股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点30分召开[3] - 现场会议地点为北京朝阳区博大路20号院相关会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，5月15日投票[3] 投票及登记信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[13] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 16:00[15] - 会议登记地点同现场会议地点[15] 其他信息 - 菏泽北翔新能源科技有限公司股份每股可投10票，其他每股1票[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5[7] - 会议预期半天，费用自理[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][9][11][13][15][17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》2票同意，1票弃权，关联监事回避，需提交股东大会审议[18][19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司2024年度净利润为 - 436,413,330.06元[28] - 公司2024年度期末未分配利润为负数，不进行利润分配[28] - 2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[11] 会议议案 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事实际表决[2] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要》等多项议案7票赞成通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][7][10][12][16][18][20][22][24][27][30][4][8][25][28][31] - 《关于独立董事独立性自查情况专项意见》4票赞成，3票弃权，关联董事回避表决[18] - 《关于2025年度董事薪酬方案》4票赞成，3票弃权，关联董事回避表决[32] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案》5票赞成，2票弃权，关联董事回避表决，尚需提交2024年年度股东大会审议[34][33] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》获战略委员审议通过，7票赞成通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[37][38][39] - 《关于提请召开2024年年度股东大会》7票赞成通过[40] 其他信息 - 公司独立董事津贴为10万元/年（含税），按季度发放[32] - 公司编制了《精进电动科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》[15] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》公告披露于上海证券交易所官网[33][39]

业绩总结 - 2024年度净利润 -4.3641333亿元[3] - 年初未分配利润 -21.9797976832亿元[3] - 2024年末未分配利润 -26.3439309838亿元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配方案尚需股东大会审议[3]

审计相关 - 致同审计精进电动2024年12月31日财报内控有效性[4] - 致同认为精进电动该日财报内控重大方面有效[9] - 致同出具报告日期为2025年4月24日[9] 责任界定 - 精进电动董事会负责内控建立实施与评价[5] - 致同对财报内控有效性发表意见并披露缺陷[6] 事务所信息 - 致同执业证书编号为京财会许可[2011]013[15] - 致同注册资本为5250万元[16] - 致同社会信用代码为110105592343655[16]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入130,490.06万元，较上年度增长50.64%[12] - 2024年度境内收入85,180.32万元，较上年度增长86.27%，占当年营业收入的比例为65.28%[12] - 2024年营业利润合并亏损4.31亿元，公司亏损0.56亿元；利润总额合并亏损4.26亿元，公司亏损0.56亿元[40] - 2024年净利润合并亏损4.36亿元，公司亏损0.54亿元；综合收益总额合并亏损4.37亿元，公司亏损0.54亿元[40] - 2024年基本每股收益为 -0.74元，稀释每股收益为 -0.74元，上年分别为 -0.98元[40] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为46,736.30万元，坏账准备余额为8,525.38万元，账面价值为38,210.92万元，占资产总额的比例为14.88%[16] - 截至2024年12月31日止，公司存货余额为69,011.11万元，存货跌价准备余额为9,939.49万元，账面价值为59,071.62万元，占资产总额的比例为23.00%[21] - 2024年末公司货币资金合并余额为78,282,212.65元，上年年末为288,779,714.94元；公司余额为11,902,940.60元，上年年末为107,897,632.25元[35] - 2024年末公司应收票据合并和公司余额均为113,290,812.91元，上年年末均为36,236,559.00元[35] - 2024年末公司流动资产合计合并为1,299,559,836.23元，上年年末为1,434,566,290.66元；公司为2,377,827,685.17元，上年年末为2,199,526,988.77元[35] - 2024年末公司固定资产合并余额为899,603,978.24元，上年年末为682,444,773.28元；公司余额为68,204,912.39元，上年年末为51,828,315.77元[35] - 2024年末公司资产总计合并为2,568,531,740.32元，上年年末为2,555,603,770.57元；公司为3,652,929,565.35元，上年年末为3,261,294,028.69元[35] - 2024年末流动负债合计合并为14.99亿元，公司为11.01亿元；非流动负债合计合并为4.89亿元，公司为2.29亿元；负债合计合并为19.89亿元，公司为13.31亿元[37] - 2024年末归属于母公司股东权益合计合并为5.79亿元，公司为23.22亿元；股东权益合计合并为5.79亿元，公司为23.22亿元；负债和股东权益总计合并为25.69亿元，公司为36.53亿元[37] - 2024年12月31日未分配利润余额 -263,439.31万元[61] - 2024年12月31日资产负债率为77.43%、流动比率为86.67%[62] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期合并为12.73亿元，上期为8.36亿元[42] - 经营活动现金流出小计本期合并为12.61亿元，上期为11.67亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为1240万元，上期为-3.32亿元[42] - 投资活动现金流入小计本期合并为680万元，上期为294万元[42] - 投资活动现金流出小计本期合并为2.46亿元，上期为2.05亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为-2.40亿元，上期为-2.02亿元[42] - 筹资活动现金流入小计本期合并为5.20亿元，上期为3.00亿元[42] - 筹资活动现金流出小计本期合并为4.48亿元，上期为3.89亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为7148万元，上期为-8968万元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为-1.52亿元，上期为-6.22亿元[42] 关键审计事项 - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因收入金额重大且存在管理层操纵风险[12] - 公司将应收账款预期信用损失的确定识别为关键审计事项，因金额重大且涉及管理层判断估计[16] - 公司将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项，因存货金额重大且涉及管理层判断估计[21] 会计政策与处理 - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产等公允价值，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额处理不同[66] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，合并成本为购买日支付对价与之前股权公允价值之和[67] - 企业合并中介及管理费用计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[68] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，编制时要求会计政策和期间一致，抵销公司间交易和余额[70] - 购买子公司少数股东股权相关差额调整合并资产负债表资本公积，不足冲减调整留存收益[71] - 丧失子公司控制权，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[72] - 合营安排分为共同经营和合营企业，会计处理不同[72][74] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流量特征分类，计量方式有别[82] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[83][85][86] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[88] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[96] - 存货取得时按实际成本计价，原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价[116] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[117] - 同一控制下企业合并取得的长投按被合并方所有者权益账面价值份额作为投资成本，非同一控制下按合并成本作为投资成本[121] - 对子公司投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业投资采用权益法核算[122] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认[169] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[170] - 政府补助满足条件且能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量，无法可靠取得按1元计量[184] - 公司作为承租人在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外[190] - 公司作为出租人时，实质转移资产所有权风险和报酬的租赁确认为融资租赁，其他为经营租赁[197]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事曾燕晖均出席[3] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，曾燕晖均出席[3] - 2024年未召开董事会提名委员会会议[3] 公司运营 - 2024年不存在应披露未披露的关联交易[6] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 2024年未发生被收购情况[6] 审计与薪酬 - 2024年续聘致同会计事务所为审计机构[8] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[9] - 2024年通过董事、高管薪酬方案[9] 其他情况 - 2024年未制定或变更股权激励计划[10] - 2025年独立董事将提建设性意见促发展[11]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[3] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，独立董事全出席且全同意[3] 合规情况 - 2024年无应披露未披露关联交易[6] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 2024年未发生被收购情况[6] - 2024年财务信息及内控评价报告真实准确合规[8] 人事与薪酬 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年5月通过2024年度董高薪酬方案[9] - 非独立董事无行政职务不领薪酬和津贴[10] 其他事项 - 2024年11月通过续聘致同会计事务所为审计机构[8] - 2024年未因非准则变更作会计政策或估计变更[9] - 2024年无制定或变更股权激励计划情况[10] 未来展望 - 2025年独立董事将提建设性意见促发展[11]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[2] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[3] - 2024年11月召开第三届董事会第十九次会议、第一次临时股东大会[8] - 2024年5月召开第三届董事会第十四次会议[9] 决策事项 - 续聘致同会计事务所为2024年度审计机构[8] - 通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[9] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[6] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 报告期内未发生被收购情况[6] 人员与政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[9] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[9] - 2024年高级管理人员薪酬方案决策程序合法[10] 独立董事 - 2024年独立董事严格遵守规定发表意见[10] - 2025年独立董事将加强沟通提建议促发展[11]

前十大流通股东累计持有： 27818.42万股，累计占流通股比： 60.51%，较上期变化： -1347.47万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED | 6026.32 | 13.11 | 不变 | | Citron PE Investment (Hong Kong) Limited | 3960.95 | 8.62 | -113.85 | | 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3809.52 | 8.29 | 不变 | | 上海理成赛鑫投资管理中心(有限合伙) | 3274.11 | 7.12 | -120.73 | | Fountain Holdings Limited | 2865.52 | 6.23 | 不变 | | VV Cleantech (HK) Limited | 2109.79 | 4.59 | -236.09 | | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 1918.22 | 4.17 | 不变 | | 艾里逊 ...