证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-047 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 31 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以简 称"公司"）尚未实施回购公司股份。 2023 年 10 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份 15,800 股，占公司总股本 158,608,108 股的比例为 0.01%，回购成交的最高价为 33.50 元/股，最低价为 33.24 元/股，支付的资金 总额为人民币 528,044.86 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-044 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,903,537 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,903,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1608 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1608 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和 网络投 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-046 2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举袁美和先生为公 司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三 3 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三 届监事会股东代表监事，与公司于 2023 年 9 月 8 日召开的职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议 通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》等相关规定，作为株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相 关资料，现针对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 本次提名的谭文清先生、韩红涛女士、梁宝玉先生具备法律、行政法规所规 定的公司高级管理人员任职资格，具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作 经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。 作为公司独立董事，同意公司的高级管理人员人选。 独立董事：欧阳祖友、查国兵 2023 年 9 月 27 日 ...

一、监事会会议召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-045 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 特此公告 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受株洲欧科亿数控精密刀具股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大 ...

投资者交流基本信息 - 交流时间为 2023 年 9 月 19 - 21 日 [1] - 交流活动类别包括特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位有华创证券、中天国富证券等多家机构 [2] - 公司接待人员为董秘韩红涛 [2] 公司应对行业趋势措施 - 产品维度聚焦高端数控刀具，从单一刀片销售向综合产品系列升级布局 [3] - 业务维度在全国甚至全球布局终端资源品牌商，国内已布局约 100 家品牌店 [4] - 推进整包业务，已有宝马曲轴项目等大单长单 [4] - 海外市场部分客户实现翻倍增长，未来海外营收占比将持续提升 [4] 整包业务盈利情况 - 参与客户刀具集配采购及库存管理，提升自有刀具占比和盈利能力 [4] - 进行客户现场刀具管理及工艺改进，提升加工效率，降低成本，增强客户黏性 [4] - 绑定客户中长期加工方案，建立长期战略合作关系，锁定业务体量和增量 [4] 下半年需求与出货趋势 - 二季度去库存，七、八月需求拉动，9 月进入补库存阶段，9 月到四季度趋势更好 [4] - 若下半年到明年初经济好转，景气度回升更快 [4] 海外销售回款情况 - 海外销售货款多采用预付或现结，少部分长期合作客户有短账期，回款方式优，坏账风险小 [5] 刀具稳定性和一致性保障 - 通过二十多年工艺细节优化和经验积累，建立全生命周期质量保证体系 [5] 硬质合金刀具行业发展方向 - 产品向中高端升级，完成国产刀具进口替代 [6] - 刀具品类完善及产业链延伸 [6] - 海外市场出口替代趋势确定 [6] 棒材产品情况 - 2021 年我国硬质合金棒材产量约 1.5 万吨，同比增长 32.5% [7] - 公司高性能棒材达产后市场份额预计不超过 5% [7] - 国内竞争对手有厦门钨业、中钨高新，国外有瑞典山特维克等 [7] 整体刀具研发与市场开拓 - 已研制用于加工多种材料的整体硬质合金铣刀和钻头，在部分高端领域有应用 [7] - 通过现有数控刀片销售网络消化产能 [7] - 中国机床行业数控化率提高将带动整体硬质合金刀具需求增长 [7] 海外市场开拓情况 - 推动海外品牌店、客户数量及单店销售增长 [8] - 亮相国际展会提升品牌知名度 [8] - 海外本土品牌代理增加，部分海外客户翻倍增长 [9] - 预计海外销售量及销售占比快速提升 [9] 外销业务风控与结算货币 - 结算外币主要是美元、欧元，部分业务收人民币 [9] - 大部分客户先款后货，少部分先货后款但回款期短，回款和汇率风险低 [9]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-043 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将回购的股份全部用于股权 激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关 政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万 元(含)。 3、回购价格：不超过人民币 53 元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：公司自有资金。 ● ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后方可出席会议。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股 份总数之前，会议登记应当终止。 目 录 | 年第一次临时 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-042 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-037）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 9 月 8 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占总股本 比例（% ...