7] 变更回购股份用途并注销 - 公司拟将存放于回购专用账户中的308,556股已回购股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [30][35] - 此次注销完成后，公司总股本将由120,304,921股减少至119,996,365股，注册资本由1.203亿元变更为1.200亿元 [30][36] - 该事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议，注销股份数量占公司当前总股本的0.2565% [30][38] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，审议变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》等议案 [14][17][40] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [15][16] - 股权登记日为会议召开前收市时登记在册的公司股东，登记方式包括现场、信函及电子邮件 [22][23]

公司市场地位与国际化布局 - 公司是国内特种气体行业“出海”先锋，率先突破国际市场壁垒 [1] - 公司形成“境内+境外”协同发展格局，产品远销50多个国家和地区 [1] - 公司是国内少数实现批量多品种特种气体出口的企业 [1] 公司未来发展战略 - 公司将利用自身优势，满足产业链全球化趋势需求 [1] - 公司将围绕补全产品种类、产业链、区域等方面进行整合 [1]

公司业务定位 - 公司长期坚持自主可控与创新发展 [1] - 公司是率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的厂商 [1]

公司新产品进展 - 公司加速推进乙硅烷、溴化氢、三氯化硼等高端电子特气新产品的成果转化和认证进程 [1] - 公司新产品乙硅烷、溴化氢、三氯化硼均已经产生销售订单 [1] - 新产品已实现成果转化 [1]

行业特征 - 前三季度行业呈现需求端回暖、价格端承压的显著特征 [2] - 下游应用领域对气体产品的市场需求量同比增长 [2] 公司表现 - 公司依托稳定的产品供应能力与市场覆盖优势把握需求增加机遇 [2] - 报告期内部分核心特气产品销量增长明显 [2] - 公司实现了对需求端的积极响应 [2]

公司产品与技术 - 公司在特种气体领域生产高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯八氟环丁烷、高纯三氟甲烷、稀混光刻气、高纯全氟丁二烯等超55个产品 [2] - 公司产品实现了国内同类产品的进口替代 [2] - 公司秉持技术立企、创新驱动的发展理念 [2] 公司研发方向 - 公司聚焦先进制程应用气体材料、高纯碳氢类、硅基前驱体等高端产品技术攻关与产业化工作 [2] - 公司研发满足14nm及以下先进制程半导体制造的需求 [2] - 公司致力于提升在高端电子特气领域的自主研发能力 [2]

江西子公司产能情况 - 江西子公司首发募投项目已结项并已有产值释放 目前处于产能爬坡阶段 [2] 可转债募投项目进展 - 可转债募投项目正按计划有序推进 部分产品已推向市场 [2] 南通项目规划建设 - 南通项目已取得一期土地 并已取得安环能评相关批复 目前正在规划建设 [2]

公司决议 - 华特气体董事会决议本次不向下修正"华特转债"转股价格 [2] - 公司同时决定未来六个月内（自2025年11月18日至2026年5月17日）即使再次触发向下修正条件亦不提出修正方案 [2] - 该决议已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 [2]

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合 计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可 转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 （二）经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕73 号"文同意，公司 64,60 ...