业绩相关 - 公司采用未抵销前合并营业收入绝对值9,679.55万元作基准，确定整体重要性水平48.40万元[6] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年4月28日对2024年财报出具保留意见审计报告[2] - 因无法获取充分证据确定是否调整财报，发表保留意见[7] 调查事项 - 2024年5月28日公司及实控人因信披违规被立案，未出结论[4] 影响判断 - 无法估计保留意见事项对财务状况和经营成果潜在影响[8] - 无法判断事项是否违反准则及信披规定[8]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期和时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-016 观典防务技术股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采 ...

观典防务技术股份有限公司 监事会对《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉 及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对观典防务技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报 告（大信审字[2025]第 1-04350 号）和否定意见的内部控制审计报告（大信审字 [2025]第 1-04396 号）。公司监事会对《董事会关于会计师事务所出具非标准审 计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见： 一、大信出具的保留意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告以及董 事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对大信出具 的保留意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告无异议，并同意《董事会 关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层认真落实各项措施的后 续执行，继续加强内部控制管理，完善内部控制体系建设，持续强化内部控制监 督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平，切实维护 公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （以下无正文） （本页无正文， ...

监事会对《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准 审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 王仁发 观典防务技术股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对公司出具的《2023 年度财务报表审计报告非标准意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》（大信 专审字[2025]第 1-04281 号）。公司董事会就该保留意见的审计报告涉及事项已 消除的情况进行了专项说明，监事会对《董事会关于 2023 年度财务报表审计报 告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》出具如下意见： 经审核，公司监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务 报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，符合公司的实 际情况，真实、准确。监事会对董事会所作的专项说明无异议，公司 2023 年度 财务报告审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行 监督职责，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 （以下无正文） （本页无正文，为《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标 准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》的签字页） 全体监事签名 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-018 观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议 的书面通知于 2025 年 4 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议 ...

证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-017 观典防务技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者净利润-13,587.60 万元，其中，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财 务报表中期末未分配利润为 12,755.48 万元。 经董事会决议，公司 2024 年年度利润分配预案为： 鉴于公司 ...

业绩总结 - 2024年度利润总额为 -14,411.15万元[4] - 归属于母公司所有者的净利润为 -13,587.60万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为 -11,114.93万元[4] - 营业收入为8,998.38万元[4] 股票情况 - 2025年4月29日公司股票停牌，4月30日起复牌并实施退市风险警示和其他风险警示，A股简称变为*ST观典[3][4][7] - 公司股票涨跌幅不变，仍为20%[5][7] - 实施风险警示期间，投资者当日累计买入公司股票数量不得超过50万股[5][7] - 若公司未满足撤销退市风险警示条件，股票可能被终止上市[11] 公司策略 - 拟加大督促实际控制人还款力度，保护公司及股东利益[8] - 定期组织规范治理专项学习，强化合规意识及治理水平[8] - 持续完善内控制度，严格落实责任制[8] - 聚焦技术引领，加大研发投入，构建全链条创新体系[9] - 深化人才强企战略，构建适配战略发展的人才梯队[9] 其他信息 - 财报发布时间为2025年4月29日[14] - 联系人是李旭明[14] - 联系电话是010 - 67156688，传真号是010 - 67165555[14] - 联系邮箱是ir@skycam.com.cn[14] - 联系地址为北京市东城区白桥大街22号主楼3层301 - 306[14]

业绩情况 - 2024年预计亏损，营业收入8998.38万元，低于1亿元，股票面临退市风险警示（*ST）[1] - 2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告，股票面临其他风险警示（ST）[1] 资金占用 - 截至核查意见披露日，无商业实质保理被划扣未归还资金9694.72万元，构成实控人非经营性资金占用[4] 股权质押 - 控股股东、实控人高明持有公司股份149494500股，占总股本40.35%，质押股份128256491股，占其持股85.79%，占总股本34.62%[6] 募集资金 - 2020年公司向不特定合格投资者发行3959.00万股，募集资金总额541987100.00元[8] - 2024年1 - 4月实际使用募集资金 - 391.75万元，研发中心建设项目 - 758.71万元，新一代无人机产业化能力建设项目366.96万元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00万元[9] - 2024年4月26日公司审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[20] - 观典防务募集资金实际支出金额为负，涉及金额2242.50万元，原因是支付生产用相关设备款项后退回[24] - 募集资金总额为50371.99万元，本年度投入 - 391.75万元，累计投入47132.82万元[29] 项目投入 - 无人机航测服务能力提升项目截至期末累计投入22015.92万元，投入进度99.89%[29] - 新一代无人机产业化能力建设项目截至期末累计投入4559.61万元，投入进度76.62%，本年度投入366.96万元[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入12557.29万元，投入进度87.32%，本年度投入 - 758.71万元[29] - 补充流动资金项目累计投入8000万元[29] 项目结项 - 2023年8月公司将无人机航测服务能力建设项目结项，节余24.88万元投入新一代无人机产业化能力建设项目[29] - 2024年4月公司将新一代无人机产业化能力建设项目及研发中心建设项目结项[29]

观典防务技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04247 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE CertifiedPublicAccountants.LLP 号 Room 2206221F,Xueyuan Intematonal Tower 传 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Bejing, China, 100083 网址 真Fax: 电话Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10)82327668 Intemet: www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04247号 观典防务技术股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托， 审计了观典防务技术股份有限公司 (以下简称"贵公司") 的财务报表， 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、 2024年 度合并及母公司利 ...

邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants. 区 知 奉路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 观典防务技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04246 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...