内幕信息管理 - 内幕信息知情人含5%以上股份股东及其相关人员等[4] - 重大事项发生时报送内幕信息知情人档案信息[10] - 进行重大事项时制作重大事项进程备忘录[14] 违规处理与保存 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[16] - 档案及备忘录至少保存10年[16] 信息披露与责任 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交相关材料[16] - 发生重大事项变化及时补充报送[16] - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人[11] - 监事会监督登记管理制度实施情况[13] 其他 - 公司为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司[22] - 时间为2025年7月17日[22]

信息披露制度 - 证券法务部制订信息披露制度，经董事会审议通过后实施[2] - 董事会对制度年度实施情况自我评估，报告纳入年度内控报告披露[3] - 董事会秘书负责信息披露制度培训，培训情况报上交所备案[3] 信息披露要求 - 及时、公平披露可能影响股价或投资决策的重大事项，保证真实准确完整[6] - 披露业务、技术、财务等重大信息，揭示风险因素和投资价值[10] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[10] 定期报告披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，第3、9个月结束1个月内披露季报[15] - 财务报告被出具非标准审计意见，需披露董事会、事务所专项说明等文件[17] 业绩预告与更正 - 预计年度业绩净利润与上年同期相比升降50%以上等情形，1个月内业绩预告[21] - 披露业绩预告后，预计本期业绩与预告差异达20%以上或盈亏变化，披露更正公告[21] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告数据指标差异达10%，披露更正公告[24] 交易披露标准 - 交易（担保除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准，及时披露[28] - 交易标的营收、利润、净利润等满足一定比例和金额要求，及时披露[28] - 重大日常交易金额等满足一定比例和金额要求需披露[31] 其他披露事项 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值，年报披露相关信息[38] - 对外担保，被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务，及时披露[33] - 年度报告披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等行业信息[35] 股份相关披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上后续质押及债务逾期等情况披露[48][49] - 持股5%以上股东质押股份2个交易日内通知公司并披露[49] 异常情况披露 - 股票交易异常波动次一交易日披露公告，严重异常波动核查并披露[44][45] - 申请或被申请破产重整等及时披露进展[64] 其他事项披露 - 披露募集资金向科技创新领域的安排及使用情况[52] - 发生名称等变更、经营方针等重大变化等情形及时披露[52] 信息披露程序 - 定期报告经多道程序后公告，涉及决议信息经多道程序报交易所审核公告[56] - 控股子公司召开董事会、股东会2个工作日内报公司信息披露事务部门[58] 保密与责任 - 信息知情人对未公开信息负有保密责任[66] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[61] - 违规披露信息承担相应责任，公司可追究相关人员责任[69]

战略委员会组成 - 至少由三名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会职责 - 审议公司发展战略规划等[6][7] 会议召集与召开 - 董事会等有权提议召集[9] - 提前三日通知，主任委员主持[9] 会议决议规则 - 半数以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 通过事项属董事会职责应书面提请审议[9] - 会议记录保存十年[11] - 工作规则由董事会审议通过生效[13]

公司基本信息 - 公司于2020年11月11日注册，12月10日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为15878.1708万元[7] - 公司已发行股份数为15878.1708万股，均为普通股[14] 股权结构与股东权益 - 公司整体变更设立时，各发起人认购股份总数为6000万股，袁美和持股30.100%，格林美股份有限公司持股25.004%等[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[57] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[83] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[106] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[108] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[108] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[108] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[108] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度报告[105] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[105] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[122] - 公司合并或分立，应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[122][123] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[126] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[126]

总经理设置 - 公司设一名总经理，每届任期三年，可连选连任[3] 关联交易决策 - 与关联自然人成交30万元以下交易由总经理决定[8] - 与关联法人成交300万元以下或占比0.1%以下交易由总经理决定[8] 会议安排 - 总经理办公例会每周一次，必要时开临时会议[9] - 会议记录保存不少于十年[11] 报告制度 - 总经理定期书面汇报年度经营计划实施情况[13] - 经营重大变化及时向董事会和审计委员会报告[13] - 年底提交授权事项及年度工作报告[13] 规则生效 - 工作规则经董事会审议通过后生效，由其解释修订[17]

薪酬与考核委员会设置 - 董事会设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[2] - 委员会至少三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 委员会工作安排 - 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织[5] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[7] - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[10] 会议规则 - 董事会、主任委员或过半数委员有权提议召集会议[7] - 会议应提前三日通知全体委员，特殊情况除外[7] - 对董事个人报酬评价或讨论时，该委员董事应回避[7] 工作规则 - 工作规则由公司董事会审议通过后生效，负责解释和修订[13]

担保申报与审批 - 子公司对外担保申报需提前5个工作日书面申报[2] - 董事会审批担保需全体董事过半数、出席2/3以上董事同意[5] - 股东会审批担保需董事会特别决议后提交[6] 特殊担保审批 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东会审批[6] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%需股东会审批[6] - 一年担保额超最近一期经审计总资产30%需股东会审批[6] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审批[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[6] 担保流程 - 被担保人提前30个工作日提交担保申请书及附件[10] - 财务部会同部门调查并评估风险后送交复核[12] 担保管理 - 公司按季度填报对外担保情况表并抄送[15] - 财务部跟踪监督被担保人并提前通知清偿[15] 后续处理 - 债务展期继续担保视为新担保需重新审批[15] - 被担保方不能履约公司启动反担保追偿程序[15] 其他规定 - 相关人员失职致损公司追究责任[16] - 制度由董事会制订报股东会审议通过生效[18] - 制度解释权归属董事会[18]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资[2] 审议规则 - 交易涉及资产总额占比不同应经董事会或股东会审议[5][6] - 证券投资等事项由董事会或股东会批准[7] 组织职责 - 董事会战略委员会统筹对外投资项目分析[9] - 总经理负责新投资项目信息收集[9] - 投资评审小组评估重大投资项目效益[9] - 财务部负责对外投资财务管理[9] - 法律顾问负责对外投资项目法律审核[9] 投资收回 - 出现五种情况公司可收回对外投资[11]

内审部设置 - 公司设内审部对董事会审计委员会负责[5] - 内审部配置专职人员，必要时可外聘兼任[6] 内审部职责 - 检查评估内控、审计经济资料、特别调查等[8] 内审部权限 - 在审计管辖范围内有要求提供资料、审核、调查等权限[9] 审计工作安排 - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 涵盖公司经营与财务报告所有业务环节[13] - 包括一般、专项及董事会安排的其他工作[13] 审计计划与实施 - 拟定年度及月度计划，审定批准后执行[17] - 实施前发通知，可多种方式审计[18] - 通过测试获取证据材料并做结论[20] 审计问题处理 - 发现问题提改进意见并沟通[18] - 发现重大缺陷或风险及时报告[20] 审计报告提交 - 结束出具书面报告报送审计委员会[22] - 至少每年提交一次内控评价报告[22] 审计档案管理 - 保管期限不少于5年[24] - 非内审部调阅须经审计委员会批准[24] - 销毁须经同意及董事长签字[24] 人员奖惩建议 - 可建议奖励优秀人员，对违规人员提处分建议[27] 制度实行与解释 - 自董事会决议通过实行，解释权归董事会[29]

募集资金使用规则 - 超过募投期限且投入未达计划50%需重新论证[10] - 自筹资金预先投入可6个月内置换[10] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[11] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[12] - 12个月内超募资金永久补流或还贷不超30%[13] - 单次用超募资金5000万且超10%以上需股东会审议[14] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序[14] 协议与公告要求 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[6][7] - 协议提前终止1个月内签新协议[6][7] - 闲置募集资金补流到期归还专户并公告[12] - 超募资金永久补流或还贷经审议后2日报告上交所并公告[13][19] 募投项目变更 - 募投项目变更需经审议且保荐机构同意[23] - 变更后项目应投资主营业务[17] - 拟变更或转让置换募投项目审议后报告上交所并公告[20][21] 核查与报告 - 董事会半年度核查募投进展并出具报告[22] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[22] - 保荐机构或独财顾问半年度现场调查[22] - 年末保荐机构或独财顾问出具专项核查报告[23] - 超半数独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[23] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效与修改[26]