北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行董事会赋予的职权，现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 7 月 4 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非 独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议 案。同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会 各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会委员。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》最新规定， 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调 整公司第二届董事会审计委 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保对外信息披露 工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉瑞光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定时间内、 在规定的媒体上、按照规定的程序、以规定的方式对外发布前述信息，并按规定报 送证券监管部门。 第三条 本制度所称相关信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-017 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 适用期限：自 2024 年 1 月 1 日期执行 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 1、独立董事薪酬： 采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币 6 万元（含税）/年。 2、其他董事薪酬标准 在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公 司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职 务报酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营情 况、公司相关薪酬制度以及董监高在公司担任的具体职务，并结合公司所处地 区、行业和规模等特点，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 本方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第五次会议审议通过，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京富吉 瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-026 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会 由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科 技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的决策管理和信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以下简称"《上市规则》"）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的合法权益，遵循诚实信用、 平等自愿的原则。 （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则。 （三）定价公允、应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司董事会应 当根据客观标准判断该关联交易是否会损害公司利益。必要时应当聘请专业评估 师或独立财务顾问。 （四）程序合法。与董事会所审议事项有利害关系的董事，在董事会对该事项 进行表决时，应当回避。关联人如 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如果募集资 金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应将募集资金投向其在发行申请文件 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-016 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共 和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相 关规定，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交2023年年度股东大会审议。 重要内容提示： 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 公司 2023 年度利润分配预案已充分考虑到所处行业发展情况、公司发展 阶段、经营模式、募投项目的实施进展以及 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应 当按照本制度以及上交所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书协助董事长具体管理并通 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 廖宁放先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1989年5月至1992年12月，任职昆明物理研究所工程师；1993年1月至1999年8月， 先后任云南师范大学物理系副教授、教授；1999年9月至2001年8月，任清华大学 精仪系博士后；2001年9月至今，任北京理工大学光电学院教授；2020年8月至今， 任艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司顾问；2020年9月至今，任本公司独立董 事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及关系密 ...