股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[14] 股东会审议事项 - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会批准[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[15] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须由股东会审议[15] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元的重大交易需股东会审议[8] 临时股东会提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[18] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发出通知[18][19] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[23] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29][33] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[54] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 关联交易金额在1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需出席股东会的非关联交易方股东所持表决权二分之一以上通过后实施[62] 董事选举 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%及以上的股东，可在董事任职期满之年度股东会公告发布之日起十天内提交下届董事候选人名单[67] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事候选人[67] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[64] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前15日通知[25] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前公告通知[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[30] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[32] - 拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，公司可以召开股东会[37] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[46] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[47] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[48] - 股东应以书面形式委托代理人，代理投票委托书至少在会议召开前二十四小时置备于公司住所或指定地方[35] - 召集人和律师根据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性并登记[37] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[42] - 会议记录应保存不少于10年[72] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[77] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法的股东会决议[78] - 本规则经股东会审议批准后实施，修改由董事会拟订草案报股东会批准[83] - 提名董事候选人的提名书及承诺书应在召集股东会前七日提交给公司董事会[68] - 股东会会议通知以公告方式进行，一经公告视为相关人员收到通知[76] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施[76] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[77] - 新任董事一经选举通过立即就任[77]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为106,180,839股[7] - 已发行股份数为590,221,667股，每股面值1元，其中69,677,522股为特别表决权股份[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 会议与决议 - 2025年9月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议取消监事会等议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东大会（股东会）[22] 股东权益 - 股东可获得股利和其他形式利益分配，可请求召开、参加股东大会并行使表决权等[11][12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方起诉[14][15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[17] 重大事项审议 - 股东大会、股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经审议[21] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[32] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事总数的三分之一[43] - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[55] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[60] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[62] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[62] - 公司现金分配需满足可分配利润为正值等条件[64] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[76] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[76] - 清算组应在10日内通知债权人并于60日内公告[77]

董事会换届 - 公司2025年9月24日召开第三届董事会第二十七次会议审议换届选举议案[2] - 2025年第一次临时股东大会分别选举3名非独立董事和3名独立董事[3] - 第四届董事会董事任期三年，张旭明独立董事任期至2026年5月30日[3] 股权结构 - 余平间接持有公司13.35%股份，直接持股828,418股，占总股本0.14%[8] - 余平为公司实际控制人[8] - Jeffrey Chien - Chuen Chi（季淳钧）未直接或间接持有公司股权[10] - 贺红荔未直接或间接持有公司股份[11] - 张旭明未直接或间接持有公司股权[13] - 曾燕珲截至公告发出之日未直接或间接持有公司股份[14] - 张雪融截至公告发出之日未直接或间接持有公司股份[16] 独立董事信息 - 曾燕珲自2022年10月至今担任精进电动独立董事[14] - 张雪融自2022年10月至今担任精进电动独立董事[16] - 曾燕珲有海关总署、体育科技公司、保险经纪公司等任职经历[14] - 张雪融有普华永道、北京苏融会计师事务所等任职经历[15][16]

担保情况 - 为精进电动（菏泽）提供担保1200万元，实际担保余额10995.13万元[2] - 2025年为全资子公司新增担保额度不超5亿元[5] - 截至披露日担保总额109951308元，占净资产及总资产比18.97%、4.28%[15] 财务数据 - 精进电动（菏泽）2025年1 - 6月营收81578.13万元，净利润8915.99万元[9] - 2024年营收94024.86万元，净利润 - 14077.56万元[9] 其他 - 公司对精进电动（菏泽）持股100%，其资产负债率75.09%[7] - 精进电动（菏泽）注册资本76000万元[9] - 公司无逾期及涉诉担保[16]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月14日11:00 - 12:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参会人员 - 董事长兼总经理余平先生、董秘兼财务总监谢文剑先生、独董张雪融女士参会[5] 投资者参与 - 2025年10月14日11:00 - 12:00可登录上证路演中心在线参与[5] - 2025年09月29日至10月13日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][5] 其他 - 公司2025年8月28日发布2025年半年度报告[2] - 公告发布时间为2025年9月25日[8]

人员数据 - 2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 签过证券服务审计报告注会超400人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计21.03亿，证券4.82亿[3] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿[3] - 2024年挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2024年末风险基金1877.29万[4] 执业情况 - 近三年受行政处罚3次等，64名从业人员受罚[4] 审计人员 - 项目合伙人刘志增近三年签上市公司审计报告5份等[5] - 签字注会郝建伟近三年签上市公司审计报告1份等[5] - 质量控制复核人王雷近三年签上市公司审计报告3份等[6] 审计收费 - 2025年度审计收费含税137.8万，较上期无变化[8] 后续事项 - 续聘事务所需股东大会审议通过生效[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月10日14:30开始[6][9] - 会议地点为北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动一层115会议室[9] - 采用现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00 [9] 议案内容 - 议案一为取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》[3][10][16] - 议案二涉及修订及废止公司部分治理制度[3][10][12] - 议案三是续聘2025年度审计机构[3][13] - 议案四为选举第四届董事会非独立董事[3][13] - 议案五为选举第四届董事会独立董事[3][14] 审计机构情况 - 致同会计师事务所2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券服务业务审计报告超400人[24] - 致同2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[25] - 致同2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费4156.24万元；同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户15家[25] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[25] - 致同近三年因执业行为受行政处罚3次、监管措施18次、自律措施11次和纪律处分1次[25] - 2025年度审计收费含税137.8万元，较上一期无变化[30] 董事会选举 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名[1][33] - 拟选举余平、Jeffrey Chien - Chuen Chi（季淳钧）、贺红荔为非独立董事，任期三年[33] - 拟选举张旭明、张雪融、曾燕珲为独立董事，任期自股东大会通过起三年，张旭明任期至2026年5月30日止[1]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于10月10日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为10月10日[5] - 股权登记日为9月25日[15] - 会议登记时间为10月9日9:00 - 16:00[17] 会议地点 - 股东大会及登记地点为北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室[3][17] 审议议案 - 涉及取消监事会、修订公司章程等[5][6] - 特别决议议案为议案1[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案5[7] 选举情况 - 应选非独立董事3人、独立董事3人[6] - 需选举张雪融、曾燕珲为独立董事[24] 投票规则 - 菏泽北翔新能源科技有限公司每股可投10票，其他每股1票[8] - 议案2、议案4适用特别表决权[8] - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[26]

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年9月24日召开，7名董事表决[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程》等多项议案获7票赞成，部分需股东大会审议[3][5][8][11][13][16] 人员提名 - 提名余平等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[11] - 提名张旭明等为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[13] 其他 - 公告日期为2025年9月25日[19]

行业整体表现 - 2025年上半年中国新能源汽车渗透率达到44.3%，电动化与智能化业务成为核心增长引擎[2] - 行业面临原材料成本上涨和市场竞争加剧的双重压力，部分企业利润空间受到挤压[2] - 企业通过新兴领域布局、供应链优化和国际化战略应对挑战，展现行业韧性[2] 板块龙头企业表现 - 潍柴动力营收1131.5亿元（同比+0.59%），净利润56.4亿元（同比-4.4%），新能源重卡销量突破1万辆（同比+255%）[3] - 华域汽车营收846.76亿元（同比+9.55%），新能源业务配套金额占比达80%，收购上汽清陶49%股权进军固态电池领域[4] - 拓普集团营收129.35亿元（同比+5.83%），净利润12.95亿元（同比-11.08%），应收账款占净利润比达218.04%[4] - 福耀玻璃营收214.47亿元（同比+16.94%），净利润48.05亿元（同比+37.33%），高附加值产品占比持续提升[5] 电池领域发展 - 宁德时代营收1788.86亿元（同比+7.27%），净利润304.85亿元（同比+33.33%），推出第二代神行超充电池等新产品[6] - 国轩高科营收193.94亿元（同比+15.48%），建成首条全固态电池中试线（良品率90%），计划2027年实现小批量生产[7] - 动力电池出口量1-7月累计同比增长29.4%，比亚迪等企业出口增速超行业平均水平[8] - 行业面临车企自建电池厂导致外需降低、海外政策不确定性和成本压力等挑战[7][8] 电机与电控系统 - 精进电动营收10.22亿元（同比+76.75%），净利润3596.53万元（同比+112.62%），乘用车电驱系统订单大幅增加[8] 智能化领域进展 - 汽车组合辅助驾驶功能渗透率从2024年底20%升至2025年上半年32%[9] - 德赛西威营收146.44亿元（同比+25.25%），智能座舱业务销售额94.59亿元（同比+18.76%），辅助驾驶业务营收41.47亿元（同比+55.49%）[9][10] - 华阳集团汽车电子业务营收37.88亿元（同比+23.37%），研发投入占比营收8.29%[10] - 地平线营收15.67亿元（同比+67.6%），征程6系列芯片出货98万套（同比+6倍），但经营亏损扩大至11.1亿元[10] 传统零部件转型 - 多缸柴油机销量215.41万台（同比+3.84%），其中商用车用102.27万台（同比+2.44%）[12] - 全柴动力多缸发动机销售18.06万台（同比+10.05%），加快氢燃料电池等新产品开发[12] - 东安动力营收24.79亿元（同比+25.72%），实现扭亏为盈，布局低空经济转子发动机[12] - 轮胎企业出口表现突出，但天然橡胶价格波动剧烈：玲珑轮胎营收118.12亿元（同比+13.8%），赛轮轮胎销量3914.49万条（同比+13.32%），三角轮胎净利润3.96亿元（同比-35.3%）[13][14]