株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定 本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任， 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国家公务员及其他 中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良 好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具 有很好的沟 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或间接地控制公司的自然人、法人或其他组织； 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄 弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-033 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事离任情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事穆猛刚先生递交的书面辞职报告。穆猛刚先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会非独立董事和审计委员会委员职务，穆猛刚先生原定任职到期日为 2026年9月26日。穆猛刚先生辞职后将不在公司担任任何职务。 鉴于穆猛刚先生辞职后将会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，因此， 穆猛刚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前， 穆猛刚先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。 截至本公告披露日，穆猛刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。穆猛刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对穆猛刚先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 二、补选董事情况 公司于2025年7月17日召开 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-031 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、 日常关联交易基本情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司与关 联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于 2025 年 6 月 13 日完成工商登记手续。本次登记完成后，江苏锐趋新能源科技有限公司、郯城 欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司 5%以上股份的法人，同时，扬州 新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有 限公司全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-032 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）于 2025 年 7 月 17 日召开公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 监事会、调整董事会人数以及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止部 分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司 拟将董事会成员人数由 5 名调整为 6 名，其中独立董事 2 名，职 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-034 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议 室 股东会召开日期：2025年8月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-030 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2025 年 7 月 18 日 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经 营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程 度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公 司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》。 株洲欧科亿数控精 ...

一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵 循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公 司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会 审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (本页无正文,为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议决议》的签字页) 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场会议和通 讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2025 年 7 月 15 日发出。本次会议由全 体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席 独立董事 2 名，实际出席独立董事 ...

权益分派方案 - 每股现金红利0.15元[2] - 以总股本扣除回购股份后的157,531,708股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利总额为23,629,756.20元（含税）[3] - 不送红股、不以资本公积金转增股本[3] 差异化分红安排 - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-0.1488元/股）÷（1+0）[5] - 实际每股现金红利=（157,531,708×0.15）/158,781,708=0.1488元/股[5] - 流通股份变动比例为0[5] 实施时间与对象 - 分配方案经2025年5月22日股东大会审议通过[2] - 分派对象为股权登记日登记在册的全体股东（回购专用证券账户除外）[2] - 公司回购专用证券账户中的1,250,000股不参与分配[3][6] 红利发放方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发[5] - 袁美和、格林美股份有限公司、谭文清所持股份由公司自行发放[7] 税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年内按不同税率征收[8][9] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.135元[9] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.135元[10] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股0.15元[10]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 差异化分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 [1] - 公司总股本为158,781,708股，扣除回购证券账户中股份总额为23,629,756.20元（含税） [2] 差异化分红除权除息计算 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），流通股份变动比例为0 [2] - 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（157,531,708×0.15）/158,781,708=0.1488元/股 [2] - 除权（息）参考价格=前收盘价格-0.1488元/股 [2] 分红实施日期 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日具体日期未在公告中明确 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日收市后登记在册的股东派发 [2] - 公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配 [3] - 袁美和、格林美股份有限公司、谭文清所持股份的现金红利由公司自行发放 [3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计算应纳税额 [5] - QFII股东由公司代扣代缴10%现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利0.135元 [6] - 香港市场投资者股东由公司按照10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.135元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，公司每股实际派发现金红利为税前0.15元 [7]