广东华特气体股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议（以下简称"债券持有 人会议"）的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规及其他规范性 文件和《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《广东华特气体股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有 规定并接受本规则的约束。 第二章 债券持有人的权利与义务 ...

广东华特气体股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬管理，促进公司可持续发展，保障股东、公司与员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《广东华 特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员：总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人（财务总监）；经董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 管理机构 第三条 公司董事会设置薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬方案，须报经董事会同意后， 提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准 后实施。 第五条 公司财务部门、人力资源部门等相关部门配合 ...

内部审计制度 第一章 总 则 广东华特气体股份有限公司 内部审计制度 广东华特气体股份有限公司 第一条 为了加强广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，依据《上海证 券交易所科创板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东华特气体股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 1 页 共 6 页 第二条 本制度适用于本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）促进公司实现战略发展。 第二章 内部审计机构的设立 第五条 公司设立审计部，在公司董事会审计 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事谭有超先生的书面辞职报告。谭有超先生因个人工作及职务变动原因辞去 公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。 谭有超先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一， 且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定，谭 有超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 谭有超先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。 为完善公司治理结构 ...

二、变更注册资本情况 | | | 广东华特气体股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 14 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于新增注册资本、修订公司 章程、办理工商变更登记的议案》《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制 度的议案》及《关于修订<董事会专门委员会工作细则>等内部治理制度及制定部 分公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公 司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企 业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤 销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华 兴 会计 师 事 务所 ( 特 殊 普通 合 伙)2024 年 度 经审 计 的 收入 总 额 为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气 体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 股东大会召开日期：2025年10月 ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为：为贯彻落实《公司法》、中国证监会《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合实际需要，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职 权调整由董事会审计委员会行使。《广东华特气体股份有限公司监事会议事规则》 等与监事会及监事相关的制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事 项前，公司第四届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要 求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管 理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 （一）审议并通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 监事会认为 ...

广东华特气体股份有限公司 | 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 第四届董事会第二十一次会议决议公告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司可 转债转股及完成 2023 年限制性股票激励计划第一个及第二个解除限售期回购注 销股份，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东大会授 权公司管理层及相关人员办理上述涉及的工商变更登记相关事宜。授权有效期自 股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记相关事宜办理 完毕之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修 订和制定部分公司治理制度的公告》。 二、审议并通过《关于撤销监事会 ...

截至发稿，华特气体市值为85亿元。 每经AI快讯，华特气体（SH 688268，收盘价：71元）10月14日晚间发布公告称，公司第四届第二十一 次董事会临时会议于2025年10月14日在公司会议室召开。会议审议了《关于补选公司第四届董事会独立 董事的议案》等文件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ ...