广东华特气体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。 2024 年 5 月 8 日至 2025 年 10 月 31 日本人担任公司董事会薪酬与考核委员 会、董事会战略委员会任职委员，在董事会审计委员会任职召集人，现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 在本人任职期限内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董 事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭有 ...

一、独立董事的基本情况 广东华特气体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （一）独立董事人员情况 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁瑾，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 9 月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至今任北 ...

广东华特气体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。 2025 年 10 月 31 日起本人担任公司董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委 员会委员，在董事会审计委员会任职召集人，现就本人 2025 年度任职期间履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾诚，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 广东华特气体股份有限公司董事会 2026 年 4 月 8 日 经核查独立董事曾诚先生、鲁瑾女士、肖文德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中关于独立董事独立性的相关要求。 广东华特气体股份有限公司 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事曾 诚先生、鲁瑾女士、肖文德先生出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会 就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

公司代码：688268 公司简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 广东华特气体股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

审计机构相关 - 公司聘请华兴为2025年度财务和内控审计机构，2025年10月相关会议审议通过续聘议案[1,4] - 2025年9月23日，审计委员会审核通过续聘华兴议案[8] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，华兴有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的185人[2] - 2024年度华兴经审计收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[2] - 2025年华兴为96家上市公司提供年报审计服务，公司同行业上市公司审计客户74家[3] 审计流程与结果 - 2025年12月31日，审计委员会与注册会计师及项目经理沟通审计相关事项[8] - 2026年3月27日，审计委员会审议通过2025年年度报告等议案并同意提交董事会[9] - 华兴认为公司2025年财务报表按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为华兴在2025年度审计中展现较高专业能力和服务水平[11]

业绩总结 - 2025年期末资金余额为55513[10] - 2025年度偿还累计金额为11492.44[10] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）为46296.50[10] 其他 - 华兴会计师事务所于2026年4月8日对公司2025年度财报签发无保留意见审计报告[2] - 非经营性往来款中部分关联方金额分别为220.00、10.00、59063.00等[11]

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-020 转债代码：118033 转债简称：华特转债 广东华特气体股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158号），公司获准向不特 定对象发行可转换公司债券发行数量为6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为646,000,000元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计 人民币7,821,867.92元后，募集资金净额为638,178,132.08元。上述募集资金已 全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为信会师报 字【2023】第ZC10111号的《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2025年度募集资金 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158号），公司获准向不 特定对象发行可转换公司债券发行数量为6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为646,000,000.00元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共 计人民币7,821,867.92元后，募集资金净额为638,178,132.08元。上述募集资金已 全部到位，经立 ...

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东华特气体股份有限公司董事会专门委员会工作 细则》等有关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员 2025 年度勤勉履职，现将本委员会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日，公司第四届董事会审计委员会由第 四届董事会独立董事谭有超先生、肖文德先生及董事石思慧女士三名成员组成， 审计委员会召集人由谭有超先生担任。 广东华特气体股份有限公司 公司于 2025 年 10 月 31 日完成了第四届董事会审计委员会的选举，由第四 届董事会独立董事曾诚先生、肖文德先生及董事石思慧女士三名成员组成，审计 委员会召集人由曾诚先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议: | 会议批次 | ...