审计委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名是会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[9] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9][10] 职责权限 - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并建议[7] - 审阅公司财务会计报告并提意见[7] 其他规定 - 会议记录保存十年，委员连续两次不出席可被撤销职务[10][11] - 必要时可邀请人员列席或聘请外部专家[11] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 不确定或临时商业秘密信息可暂缓披露[4] - 属国家或商业秘密信息应豁免披露[4] 披露条件与程序 - 暂缓、豁免披露需符合特定条件[6] - 特定信息处理需经内部审核程序[9] 报告处理方式 - 定期和临时报告涉密信息可豁免披露[10] - 暂缓、豁免临时报告原因消除后应及时披露[15] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记相关事项[10][11] - 登记材料保存期限不得少于十年[17] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 知情人管理 - 公司存在信息披露申请需填报知情人名单[18] - 知情人需书面承诺保密[18] - 违反承诺承担责任及法律后果[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 股东会召开触发条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时需召开[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时需召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应召开[8] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后10日内反馈意见[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前10日提临时提案[15][16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] 股东会投票与决议 - 网络或其他方式投票时间有规定[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 特定重大事项需特别决议通过[28] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[28] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，费用由公司承担[13] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[29] - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 关联事项决议通过条件有规定[30] - 特定股东可提董事和独立董事候选人[31] - 特定情况应实行累积投票制[32] - 分红等方案在股东会结束后2个月内实施[35] - 股东可请求撤销违规股东会决议[35]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对公司的了解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行 ...

重大交易报告标准 - 重大交易（除担保）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 重大日常交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需报告[6] - 关联交易（除担保）与关联自然人成交金额30万元以上需报告[6] 业绩风险与关注事项 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上有业绩大幅下滑风险[7] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上后续质押需关注[9] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上诉讼需关注[10] 其他报告标准 - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生的利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需报告[5] - 交易预计产生的利润总额占公司经审计净利润50%以上且超500万元需报告[6] 信息报告与披露 - 重大信息报告时点为最先触及规定时点24小时内[13] - 报告重大信息24小时内递交或传真书面文件[14] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[21] 审核与报送流程 - 各部门重大信息资料经部门负责人等审核后报送[15] - 各分公司、子公司重大信息资料经总经理审核后报送[16] - 其他报告义务人报送信息需经审核签字[16] 信息处理与披露审批 - 信息披露事务部门收到信息后向董事长和董秘报告[16] - 董事会秘书对上报信息分析判断后报董事长审批披露[16] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施[21]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份管理 第六条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章 程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事和高级管理人员。 第七条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过上 海证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券 账户、离任职时间等）： 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部下属各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（如有）。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）《证券法》第五十二条规定的涉及公司的经营、财务或者对公司证券 市场的价格有重大影响的尚未公开的信息； （二）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定所列重大事件； （三）中国证券监 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立 董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 本委员会委员至少应由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持委员会工 作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《株洲欧科亿数控精 密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第三条 公司证券法务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露 事务管理部门。本制度由信息披露事务部门制订，并提交公司董事会审议通过后 实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息 ...

第一章 总则 第一条 为适应株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 本委员会至少应由三名董事组成。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 战略委员会工作规则 （五）监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况； （六）评估公司的治理状况，并向董事会提出建议； 第四条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 ...