信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 不确定或临时商业秘密信息可暂缓披露[4] - 属国家或商业秘密信息应豁免披露[4] 披露条件与程序 - 暂缓、豁免披露需符合特定条件[6] - 特定信息处理需经内部审核程序[9] 报告处理方式 - 定期和临时报告涉密信息可豁免披露[10] - 暂缓、豁免临时报告原因消除后应及时披露[15] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记相关事项[10][11] - 登记材料保存期限不得少于十年[17] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 知情人管理 - 公司存在信息披露申请需填报知情人名单[18] - 知情人需书面承诺保密[18] - 违反承诺承担责任及法律后果[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 股东会召开触发条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时需召开[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时需召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应召开[8] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后10日内反馈意见[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前10日提临时提案[15][16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] 股东会投票与决议 - 网络或其他方式投票时间有规定[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 特定重大事项需特别决议通过[28] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[28] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，费用由公司承担[13] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[29] - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 关联事项决议通过条件有规定[30] - 特定股东可提董事和独立董事候选人[31] - 特定情况应实行累积投票制[32] - 分红等方案在股东会结束后2个月内实施[35] - 股东可请求撤销违规股东会决议[35]

活动原则与沟通方式 - 开展投资者关系管理活动应遵循合规等原则[3] - 多渠道与投资者沟通，如官网、新媒体、电话等[5] 会议相关安排 - 拟通过上证所平台召开说明会，提前10个交易日联系[9] - 召开说明会应提前发布公告[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] 活动记录与报备 - 活动后通过上证e互动平台汇总发布记录[11] - 采访调研结束2个交易日内由董秘报备发布记录[13] 管理职责与人员要求 - 董秘负责组织协调投资者关系管理工作[15] - 设立部门协助处理日常事务[16] - 工作人员应具备相应素质技能[18] 制度相关 - 建立健全档案记录活动情况[18] - 制度由董事会审议通过生效并解释[20]

重大交易报告标准 - 重大交易（除担保）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 重大日常交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需报告[6] - 关联交易（除担保）与关联自然人成交金额30万元以上需报告[6] 业绩风险与关注事项 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上有业绩大幅下滑风险[7] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上后续质押需关注[9] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上诉讼需关注[10] 其他报告标准 - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生的利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需报告[5] - 交易预计产生的利润总额占公司经审计净利润50%以上且超500万元需报告[6] 信息报告与披露 - 重大信息报告时点为最先触及规定时点24小时内[13] - 报告重大信息24小时内递交或传真书面文件[14] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[21] 审核与报送流程 - 各部门重大信息资料经部门负责人等审核后报送[15] - 各分公司、子公司重大信息资料经总经理审核后报送[16] - 其他报告义务人报送信息需经审核签字[16] 信息处理与披露审批 - 信息披露事务部门收到信息后向董事长和董秘报告[16] - 董事会秘书对上报信息分析判断后报董事长审批披露[16] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施[21]

提名委员会组成 - 至少三名董事，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等[6] 选任流程 - 选任前一至两个月向董事会提建议和材料[10] 会议相关 - 董事会等有权提议召集，召开前三天通知[12] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12][16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 工作规则由董事会审议通过生效及负责解释修订[16]

股份转让限制 - 董事和高管任职每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[5] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[7] - 离职后半年内不得转让股份[7] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前30日内不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖股票[9] 信息披露 - 申请股份解除限售应在限售解除前5个交易日披露提示性公告[11] - 股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[11] 减持规定 - 集中竞价减持应在首次卖出15个交易日前报告备案并公告，减持不超6个月[11] - 减持完毕或未完毕应在2个交易日内向交易所报告并公告[13]

内幕信息管理 - 内幕信息知情人含5%以上股份股东及其相关人员等[4] - 重大事项发生时报送内幕信息知情人档案信息[10] - 进行重大事项时制作重大事项进程备忘录[14] 违规处理与保存 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[16] - 档案及备忘录至少保存10年[16] 信息披露与责任 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交相关材料[16] - 发生重大事项变化及时补充报送[16] - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人[11] - 监事会监督登记管理制度实施情况[13] 其他 - 公司为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司[22] - 时间为2025年7月17日[22]

信息披露制度 - 证券法务部制订信息披露制度，经董事会审议通过后实施[2] - 董事会对制度年度实施情况自我评估，报告纳入年度内控报告披露[3] - 董事会秘书负责信息披露制度培训，培训情况报上交所备案[3] 信息披露要求 - 及时、公平披露可能影响股价或投资决策的重大事项，保证真实准确完整[6] - 披露业务、技术、财务等重大信息，揭示风险因素和投资价值[10] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[10] 定期报告披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，第3、9个月结束1个月内披露季报[15] - 财务报告被出具非标准审计意见，需披露董事会、事务所专项说明等文件[17] 业绩预告与更正 - 预计年度业绩净利润与上年同期相比升降50%以上等情形，1个月内业绩预告[21] - 披露业绩预告后，预计本期业绩与预告差异达20%以上或盈亏变化，披露更正公告[21] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告数据指标差异达10%，披露更正公告[24] 交易披露标准 - 交易（担保除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准，及时披露[28] - 交易标的营收、利润、净利润等满足一定比例和金额要求，及时披露[28] - 重大日常交易金额等满足一定比例和金额要求需披露[31] 其他披露事项 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值，年报披露相关信息[38] - 对外担保，被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务，及时披露[33] - 年度报告披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等行业信息[35] 股份相关披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上后续质押及债务逾期等情况披露[48][49] - 持股5%以上股东质押股份2个交易日内通知公司并披露[49] 异常情况披露 - 股票交易异常波动次一交易日披露公告，严重异常波动核查并披露[44][45] - 申请或被申请破产重整等及时披露进展[64] 其他事项披露 - 披露募集资金向科技创新领域的安排及使用情况[52] - 发生名称等变更、经营方针等重大变化等情形及时披露[52] 信息披露程序 - 定期报告经多道程序后公告，涉及决议信息经多道程序报交易所审核公告[56] - 控股子公司召开董事会、股东会2个工作日内报公司信息披露事务部门[58] 保密与责任 - 信息知情人对未公开信息负有保密责任[66] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[61] - 违规披露信息承担相应责任，公司可追究相关人员责任[69]

战略委员会组成 - 至少由三名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会职责 - 审议公司发展战略规划等[6][7] 会议召集与召开 - 董事会等有权提议召集[9] - 提前三日通知，主任委员主持[9] 会议决议规则 - 半数以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 通过事项属董事会职责应书面提请审议[9] - 会议记录保存十年[11] - 工作规则由董事会审议通过生效[13]

公司基本信息 - 公司于2020年11月11日注册，12月10日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为15878.1708万元[7] - 公司已发行股份数为15878.1708万股，均为普通股[14] 股权结构与股东权益 - 公司整体变更设立时，各发起人认购股份总数为6000万股，袁美和持股30.100%，格林美股份有限公司持股25.004%等[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[57] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[83] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[106] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[108] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[108] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[108] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[108] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度报告[105] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[105] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[122] - 公司合并或分立，应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[122][123] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[126] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[126]