精进电动股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-6 前次募集资金使用情况对照表 7 nt Thornton 我们认为,精进电动公司董事会编制的截至 2025年 3月31日的 前次募集 资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目 实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定,如实反映了精进电动公司前次募集资金使用情况。 1 Grant Thornton 致同 本报告仅供精进电动公司本次向特定对象发行股票时使用，不得用作任 何其他用途。 【副总书】出身师生于外回 中国北京朝阳区建国门外大街 特广场5层邮编 1000 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A017500 号 精进电动科技股份有限公司全体 ...

募资情况 - 公司2021年10月21日首次公开发行A股147,555,000股，每股发行价13.78元，募集资金总额20.33亿元，净额18.55亿元[2] - 2022年6月7日，原预计募资使用规模20亿元调整为18.55亿元[9][10] - 截至2025年3月31日，前次募集资金总额185473.69万元，实际使用176427.32万元，尚未使用11869.12万元，占比6.40%[19][20] 项目投资差异 - 截至2025年3月31日，高中端电驱动系统升级项目实际与承诺投资差异4346.12万元，延期至2025年12月31日[6] - 截至2025年3月31日，新一代电驱动系统升级改造项目实际与承诺投资差异1887.26万元，节余2200.69万元[7] - 截至2025年3月31日，补充营运资金项目实际与承诺投资差异 -2539.39万元，进度超100%[7] - 截至2025年3月31日，北美仓储物流中心项目实际与承诺投资差异7000万元，暂缓实施[8] 资金使用及置换 - 2022 - 2025年3月，自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换金额分别为17548.45万元、16402.28万元、8181.88万元、406.18万元[15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年3月31日已提前归还3300万元，余额11700万元[16][17][18] 项目情况 - 2025年1月同意“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”结项，将节余2200.69万元募集资金永久补充流动资金[21] - “新一代电驱动系统产业化升级改造项目”拟投入34000.82万元，累计已投入32113.56万元，利息收益313.43万元[22] - 多个项目自筹资金预先投入并完成置换，如高中端电驱动系统研发设计等项目24553.84万元[15] 其他 - 变更用途的募集资金总额为91,676.43万元，占比48.99%[1] - 2021 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为59,583.23万元、35,562.28万元、62,790.56万元、15,651.02万元、2,840.23万元[1]

会议决策 - 2025年7月11日召开第三届董事会第二十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 发行承诺 - 公司不会向发行对象提供财务资助或补偿[2] - 公司不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月12日[4]

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-042 精进电动科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 公司第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号），以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东 权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施， 相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-038 精进电动科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于2025年7月6日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体 董事，会议于2025年7月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加 表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件》的 议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经自查和论证，董事 会认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的相关 规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-037 告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东 Citron PE Investment (Hong Kong) Limited （以下简称"Citron PE"）持有精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 34,845,759 股，占公司总股本的 5.90%。上述股份均来源于公司首次公开 发行前取得的股份，并于 2022 年 10 月 27 日起上市流通。 ? 减持计划的实施结果情况 精进电动科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成暨减持结果公 公司于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了 《精进电动科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-033）， 因自身经营及资金需求，Citron PE 拟通过集中竞价方式或大宗交易的方式减持 公司股份合计不超过 5,902,216 股， ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-037 精进电动科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成暨减持结果公 告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 近日，公司收到股东 Citron PE 出具的《减持股份进展结果告知函》，截至 2025 年 7 月 10 日，股东 Citron PE 已通过集中竞价方式减持公司股份 5,902,174 股，占公司总股本的 1%，本次减持计划已实施完毕。 | 股东名称 | Citron PE | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | □否 | | | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | 一、减持主体减持前基本情况 1 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东 Citron PE Investment (Hong Kong) Limited （以下简称"Citron PE"）持有精进电动科技股份有限公司（以下简称"公 ...

担保情况 - 为全资子公司精进菏泽提供担保1000万元，实际担保余额11567.11万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额13567.11万元，占比23.40%[3] - 2025年为全资子公司新增担保额度不超5亿元[5] - 对全资子公司担保总额115671093.42元，占比19.95%、4.50%[14] 子公司业绩 - 精进菏泽2025年1 - 3月营收28276.31万元，净利润5991.19万元[9] - 2024年营收94024.86万元，净利润 - 14077.56万元[9] 其他信息 - 公司对精进菏泽持股100%[7] - 担保预计有效期为债务履行届满之日起三年[7] - 无逾期及涉诉担保[15]

大宗交易数据 - 7月7日精进电动大宗交易平台共发生13笔成交，合计成交量447.20万股，成交金额2660.84万元，成交价格均为5.95元，相对当日收盘价折价17.93% [2] - 机构专用席位出现在12笔交易的买方或卖方营业部中，合计成交金额2261.00万元，净买入2261.00万元 [2] - 近3个月内该股累计发生20笔大宗交易，合计成交金额4249.34万元 [2] 市场表现 - 精进电动7月7日收盘价为7.25元，上涨1.12%，日换手率3.29%，成交额1.24亿元，主力资金净流出289.95万元 [2] - 近5日该股累计下跌0.28%，但资金合计净流入1180.07万元 [2] - 最新融资余额1.35亿元，近5日增加3135.46万元，增幅达30.11% [2] 交易明细 - 大宗交易买方以机构专用席位为主，卖方均为华泰证券南京中山东路营业部 [2][3] - 单笔成交量集中在30-67.20万股区间，单笔成交金额178.50-399.84万元 [2][3] - 所有交易成交价均为5.95元，折价率一致为17.93% [2][3]

大宗交易概况 - A股共55只个股发生大宗交易 总成交金额达9.89亿元 [1] - 财达证券 威腾电气 德明利成交额居前 分别为1.66亿元 9897.93万元 7275.38万元 [1] 成交价格特征 - 11只股票平价成交 1只溢价成交 43只折价成交 [1] - 天音控股为唯一溢价成交个股 溢价率达9.25% [1] - 国瑞科技 亚辉龙 美联新材折价率最高 分别为23.53% 20.37% 18.04% [1] 机构买入动态 - 机构专用席位买入财达证券4805.26万元 位列榜首 [1] - 电声股份 精进电动-UW 立华股份分别获机构买入3008.41万元 2261万元 1999.99万元 [1] - 拉卡拉 坚朗五金 中集车辆机构买入额分别为1853.87万元 1783.25万元 1522万元 [1] 机构卖出动态 - 威腾电气遭机构专用席位卖出8846.88万元 规模最大 [2] - 汇成真空 中邮科技分别被机构卖出2932.54万元 1460万元 [2] - 纳尔股份 多浦乐 翰宇药业机构卖出金额为226.09万元 221.4万元 207.68万元 [2]