章 程 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规 则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 总经理工作规则 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员； （五）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见。 以上期间，按拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避 投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律、法规及规范性文 件规定可以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法 规、规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包括保证、抵 押、质押或其他担保方式。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司对于公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，适 用本制度规定。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工 作日向公司进行书面申报。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第六条 公司对外担保必须要求对方 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》，结合公司内部审计工作实际情况，制 定本管理制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司（如有）的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、分公司及控股子公 司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要求； （ ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第七条 由公司聘请的保荐机构或者独立财务顾问应当按照相关规则及本制 度对公司募集资金的管理和使用履行持续督导职责。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司章程》（以下 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第一章 总 则 第一条 为完善株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密刀 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本制度。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的有关知识的培训。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责，在《公司法》《公司章程》以及公司股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会董事成员人数及具体要求按《公司法》及《公司章程》规定 执行。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 董事会下可设证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会资料和董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业 ...