证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-031 观典防务技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 130 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 197,862,599 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 197,862,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.4019 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.4019 | （四） 表决方式是 ...

北京大成律师事务所 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 关 于 观 典 防 务 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 关于观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：观典防务技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受观典防务技术股份有限 公司（以下简 ...

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入8,998.38万元，同比下降57.58%，主要系产品和服务订单减少所致 [9][26] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元，较上年同期下降744.26% [9][26] - 研发投入3,779.53万元，同比增长32.74%，占营业收入比例达42% [9][26] - 新获得知识产权23项，包括发明专利10项、实用新型专利3项、外观设计专利1项及软件著作权9项 [9] 行业政策环境 - 国家政策强调发展低空经济、人工智能等新兴产业，推动商业航天、低空经济等安全健康发展 [7] - 政府工作报告提出持续推进"人工智能+"行动，优化算力资源布局，打造国际竞争力数字产业集群 [7] - 2024年高技术制造业和装备制造业保持增长，2025年将因地制宜发展新质生产力 [8] - 国防领域政策强调加快发展新质战斗力，优化国防科技工业体系布局 [8] 财务数据 - 货币资金期末余额3.20亿元，较上期增长41.37%，主要系实控人资金占用归还 [27] - 其他应收款下降17,678.50%，从2.25亿元降至126.29万元，同样因资金占用归还 [27] - 经营活动现金流净额为-6,534.68万元，同比下降218.18%，主要因销售回款减少 [30] - 投资活动现金流净额为-7,122.61万元，同比下降132.35%，因支付在建工程款项 [32] 公司治理 - 2024年董事会召开会议8次，审议重大事项包括募集资金使用、定期报告及换届选举等 [9][10] - 监事会召开会议7次，对财务报告和内控审计报告出具非标准意见无异议 [20][21] - 公司为董事、监事及高管购买责任险，保额不超过1亿元，保费不超过50万元/年 [37][38] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [5] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟，每位股东提问不超过2次 [2] - 表决票需明确填写同意、反对或弃权，未填视为弃权 [3] - 计票和监票由股东代表、监事及律师共同负责 [3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入8998.38万元，较2023年减少57.58%[18][43][46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.36亿元，较2023年减少744.26%[18][43][46] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.39亿元，较2023年末减少15.86%[43] - 2024年末总资产为9亿元，较2023年末减少16.28%[43] - 2024年基本每股收益为 -0.37元/股，较2023年减少716.67%[43] 研发情况 - 2024年公司研发投入超3779.53万元，同比增长32.74%[18] - 2024年研发投入占营业收入的比例为42.00%，较2023年增加28.58个百分点[43] - 2024年公司新获各类知识产权23项，其中发明专利10项[18] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入及净利润指标将稳定增长[54] 其他策略 - 提议为董监高购买责任保险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元[63] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60]

上市公司违规情况 - 公司2025年1月17日披露《2024年年度业绩预亏公告》，预计2024年度营业收入11,200万元至12,800万元，归母净利润-12,500万元至-9,800万元，扣非后归母净利润-13,000万元至-10,600万元 [5] - 2025年2月28日披露《2024年度业绩快报公告》，预计营业总收入11,893.72万元，归母净利润-10,010.62万元，扣非后归母净利润-10,164.49万元，并称无重大不确定性因素 [5] - 2025年4月12日更正公告显示，2024年度实际营业收入8,998.38万元，因收入确认调整减少收入约2,895.34万元，预计触发退市风险警示 [6][7] 责任认定 - 公司业绩预告及快报中营业收入数据披露不准确，未提示风险且更正不及时，严重影响投资者预期，违反科创板上市规则第5.1.2条、第5.1.4条等 [8] - 时任董事长高明（代行董秘）、总经理程宇、财务负责人王彦未勤勉尽责，违反科创板上市规则第4.2.1条、第4.2.4条等规定及承诺书条款 [8] 纪律处分与财务表现 - 上交所对公司及高明、程宇、王彦予以公开谴责 [9] - 公司2022年转板上市当年营收2.9104亿元、扣非净利润0.7869亿元为峰值，2023年扣非净利润骤降，2024年营收8,998.384万元（同比降57.5755%），归母净利润-1.3588亿元（同比降744.2633%），扣非归母净利润-1.1115亿元（同比降938.31%） [9]

公司治理与风险控制 - 公司为进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益 [1] - 单独或合计持有公司10 35%股份的股东李振冰提议为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（董监高责任险） [1] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员需回避表决 [1] 董监高责任险方案 - 责任险购买方案的具体内容包括确定相关责任人员、保险公司、责任限额、保险费总额及其他保险条款，以最终签署的保险合同为准 [1] - 公司拟提请股东大会授权管理层办理责任险购买的相关事宜，包括选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件等 [1] - 后续每年可续保或重新投保，管理层被授权在保险合同期满时办理续保或重新投保事宜 [1]

董监高责任险提议 - 李振冰持10.35%股份提议购买[2] - 赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元[2] - 保险期限12个月/每期[2] 投保相关 - 投保人是观典防务，被保险人含董监高等[2] - 事项需股东大会审议，拟授权管理层办理[2][3] - 期满可续保或重新投保[3] 公告信息 - 公告于2025年6月12日发布[5]

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-029 观典防务技术股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | *ST 观典 | 2025/6/16 | 1. 提案人：李振冰先生 2. 提案程序说明 年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议在本次年度股东大会中增加《关于 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，根据《上市公司股东会规则》 有关规定，提交至公司拟于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议。 上 述 临 时 提 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除 ...

上市公司违规情况 - 公司2024年年度业绩预亏公告显示预计营业收入11,200万元至12,800万元，归母净利润-12,500万元至-9,800万元，扣非后归母净利润-13,000万元至-10,600万元 [4] - 2024年度业绩快报公告显示营业总收入11,893.72万元，归母净利润-10,010.62万元，扣非后归母净利润-10,164.49万元 [4] - 公司后续更正2024年度营业收入为8,998.38万元，减少收入约2,895.34万元，因部分销售收入不予确认 [5] - 更正后公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，可能被实施退市风险警示 [5] 责任认定 - 公司业绩预告、业绩快报重要财务数据披露不准确，未对影响营业收入预计因素进行风险提示，更正公告披露不及时 [6] - 时任董事长高明、总经理程宇、财务负责人王彦未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任 [6][7] 纪律处分决定 - 对公司及时任董事长高明、总经理程宇、财务负责人王彦予以公开谴责 [8] - 处分将通报中国证监会和北京市地方金融管理局，并记入证券期货市场诚信档案数据库 [8] - 公司需在一个月内提交经全体董监高人员签字确认的整改报告 [8] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：航空装备制造及相关服务占比85.27%，非致命性武器占比14.23%，其他业务占比0.51% [9]

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办观典防务技术股份有限公司 2024 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 证券代码：688287 证券简称：*ST观典 公告编号：2025-028 观典防务技术股份有限公司 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （如遇特殊情况，参会人员可能进 ...