观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日披露的《2026 年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2026-003）。 2026 年 1 月 19 日公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，补选陈丽霞女士担任第四届董事会审计委员 会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2026-004 观典防务技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 调整后的审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下： 审计委员会：陈丽霞（召集人）、张宝元 、李炎飞 薪酬与考核委 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2026-003 观典防务技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 153 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 205,538,813 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 205,538,813 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.4737 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.4737 | 二 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规、规章和规范性文 件以及《观典防务技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结 果发表法律意见。 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022. P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 网址/Website:www.kangdalawyers.com 传直/Fax·010-56916450 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武 ...

受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权：http://wq.finance.sina.com.cn/ 2025年12月26日晚，海南华铁公告收到证监会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》，经查明，当 事人涉嫌违法的事实如下： 关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、 新浪财经首页都能找到我 2026年1月12日，上海久诚律师事务所股票索赔律师许峰代理的观典防务（688287）虚假陈述引发的投 资者索赔案再向上海金融法院提交一次立那。（许峰律师专栏） 许峰律师代理的观典防务投资者索赔案此前已获法院立案，目前正在等待法院的下一步安排，同步还在 继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。 2025年7月16日，观典防务公告收到证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》，经查明，观典防务 违法事实如下： 一、观典防务2022年至2023年未按规定披露非经营性资金占用关联交易和对外担保事项，导致未及时披 露重大事件，《观典防务技术股份有限公司向上海证券交易所科创板转板上市报告书》（以下简称《转 板上市报告书》）和相关定期报告存在重大遗漏。 二、观典防务20 ...

公司代码：688287 公司简称：*ST 观典 观典防务技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 目 录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | | 7 | | 议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 11 | | 观典防务技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，保障股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《观典防务技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规 定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。 ...

本人陈丽霞,已充分了解并同意由提名人观典防务技术股份 有限公司股东高明先生提名为观典防务技术股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任观典防务技术股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: ( 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定;成日 会 (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: 0 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人高明,现提名陈丽霞女士为观典防务技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任观典防务技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与观典防务技术 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 下一 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用);中国语 ,则 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: -1- (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2026-002 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）存在实际控制人高 明先生（以下简称"实控人"）非经营性资金占用的情况。根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 12.9.1 条规定，公 司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。 截至 2025 年 4 月 26 日，公司无商业实质保理事项仍有共计 9,694.72 万元被划扣未归还，实控人高明先生确认上述划扣情形构成其本人对公司的非经 营性资金占用。2025 年 4 月 28 日，公司 2024 年度财务报告内部控制被会计师 出具否定意见，触及《上市规则》第 12.9.1 条第一款第（三）项所述之情形， 即"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计 报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2026-001 观典防务技术股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | *ST | 观典 | 2026/1/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 12 月 31 日 公告了股东会召开通知，单独持有40.35%股份的控股股东高明，在2025 年 12 月 31 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股 东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东会召开日期：2026 年 1 月 15 日 3. 股东会股权登记日： 1. 提案人：高明 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-075 观典防务技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票 ...