特此公告。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 律师：徐秋月、傅怡堃 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合 法、有效。 | 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 | 公告编号：2025-022 | | | | --- | --- | --- | --- | | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | ? | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 | | （一） | | | （二） | 588 股东大会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 | | | | 号公司九楼会议室 | | | | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-022 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司在任董事5人，出席5人，除董事查国兵采用通讯方式出席外，其余 董事均现场出席会议； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,220,288 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,220,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.7052 | | 例（ ...

湖南启元律师事务所 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本 ...

公司调研信息 - 知名私募合众易晟近期调研了欧科亿，参与公司国金证券制造+消费专题策略会 [1] - 欧科亿主营数控刀具，行业处于国内进口替代及海外出口替代的黄金阶段 [1] - 公司通过技术研发、产品结构调整、并购等方式应对行业周期性波动，提升盈利能力 [1] 财务数据 - 2025年一季度营收3.02亿元，同比增长14.32% [1] - 归母净利润766.32万元，同比减少74.33% [1] - 财务费用率上升与债务结构有关，未来将优化融资成本 [1] 业务发展 - 新项目产能爬坡预计2026年上半年达产 [1] - 未来将拓展海外市场，提升毛利率 [1] - 研发投入集中在高端数控刀具和整体解决方案 [1] 行业应用 - 公司已在汽车、航空航天、3C电子、新能源等领域形成合作案例 [1] - 高端产品进口替代速度加快 [1] 机构背景 - 西藏合众易晟投资管理有限责任公司成立于2014年9月，2015年1月完成私募证券基金管理人备案 [2] - 团队核心负责人具有20年以上二级市场投资经验，15年职业投资历程 [2] - 投研人员均具有丰富的行业研究经验 [2]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 9 | | 议案三：2024 年年度报告及摘要 | | 12 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 | | 13 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 | 17 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | 18 | | | 议案七：关于公司董事薪酬方案的议案 | 19 | | | 议案八：关于公司监事薪酬方案的议案 | 20 | | | 听取事项：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 21 | 株洲欧科亿数控精密 ...

保荐工作概述 - 保荐机构在尽职推荐阶段积极协调各中介机构，组织编制申请文件并完成推荐工作，最终顺利完成保荐工作 [1] - 持续督导期间严格督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，包括审阅信息披露文件、督导募集资金使用等 [2][4] - 发行人积极配合保荐工作，及时提供真实准确的文件材料，并按要求进行信息披露 [5] 公司财务状况 - 2024年公司营业收入小幅增长，但归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降，主要因新投产项目初期毛利率较低、单位成本上升及折旧税费增加 [17] - 研发费用达8,58561万元，占营业收入比例762%，同比增加14个百分点 [18] - 截至2024年末，公司首次公开发行股票及定向增发募集资金已全部使用完毕，募集资金使用合规 [6][21] 公司核心竞争力 - 2024年新增整硬刀具品种4470多种，数控刀片及刀体刀具品种5000多种，新增授权专利49项（含发明专利10项），累计专利187项 [18] - 科研项目获湖南省科技进步奖三等奖及2024年荣格技术创新奖 [18] - 与全球领先技术公司合作研发硬质合金高性能材质，提升难加工材料用棒材性能 [19] 行业竞争与风险 - 国内数控刀具市场以进口品牌为主，公司面临国内外企业激烈竞争，需强化竞争优势以扩大市场份额 [9] - 超硬材料刀具（如金刚石、CBN）应用领域扩大可能对硬质合金刀具产生替代，影响公司持续经营能力 [14] - 宏观经济波动直接影响下游行业需求，进而影响硬质合金刀具行业发展 [15] 经营与财务风险 - 原材料碳化钨价格波动较大，若产品销售价格未能同步调整，将影响经营业绩 [11] - 应收款项规模增长较快，若票据不能兑付可能对现金流造成不利影响 [13] - 研发人员流失可能导致技术泄密，公司已与核心技术人员签署竞业禁止协议 [10]

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构， 负责欧科亿上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保 荐 机 构 已 与 欧 科 亿 签 订 | | 2 | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 《保 荐协 议》，该协议明确了双方 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 在持续督导期 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司持续督导保荐工作总结 报告书 | 保荐机构名称：民生证券 | 保荐机构编号：Z24641000 | | --- | --- | | 申报时间：首次公开发行股票申报时间：2020 | 年 4 月 | | 向特定对象发行股票申报时间：2022 | 年 月 6 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 三、上市公司的基本情况 | 上市公司名称 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688308 | | 注册资本 | 万元 15878.1708 | | 注册地址 | 湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路 | | 主要办公地址 | 湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路 | | | 湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 号 8 | | 法定代表人 | 袁美和 | | 控股股东 | 袁美和、谭文清 | | --- | --- | | 实际控制人 | 袁美和、谭文清 | | 联系人 | 韩红涛 | | 联系电话 | 0731-22673968 | 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 在尽职推荐期间，保荐人及保荐代表 ...

报告公司投资评级 - 维持“强推”评级，目标价调整为 21.30 元 [2][8] 报告的核心观点 - 公司 2024 年营收增长但利润下滑，2025 年一季度延续此态势，考虑宏观经济波动下调业绩预期，基于多因素给予 2025 年 30 倍 PE 并维持“强推”评级 [2][8] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2024 - 2027 年预计营业总收入分别为 11.27 亿、13.39 亿、15.91 亿、18.92 亿元，同比增速分别为 9.8%、18.8%、18.8%、18.9%；归母净利润分别为 0.57 亿、1.12 亿、1.62 亿、1.98 亿元，同比增速分别为 -65.5%、95.5%、44.8%、22.3% [2][4] 公司基本数据 - 总股本 15878.17 万股，已上市流通股 15878.17 万股，总市值 27.28 亿元，流通市值 27.28 亿元，资产负债率 35.05%，每股净资产 16.10 元，12 个月内最高/最低价 27.60/14.13 元 [5] 收入与利润情况 - 2024 年毛利率/净利率分别为 22.66%/4.87%，同比 -6.66pct/-11.30pct；销售/管理/财务/研发费用率分别 4.68%/4.49%/1.27%/7.62%，同比 +0.48pct/+0.91pct/+0.95pct/+1.40pct；2025Q1 毛利率/净利率分别为 18.30%/2.20%，同比分别 -6.78pct/-9.11pct [8] 业务收入情况 - 数控刀具 2024 年收入 5.98 亿元，同比 +3.35%，毛利率 29.85%；硬质合金制品 2024 年收入 5.01 亿元，同比 +12.50%，毛利率为 15.42% [8] 海外业务情况 - 2024 年海外销售收入为 2.09 亿元，同比 +49.22%，其中数控刀具出口收入 1.72 亿元，同比 +54.62%，出口平均单价 10.63 元/片，产品结构高端化 [8] 销售模式情况 - 2024 年整体方案逐步得到验证，已在汽车、航空航天、3C 电子、新能源等领域形成合作案例和终端方案客户 [8]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 301,672,910.35 | 263,887 ...