募集资金情况 - 公司首次公开发行1.47555亿股A股，募资20.333079亿元，净额18.5473692664亿元[2] - 原预计募资20亿元，2022年6月调整为18.547369亿元[5] - 2023年1月变更募投项目，拟投入9.19758亿元，承诺投入18.712131亿元[7] 项目结项情况 - 拟结项“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”，拟投3.400082亿元，已投3.211356亿元[8][9] - 项目节余2200.69万元，原因含降成本、生利息、部分款未付[10][11] 资金处理情况 - 拟将节余资金永久补充流动资金，完成后销户[12] - 2025年1月7日董事会通过议案，监事会、保荐机构均同意[13][14][16]

减持前持股情况 - VV Cleantech持股23,458,808股，占比3.97%；蔚度嘉兴持股11,283,652股，占比1.91%，二者合计占比5.89%[2] 减持计划 - 股东拟合计减持不超5,252,973股，比例不超0.89%[2] 减持结果 - 截至2025年1月3日，已减持5,252,973股，占比0.89%，计划实施完毕[3] - VV Cleantech减持2,360,887股，金额11,805,732.46元，现持股21,097,921股，占比3.5746%[6] - 蔚度嘉兴减持2,892,086股，金额14,897,378.56元，现持股8,391,566股，占比1.4218%[6] 减持合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量，未提前终止[8]

资金使用与归还 - 2024年8月7日公司同意用不超15000万元闲置募集资金临时补流，期限12个月[1] - 截至2024年12月30日公司提前归还2660万元募集资金至专户[2]

企业信息 - 上海德丰杰龙升创业投资合伙企业注册资本2亿元[9] - 上海龙灏投资合伙企业注册资本6500万元[11] - 方腾集团中DFJ DragonFund China, L.P.持股80.00%[14] 减持情况 - 德丰杰龙升及其一致行动人拟减持不超3,046,781股，即不超总股本0.52%[18] - 2024年12月16 - 27日累计减持2,190,900股，占总股本0.3712%[22] - 本次权益变动前合计持股占总股本5.37119%，变动后占4.99999%[23] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内如有减持计划将依规披露[42]

公司信息 - 蔚度投资注册资本为1亿元[9] - 信息披露义务人1注册地在浙江嘉兴，2在香港[38] 减持情况 - 2024年11月23日拟减持不超5,252,973股，比例不超0.89%[17] - 2024年12月16 - 27日累计减持5,231,377股，占总股本0.8863%[21] - 蔚度投资减持2,870,490股，比例0.4863%[22] - VV Cleantech减持2,360,887股，比例0.4000%[22] 权益变动 - 变动前持股34,742,460股，占比5.89%[20] - 变动后持股29,511,083股，占比4.9999%[22] - 变动后不再为持股5%以上股东[23] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续减持[41]

担保情况 - 公司为精进菏泽1000万元借款提供连带责任担保[1] - 2024年度为全资子公司新增担保额度不超5亿元[2] - 截至核查日担保总额111975680.26元，占比分别为11.03%、4.38%[14] 子公司情况 - 精进菏泽注册资本66000万元，公司持股100%[4] - 2024年9月30日资产净额20074.78万元[6] - 2024年1 - 9月营收67299.01万元，净利润 - 11616.60万元[6]

担保情况 - 公司为精进菏泽拟申请不超1000万元借款提供担保[2] - 2024年为全资子公司新增担保额度不超5亿元[2] - 截至披露日，公司对全资子公司担保总额1.1197568026亿元[14] - 截至披露日，公司无逾期和涉诉担保[14] 精进菏泽财务数据 - 2024年1 - 9月，营收6.729901亿元、净利润 - 1.16166亿元[5] - 2024年9月30日，资产总额12.867604亿元、负债总额10.860126亿元[5] - 2023年1 - 12月，营收5.563746亿元、净利润 - 1.063204亿元[5] - 2023年12月31日，资产总额9.698249亿元、负债总额7.744573亿元[5] 精进菏泽其他信息 - 精进菏泽注册资本6.6亿元[4]

行业趋势 - 新能源商用车领域，各种燃料、技术、运营模式的产品和方案蓬勃发展，推动行业快速发展 [1] - 电驱动桥方案因紧凑、成本和效率优势，将成为增长点；扁线电机替代圆线电机，系统深度集成的驱动总成产品受市场欢迎，碳化硅控制器逐渐普及 [1] 公司技术与产品 - 公司在新能源商用车电驱动技术领域进行充分储备，部分产品已投放市场 [1][2] - 公司较早具备油冷电机技术，油冷电机产品与多家知名车企量产合作，2016 年投产，近年开发的油水混合冷却技术已用于量产项目 [2] 研发费用 - 2024 年前三季度研发费用减少，原因是受托开发项目较多，研发投入计入技术存货，待完成研发再结转至成本，公司有丰富量产项目储备 [2] 工厂情况 - 北美有两个量产项目，老项目需求平稳，持续生产到 2029 年；新项目 2024 年 3 月投产，稳定增长但未达客户定点量产规模 [2][3] 市值管理 - 股价受宏观环境、行业政策、市场波动等因素影响 [3] - 实际控制人、董事长、总经理余平自 2024 年 8 月 2 日起 6 个月内，增持公司股份，金额不低于 200 万元且不超过 400 万元 [3] - 公司积极参与投资人和投资机构调研，宣传公司价值 [3] 合作与项目 - 第三季度获得北美畅销电动皮卡项目定点，与北美主流主机厂合作开发纯电动大型驱动总成，预计 2027 年投产 [3] - 今年供应奇瑞混动平台销量不错，分散在不同车型；2025 年初将投产配套广汽的系统，配套多个车型 [4] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司普通股股东总数为 12,416 人 [4] 季度经营情况 - 第四季度收入保持较高增长率，几个计划明年年初量产的项目已完成研发和生产准备任务，定点项目客户增加平台和车型对未来增长有意义 [4] - 前三季度营业总收入增长，超过 2023 年全年；新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入大幅增长 [4][5] - 乘用车电驱动系统收入增长因 2023 年末投产项目放量和 2024 年新投产产品拉动；商用车电驱动系统收入增长因国内外客户需求增长 [5] - 技术开发与服务收入增长因前三个季度完成客户验收并达收入确认标准的项目增加 [5] - 第三季度因各地产线优化升级、整合导致部分资产减值仍处于亏损状态，但经营活动产生的现金流量净额为 1,240.88 万元，较去年同期增长 104.90%，持续经营能力显著改善 [5] 2025 年战略规划 - 扩大现有量产业务生产，保证高质量供货 [5][6] - 做好在研项目，完成 2027 年投产大项目的年度开发任务 [5][6] - 国内外争取新业务 [5][6] - 加强降本增效，完成运营集中化战略 [5][6] 芯片使用情况 - 公司无研发、生产芯片业务，使用的芯片全部外购，用于自主开发的电机控制器 [7]

北京市竞天公诚律师事务所 关于精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二〇二四年十一月二十七日 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 关于精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:精进电动科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受精进电动科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称"《规则》")等 有关规定,就公司召开的 2024年第一次临时股东大会(以下称"本次股东大会") 的有关事宜,出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件: 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-046 精进电动科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼 精进电动一层 115 会议室 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 57.2385 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召 集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书的出席情况； ...