证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-018 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年年度报告，并于 2024 年 4 月 30 日发布了 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网 ...

业绩下滑原因 - 公司2023年营业总收入为86,623.91万元,同比下降15.13%,主要是整车销售和剔除整车销售之外的主营业务营业收入减少所致[1][2] - 整车销售非公司主营业务,波动性较大,公司主要市场-菏泽地区的整车,特别是客车采购需求减少,导致公司这方面收入减少[2] - 剔除整车销售业务,公司的主营业务即新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入为84,089.91万元,较上年同期下降6.96%[2] - 公司新能源汽车电驱动系统营业收入较上年同期下降2.50%,其中乘用车电驱动系统下降7.13%,商用车电驱动系统上升2.80%[2][3] - 乘用车电驱动系统营业收入下降的主要原因是境内乘用车电驱动系统营业收入下降,虽然境外乘用车电驱动系统营业收入上升,但未能弥补境内收入的下降[2][3] - 技术开发与服务营业收入减少是因为公司涉及技术开发与服务收入的履约义务达到完成状态较少[2][3] 在研及量产项目 - 公司目前批量生产的主要电驱动系统项目有一汽的纯电动和混动车型,上汽的混动车型,奇瑞的混动车型平台,北汽越野的增程车型平台(含碳化硅控制器)[4][10] - 海外有斯特兰蒂斯集团的两个项目,一款配套混动车型平台,一款配套纯电动平台[4][10] - 今年还计划量产出口欧洲的碳化硅控制器,电动摩托车驱动系统[4][10] - 公司2024年一季度实现营业收入2.75亿元,同比增长54.42%,总体全年收入增长比较乐观[10] 新市场拓展 - 公司宣布与水星海事合作,将驱动系统拓展到船用驱动系统领域[8] - 公司与欧洲一家企业合作生产电动摩托车的电驱动系统,预计2024年进入量产[8] - 公司2023年获得一新定点的项目,主要是未来出口欧洲的乘用车项目,预计2027年量产[8] 战略规划 - 2024年,公司将继续优化产品结构、优化生产运营结构,持续加大在产产品的产量和成本优化,持续研发投入,积极推进新产品线布局及发展[11] - 公司将继续深化国际化战略,特别是加强在北美市场的渗透,以及拓展欧洲和其他地区的业务,预计2024年将看到更多海外市场的贡献[11] 商用车领域新增长点 - 公司完成重型商用车高性能大直径扁线电机样机开发和交付,产品成为纯电和混动重卡领域领先的高效率高输出系统[12] - 针对重卡集成式电动桥市场需求,研发高抗振扁线电机系列产品,将成为轻、中、重卡电动桥的行业骨干产品[12] - 公司推出第三代硅基IGBT控制器,具有更高的抗干扰能力,更强的功能[12] - 公司完成了一些有针对性的二合一、三合一电驱系统的开发,其中2000-3500牛米的系统形成了量产能力,并向市场推广[12][13]

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-017 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动 115 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于2024年5月11日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体 董事，会议于2024年5月17日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加 表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，勤勉尽责 ...

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2024年5月17日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已 于2024年5月11日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-014 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项 职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：精进电动科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：刘春楠 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为精进电动科技股份有限公司（以 下简称"精进电动"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对精进电动进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 由于精进电动尚未实现首次盈利，且2023年公司业绩下滑幅度较大，综合毛 利率由正转负，持续督导机构特别提示投资人关注如下重大风险： （一）尚未盈利的风险 2023年（以下简称"报告期"）内，归属于上市公司股东的净利润为-57,694.11 万元，扣除 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-015 精进电动科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ● 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度不进行利润 分配，不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股 本。 ● 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三 届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 鉴于公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且截至2023 年12月31日公司累计未分配利润为负，尚不满足《精进电动科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）利润分配条件的相关规定，经综合考虑 公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司2023年度拟不进行利润分 配。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母 公司所有者的净利润-576,941,146.11元，加上年初未分配 ...

精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：精进电动 股票代码：688280 1 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知……………………………………1 | | | | --- | --- | --- | | 精进电动科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程………………………3 | | 会议议案………………………………………………………………………………5 | | | | 议案一、关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案……………………………………5 | | 议案二、关于独立董事 | | 2023 年度述职报告的议案 6 | | 议案三、关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案……………………………………7 | | 议案四、关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案………………………………………18 | | 议案五、关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-016 精进电动科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独 立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴 为 10 万元/年（含税），按季度发放。 2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领 取，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公 司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。 （二）监事薪酬 在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、 薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入274,814,582.51元，较上年同期增长54.42%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润-119,946,572.83元，较上年同期改善1.41%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.20元/股，较上年同期改善4.76%[6] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为-12.55%，较上年减少4.57个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入2.75亿元，较2023年第一季度的1.78亿元增长54.41%[24] - 2024年第一季度营业总成本3.83亿元，较2023年第一季度的2.94亿元增长30.39%[24] - 2024年第一季度营业利润为-1.15亿元，较2023年第一季度的-1.20亿元亏损有所收窄[24] - 2024年第一季度利润总额为-1.15亿元，较2023年第一季度的-1.20亿元亏损有所收窄[25] - 2024年第一季度净利润为-1.20亿元，较2023年第一季度的-1.22亿元亏损有所收窄[25] - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为3955.33元，2023年第一季度为-100.18万元[25] - 2024年第一季度综合收益总额为-1.20亿元，较2023年第一季度的-1.23亿元亏损有所收窄[25] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.20元/股，2023年第一季度为-0.21元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-51,584,369.60元，较上年同期改善45.73%[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为205,454,912.36元，2023年同期为199,645,466.62元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还为12,584,277.96元，2023年同期为1,666,615.93元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为232,986,565.20元，2023年同期为210,046,810.38元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,584,369.60元，2023年同期为 - 95,060,018.26元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3,836,602.83元，2023年同期为216,750.00元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46,926,198.79元，2023年同期为 - 48,290,423.30元[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为100,290,000.00元，2023年同期为60,000,000.00元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,235,220.30元，2023年同期为15,643,990.77元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 64,787,367.05元，2023年同期为 - 128,539,470.41元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为151,889,952.39元，2023年同期为709,843,196.73元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产2,602,064,209.72元，较上年度末增长1.82%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益896,046,913.33元，较上年度末减少11.72%[6] - 2024年3月31日，公司货币资金为216,159,102.23元，较2023年12月31日的288,779,714.94元有所减少[18] - 2024年3月31日，公司应收账款为364,666,593.96元，较2023年12月31日的301,310,659.66元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司存货为658,674,223.33元，较2023年12月31日的633,099,246.94元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司流动资产合计为1,452,571,013.65元，较2023年12月31日的1,434,566,290.66元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司长期应收款为1,309,518.60元，较2023年12月31日的1,279,189.78元有所增加[18] - 2024年第一季度公司资产总计26.02亿元，较2023年的25.56亿元增长1.82%[19][20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计17,236,236.40元，其中非流动性资产处置损益419,985.75元，计入当期损益的政府补助17,526,938.18元，其他营业外收入和支出791.13元，所得税影响额711,478.66元[9][10] 财务数据关键指标变化 - 企业合并 - 本期和上期发生同一控制下企业合并，被合并方实现的净利润均为0元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,695人，前十名股东中菏泽北翔新能源科技有限公司持股69,677,522股，占比11.81%；NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED持股60,263,177股，占比10.21%；Citron PE Investment（Hong Kong）Limited持股40,747,975股，占比6.90%；上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股38,095,239股，占比6.45%[13] - 2024年第一季度，上海理成赛鑫投资管理中心（有限合伙）持股33,948,377股，占比5.75%[14] - 2024年第一季度，Fountain Holdings Limited持股28,655,159股，占比4.85%[14] - 2024年第一季度，VV Cleantech（HK）Limited持股22,063,508股，占比3.74%[14] - 上海理成赛鑫投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人合计持有公司6.29%的股份，Fountain Holdings Limited及其一致行动人合计持有公司5.37%的股份，VV Cleantech及其一致行动人合计持有公司5.89%的股份[15] - 股东VV Cleantech（HK）Limited转融通业务的股份数量为1,395,300股[15] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 2024年第一季度研发投入23,532,210.60元，较上年同期减少55.55%，研发投入占营业收入的比例为8.56%，较上年减少21.19个百分点[6]