证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-006 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》 2023 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立 董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出 合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董 事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观 性、科学性。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于2024年4月20日以直接送达、传真与邮件方式 ...

精进电动科技股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精进电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定, 勤勉尽责,及时关注公司经营情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见并保证行使职责 的独立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度工作报告汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张雪融,女,1978年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有北京大学 风险管理与保险学士学位,为中国注册会计师。2004年9月至2013年10月普华永 道会计师事务所担任高级审计经理等职务;2013年11月至今担任北京苏融会计师 事务所(普通合伙)资深合伙人及质量控制负责人。张雪融女士 ...

精进电动科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) nt Thornton 载 |日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A015670 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电动公司)2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是精进电动公司董事会的责任。 我们认为,精进电动公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变 ...

精进电动科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求。精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电 动"或"公司"）特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的 资本市场形象。主要措施如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高公司主业竞争力 精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的 研发、生产、销售及服务。已对驱动电机、控制器、传动总成自主掌握核心技 术和实现完整布局。精进电动为客户提供电驱动系统的整体技术解决方案，凭 借卓越的产品性能、突出的系统级供应能力、领先的研发水平和高效的技术服 务，赢得了国内外新能源汽车整车企业客户的信赖，是我国少数能够持续获得 全球知名整车企业电驱动系统产品量产订单的新能源汽车核心零部件企业。公 司充分利用在电驱动领域积累的技术和 know- ...

精进电动科技股份有限公司 管业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 录 目 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 - Grant Thornton 载官 精进电动科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A010060 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作,以合理确信营 业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中,我们结合精进电动公司 实际情况,实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查程 序。我们相信,我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经核查,我们认为,精进电动公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 本核查报告仅供精进电动公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 110 N01560505 二〇二四年四月二十五日 精进电动科技股份有限公司全体 ...

精进电动科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致 同在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同会计 师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所资质条件 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 项目质 ...

公司代码：688280 公司简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 精进电动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-007 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于2024年4月25日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已 于2024年4月20日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2024-009 精进电动科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年10月25日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求进行 会计政策变更。本次会计政策对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生 重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 3、本次变更后采用的会计政策 会计政策变更后，公司根据《准则解释第17号》要求执行，其余未变更或者 未到执行日期的仍按上述原有规定执行。 1 二、 会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》的规定和要 求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况 ...

t and a rant Thornton to la 关于精进电动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A010059号 关于精进电动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于精进电动科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 精进电动科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受精进电动科技股份有限公司(以下简称"精进电动公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了精进电动公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 110A015680 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,精进电动公司编制了本专项说明所附的精进电动科技 股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 ...