证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-053 调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会 审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员 会委员进行了调整，公司董事 Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三 届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事长余平先生 提名，董事会选举公司独立董事张旭明先生为公司第三届董事会审计委员会委 员。 调整前：张雪融、曾燕珲、Wen ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-054 精进电动科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司上述全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，2024 年度公司拟在上述全资子公司申请信贷业务及日常经营 等需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。 具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银 行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等） 被担保人名称：精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）下属全资子公司精进百思特电动（上海）有限公司（以下简称"精 进百思特"）、精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称"精进菏泽"）、 Jing-Jin Electric North America LLC, 精进电动北美有限责任公司、（以下 简称"精进北美"）、精进新能源 ...

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于2023年12月25日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已 于2023年12月19日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-052 （一）审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司对全资子公司 2024 年度担保额度预计，主要 为满足公司及全资子公司的日常资金使用及业务需求，符合公司经营发展需要； 该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公 司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-050 精进电动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召 集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼 精进电动 115 会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受精进电动科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称"《规则》")等 有关规定,就公司召开的 2023年第二次临时股东大会(以下称"本次股东大会") 的有关事宜,出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件: 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书; 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案: 法律意见书 中国 北京 二〇二三年十二月八日 燕天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 关于精进电动科技 ...

产品优势 - 碳化硅控制器比硅基 IGBT 控制器功率密度高，相同功率输出下体积更小，相同体积下输出功率更高 [1] 项目情况 2023 年量产项目 - 国内有小鹏、一汽、吉利、上汽、奇瑞的乘用车项目，海外有斯特兰蒂斯集团两个项目 [1] 2023 年新投产及预计量产项目 - 上半年北美三合一项目投产，项目主要放量在 2024 年 - 四季度 2 个国内乘用车项目（上汽和奇瑞混动产品）进入量产，2024 年放量 - 2024 年上半年碳化硅控制器和供应欧洲的电动摩托车电机投产 [2] 2023 年停产项目 - 吉利一个项目和上汽一个纯电动车型停产 [2] 市场供应模式 商用车 - 第三方供应驱动系统是主流模式，因订单分散、品种多，主机厂自产难有规模效应且传统上多为集成业务模式 [2][4] 乘用车 - 主机厂自供和第三方供应商并存，主机厂自建产线供应链管理便捷、产品优化有针对性，第三方供货有规模、专业、技术和成本优势，新势力车企多外采，传统车企也有外采情况 [2][3][5] 市场开拓 - 上半年宣布与水星海事合作拓展船用驱动系统领域 - 与欧洲企业合作生产电动摩托车电驱动系统，2024 年量产 - 2023 年获得新定点项目，包括未来出口欧洲的乘用车项目 [3] 收入与毛利情况 - 1 - 9 月营业总收入 6.23 亿元，同比减少 9.28%，因 2022 年同期有整车销售，今年无此收入 - 剔除整车销售，1 - 9 月主营业务收入 6.15 亿元，较上年同期增加 3.04%，新能源汽车电驱动系统产品收入较去年同期上涨 5.92%，乘用车和商用车板块营业收入均增长 - 综合毛利率从 2022 年 1 - 9 月的 -2.40% 提高到 +2.89%，毛利转正 [3] 可比同行 - 公司是新能源汽车电驱动系统供应商，与一般电机制造商不同 - 上市专注新能源汽车驱动系统供应的仅公司一家，其他有此业务的企业主营业务多为工业电机或其他行业，其新能源驱动系统收入不到整体收入一半甚至更低 [4] 电机类型特点 - 感应电机适用于性能优先车型，高速行驶时能保持高效，低速低扭区效率高，适合辅助驱动 - 永磁同步电机适用于能耗优先中小型车，体积小、重量轻，可增加续航，调速性能好，启停和加减速时效率高，公司有感应电机技术储备 [5]

公司业务相关 - 公司为曼恩和SCANIA（同属大众商用车集团）提供碳化硅控制器，有新的Si - C产品获得定点在开发中，在这些项目上是唯一供应商[2] - 公司联合创始人蔡蔚于2019年退休，退休后和公司无业务往来[2] - 公司从事新能源汽车电驱动系统设计、生产和制造，不是单纯电机制造商，与其他企业业务有区别，不能简单比较盈利水平[3] - 公司有研发下一代无稀土永磁电机且技术成熟[4] - 公司与奔驰有研发项目但无定点和量产项目[4] - 公司为奇瑞配套C - DH超级混合动力平台产品，四季度订单4000台以上且刚投产在爬坡[6] - 公司2024年北汽两款越野车系统、艾利逊产品、碳化硅控制器、出口欧洲电动摩托产品会投产[6] - 公司与艾里逊建立战略合作关系共同开发产品拓展全球商用车市场[6] - 公司在国内与头部整车企业加强合作，2024年国内乘用车业务有望重回增长趋势[6] - 公司碳化硅控制器业务领先，2019年取得出口欧洲给曼恩和斯堪尼亚的定点，2024年上半年投产实现营收[6] - 公司目前和国内合作的乘用车企业有一汽、广汽、上汽、吉利、小鹏、奇瑞，未给智界、问界供货[8] 公司经营数据相关 - 2022年商用车销量占全国市场份额10%以上[5] - 2022年有30%以上乘用车产品出口境外[5] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.53亿元，同比去年同期改善28.40%[5] - 2023年1 - 9月综合毛利率从2022年上半年同期的 - 2.40%提高到 + 2.89%[5] - 2023年1 - 9月营业总收入6.23亿元，同比去年同期减少9.28%，剔除贸易销售业务（非主营业务且波动大），主营业务收入6.15亿元，较上年同期增加3.04%，其中新能源汽车电驱动系统产品收入较去年同期上涨5.92%，乘用车和商用车板块营业收入均有增长[7][8] - 公司第三季度综合毛利率13.77%，去年是0.11%，原因是客户结构和产品结构改善，出口业务强劲[7] - 1 - 9月前5大客户是斯特兰蒂斯集团、北汽、上汽、一汽、比亚迪，占总收入70.14%，今年拓展了广汽、水星海事、斯特兰蒂斯集团欧洲业务、欧洲电动摩托企业等客户[7] - 前三季度乘用车系统收入增长2.89%，商用车系统收入增长10.08%，增长主要来自境外业务[7] 公司与整车厂关系相关 - 公司和曼恩合作顺利，开发产品预计明年量产[1] - 在欧美，车型或车型平台开发周期长，开发阶段公司多为唯一供应商，开发费用高昂，整车厂难以同时支付多个供应商开发关键零部件，开发完成后量产阶段若无重大问题基本不会更换供应商，更换供应商面临诸多成本和风险[2] 公司市场排名相关 - 市场上的排行体系不能反映企业竞争力，比较片面不准确，国内排行对公司参考意义有限，无法体现出口能力、产品参数、不同定位产品差异、多总成产品区别等[4][5]

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-049 精进电动科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换精进电动科技股份 有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指 定许楠先生、柴奇志先生负责公司首次公开发行股票项目的保荐工作及持续督导 工作，持续督导期至2024年12月31日止。 现因许楠先生工作变动调离华泰联合证券，无法继续履行持续督导工作，为 保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现决定委派刘春楠女士（简历详见 附件）接替许楠先生的工作，继续履行持续督导职责。 精进电动科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 附件： 刘春楠个人简历 刘春楠：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总监，保荐代表人。 从事投资银行业务工作8年，曾主持或参 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-048 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动 115 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自 2023 ...

精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司 独立董事工作规则 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《精进电 动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则等规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第 ...