公司治理调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 相应废止《监事会议事规则》[18][66][103] - 该事项已获第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[18][66][103] - 公司同步修订《公司章程》及部分治理制度 以符合2024年7月实施的新《公司法》及《上市公司章程指引》要求[18][103][105] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期届满 提名余平、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）、贺红荔为第四届非独立董事候选人[28][87][88] - 提名张旭明、曾燕珲、张雪融为第四届独立董事候选人 其中张雪融为会计专业人士[32][88][101] - 选举采用累积投票制 需经股东大会审议及交易所审核独立董事任职资格[28][32][88] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用含税总额137.8万元 与上年持平[24][82][86] - 致同2024年业务收入26.14亿元 其中证券业务收入4.82亿元 上市公司审计客户297家[75][76] - 该事项已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 尚需股东大会批准[24][82][83] 担保事项 - 为全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司提供1200万元流动资金借款担保[1] - 担保额度在2025年1月批准的年度5亿元担保预算范围内 无需重新履行审议程序[1][2] - 截至公告日 公司对子公司担保余额为1.1亿元 占最近一期经审计净资产18.97% 总资产4.28%[7] 投资者关系安排 - 计划于2025年10月14日召开半年度业绩说明会 董事长兼总经理余平、董事会秘书兼财务总监谢文剑等将出席[10][12] - 投资者可于9月29日至10月13日通过上证路演中心或公司邮箱提前提问[11][13] - 2025年第一次临时股东大会定于10月10日召开 将审议董事会换届、取消监事会等议案[39][41][44]

担保状况 - 公司不存在逾期担保 [1] - 公司无涉及诉讼的担保 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月24日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过第四届董事会候选人提名议案 [1] - 非独立董事候选人包括余平 JeffreyChien-ChuenChi（季淳钧）和贺红荔三位人士 [1] - 独立董事候选人包括张旭明 曾燕珲和张雪融三位人士 [1]

独立董事提名 - 菏泽北翔新能源提名张旭明为精进电动独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] - 具备五年以上相关工作经验[1] - 参加培训获认可证明材料[2] 审查情况 - 张旭明已通过第三届董事会提名委员会资格审查[7]

候选人任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等履职必需工作经验[1] 候选人股份与任职限制 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属[4] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] 候选人处罚与批评限制 - 最近36个月内不能受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] 候选人其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 在精进电动科技股份有限公司连续任职未超过六年[6] 候选人资格审查 - 需参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 已核实并确认符合上海证券交易所独立董事候选人任职资格要求[8]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在公司连续任职不超六年[6] - 具备会计等专业岗位5年以上全职工作经验等三类资格之一[6] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7]

独立性要求 - 直接或间接持1%以上股份自然人股东及其直系亲属不具独立性[4] - 直接或间接持5%以上股份股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[4] 任职资格 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 候选人通过第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 候选人核实确认符合任职资格[8] 声明日期 - 声明日期为2025年9月24日[10]

提名信息 - 菏泽北翔新能源科技有限公司提名曾燕珲为精进电动第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过精进电动第三届董事会提名委员会资格审查[6] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 被提名人不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[4] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[4] - 被提名人不得在上市公司前五名股东单位任职[4] - 被提名人最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[5] - 被提名人最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在精进电动连续任职未超过六年[5]

被提名人持股与亲属情况 - 不直接或间接持上市公司1%以上股份，非前十股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在持上市公司5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职，无相关直系亲属[4] 被提名人合规与经验要求 - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在精进电动连续任职不超六年[6] - 会计专业被提名人需有相关资格及5年以上全职经验[6] 被提名人其他要求 - 无重大失信等不良记录[6] - 非过往因特定原因被解除职务且未满十二个月人员[6] - 不存在影响任职资格情况[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年9月24日召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月19日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，尚需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过废止监事会议事规则的议案，尚需股东大会审议[6][7]