会议情况 - 2024年召开6次股东大会、9次董事会[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[6] 关联交易与审计 - 2024年确认2023年度日常关联交易并预计2024年度，定价公允[12] - 2023年年度股东大会同意续聘天健为2024年度审计机构[16] 公司变更情况 - 2023年4月1日开始用SAP系统核算，变更存货计价方法[18] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司未被收购[14] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[17] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高管[19] 激励与薪酬 - 2024年度董事、高管薪酬综合确定[21] - 2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事按要求履职[22] - 2025年独立董事将继续履职助公司提高治理水平[22]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 与提名人无利害关系或妨碍履职关系[5] - 已参加培训并取得相关证明材料[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一则无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任及任职期限限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

审计委员会情况 - 2024年第四届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占2/3[1] - 2024年共召开5次会议，全体委员出席[2] 审计相关决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[4] 审计工作成果 - 审阅内部审计计划，未发现重大问题[5] - 认为财务报告真实、完整、准确[6] 公司治理评价 - 公司有完善治理结构和制度[7] - 内部控制运作符合规范要求[8] 综合履职评价 - 2024年审计委员会严格履职[10]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行2090万股A股，每股发行价24.79元，募集资金总额51811.10万元，净额45735.14万元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金40490.24万元[3] - 2024年期初募集资金专户余额8994.59万元，利息收入142.03万元[3] 资金使用与管理 - 2024年11月审议通过使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期末购买结构性存款4900万元[14] - 2023年审议通过用6421.29万元超募资金建设年产35台药械组合类智能装备扩建项目[15][16] - 报告期内不存在用募集资金置换先期投入等情况[11][12][20][21] 项目投入与效益 - 医用耗材智能装备建设项目承诺投资28500.58万元，累计投入30348.90万元，投入进度106.49%，本年度效益81.78万元[31] - 技术中心建设项目承诺投资5413.89万元，累计投入4801.78万元，投入进度88.69%[31] - 年产35台药械组合类智能装备扩建项目承诺投资6421.29万元，本年度投入1819.04万元，累计投入1839.56万元，投入进度28.65%[31] 超募资金情况 - 超募资金11820.67万元，6421.29万元用于扩建项目，3500.00万元永久补充流动资金，1899.38万元未确定投向[33]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计936.35万元[1] - 本次计提减少公司2024年度合并利润总额936.35万元[5] 资产减值详情 - 信用减值损失年度计提金额为 -372.68万元[2] - 资产减值损失年度计提金额为1309.03万元[2] - 存货跌价损失需计提260.90万元[4] - 合同资产减值准备需计提5.79万元[4] - 商誉减值准备需计提1042.34万元[4] 决策情况 - 董事会、审计委员会、监事会均认为计提符合规定，同意计提[6][7]

人事提名 - 迈得医疗董事会提名张颖辉为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 独立董事候选人最近36个月内无相关处罚及批评[4] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在迈得医疗连续任职未超六年[5] 资质条件 - 被提名人具备注册会计师等职称及工作经验[5]

换届会议 - 2025年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议审议换届议案[1] - 2025年4月28日召开第四届监事会第二十三次会议审议换届议案[3] 候选人员 - 第五届董事会非独立董事候选人为林军华等4人，独立董事候选人为王亚卡等3人[2] - 第五届监事会非职工代表监事候选人为王兆平、陈君[3] 持股情况 - 林军华合计持股占总股本49.62%[7] - 林栋、林君辉合计持股均占总股本0.18%[9][10] - 刘学涛直接持股占总股本0.02%[11] - 王亚卡等5人未持股[12][13][14][15][16] 任期选举 - 第五届董、监事会任期自2024年年度股东大会通过起三年[2][3] - 非独立董事等将以累积投票制选举[2][3] 任职履历 - 刘学涛2024年2月起任公司董事[11] - 王亚卡等3人2022年5月起任独立董事[12][13][14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入27485.08万元，同比下降42.77%[2] - 2024年安全输注类营业收入15453.27万元，同比下降53.76%[3] - 2024年血液净化类营业收入10417.12万元，同比增长37.45%[3] - 2024年“医用耗材智能装备项目”经济效益81.78万元[5] 项目进展 - “年产35台药械组合类智能装备扩建项目”拟用超募资金6421.29万元，累计投入1839.56万元，进度28.65%[5] 研发情况 - 2024年研发投入4041.19万元，同比增长21.81%，占营收比例14.70%[9] - 2024年研发人员106人，占全体人员16.13%[9] - 2024年新提交专利申请146个，获批授权78个[9] - 2024年软件著作权新增申请5个并获批5个[9] - 截至期末累计获批专利授权416个，软件著作权50个[9] - 2024年自主研发透析器自动组装机等设备[10] - 医用细导管自动组装成套设备获评2024年度浙江省首台（套）装备[10] 公司活动 - 2024年召开3次业绩说明会，未来至少召开3次[19] 权益分派 - 2023年每10股派现金红利5元（含税）[21] - 2023年现金分红占净利润比例59.13%[22] - 2023年每10股转增4股[22] 股份回购 - 2024年回购资金1500 - 3000万元，价格不超15元/股[23] - 2025年3月累计回购2592575股，支付29156636.67元[23] 激励计划 - 2021年授予第二类限制性股票146.00万股，占股本1.75%[25] 公司策略 - 加强应收账款和存货管理，利用闲置资金现金管理[14][15] - 2024年优化治理结构和内控体系，修订多项制度[16]

审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为天健所[1] - 2023年天健所业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2023年天健所客户707家，审计收费7.20亿元[1] 审计决策与沟通 - 公司续聘天健所为2024年度审计机构[3] - 2024年4 - 10月及2025年4月审计委员会与注会沟通审计事项[4]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度审计机构[1] - 经多会议审议通过续聘天健所[3] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.02亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关结果 - 天健所对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[4] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[7]