北京富吉瑞光电科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、行政法 规和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 监事会为公司内部常设监督机构，对公司董事、总经理和其他高 级管理人员及公司财务行使监督和检查职能，维护公司及股东的合法权益。监事 会对股东大会负责，向股东大会报告工作，并依法行使职权。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规关于监事会 的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要 关注并监督股东的合法权益不受损害，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 第二章 监事会的构成 第四条 公司设立监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 项目签字会计师：董建华，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事 上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为富吉 瑞提供审计服务；近三年签署过富吉瑞（688272）、日久光电（003015）、南 极电商（002127）等上市公司的审计报告。 项目质量控制复核人：熊延森，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始 从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过 或复核过国机通用（600444）、艾可蓝（300816）等多家上市公司的审计报告。 前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行 为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分等情况。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富吉瑞"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"） 作为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-023 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年公司计提减值损失 1,667.02 万元（损失以"+"列示，下同），其中 计提资产减值损失 2,300.15 万元，计提信用减值损失-633.13 万元，具体如下表： 单位：万元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同 履约成本减值损失 | 2,288.54 | | | 合同资产减值损失 | 11.61 | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -96.24 | | | 应收账款坏账损失 | -820.62 | | | 其他应收款坏账损失 | 283.73 | | 合计 | | 1,667.02 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 1、公司在资产负债表日，公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定， 存货按 ...

关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京富吉瑞光电科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 『RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1412 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"能源会计算行业规律申计投资是否由具有效业计可购会计师事务所出身 【在行业 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1412 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京富吉瑞光电科技股 份有限公司(以下简称富吉瑞)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了容诚审字 [2024 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 首席合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规和《北京 富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东大会负责。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。董事会秘书任公司 证券法务部负责人。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 202 3 年年度审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9 6,318,668.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-77,65 2,967.11 元，未弥补亏损为-77,652,967.11 元，实收股本为 76,000,000.00 元， 公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-019 北京富 ...

北京云亭律师事务所 法律意见书 北京云亭律师事务所 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 的法律意见书 云亭律证字[2024]FIR-1 号 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未 归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建国路 126 号瑞赛大厦 16/17/18 层（邮编：100020) 电话:+86 10 5944 9968 16/17/18F, Raise Plaza, No. 126 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 5944 9968 2 (1) 北京云亭律师事务所 致:北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下称"富吉瑞"或"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办 法》")《科创板上市公司信息披露业务指南第 4号 -- 股权激励信息披露》(以下 称"《 ...

公司代码：688272 公司简称：*ST 富吉 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1919 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1919 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富吉瑞于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为富吉瑞容诚审字[2024]230Z1919 号报告之签字盖章 ...