一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人迈得医疗工业设备股份有限公司董事会,现提名何涛为迈得医疗工业 设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-019 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室 召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-012 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-011 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯的方式在公司 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二)审议通过了《关于 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-016 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第 四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保 障公司可持续发展，经公司董事会决议，公司拟定 2024 年度利润分配方案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时 公司正处于业务线拓展的重要阶段，当前以及未来发展需保持充足的资金；结合 公司实际经 ...

公司基本信息与合规情况 - 公司上市时已盈利[6] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司2024年年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过第四届董事会第二十六次会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[10] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入274,850,777.34元，较2023年下降42.77%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -19,981,182.92元，较2023年下降120.02%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额56,563,516.68元，较2023年下降49.00%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产810,050,019.65元，较2023年末下降9.37%[24] - 2024年基本每股收益 -0.12元，较2023年下降119.67%[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为14.70%，较2023年增加7.79个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计629.98万元，2023年为1264.70万元，2022年为942.29万元[30][31] - 交易性金融资产和其他非流动金融资产期初余额5597.03万元，期末余额15011.12万元，当期变动9414.09万元，影响当期利润296.08万元[34] - 应收款项融资期初余额6348.22万元，期末余额1897.08万元，当期变动-4451.14万元[34] - 报告期内公司实现营业收入27485.08万元，同比下降42.77%[37] - 归属于上市公司股东的净利润-1998.12万元，同比下降120.02%[37] - 公司总资产105341.11万元，同比下降8.39%；归属于上市公司股东的净资产81005.00万元，同比下降9.37%[37] - 报告期内公司研发投入4041.19万元，同比增长21.81%，研发投入占同期营业收入的比例为14.70%[39] - 本年度费用化研发投入40411899.21元，上年度为33176643.68元，变化幅度为21.81%[111] - 本年度研发投入合计40411899.21元，上年度为33176643.68元，变化幅度为21.81%[111] - 本年度研发投入总额占营业收入比为14.70%，上年度为6.91%，增加7.79个百分点[111] - 2023年公司毛利率为51.31%，2024年为43.85%[146] - 报告期期末，公司应收账款账面价值12787.70万元，占流动资产比例为21.08%，占总资产比例为12.14%；期末账龄一年以内应收账款账面价值8321.80万元，占应收账款账面价值的65.08%[147] - 报告期期末，公司存货账面价值13949.09万元，占流动资产比例为22.99%，占总资产比例为13.24%[147] - 公司2023年汇兑收益为52.64万元，2024年汇兑损失为32.62万元[150] - 公司报告期内营业收入27485.08万元，同比下降42.77%；归属母公司所有者净利润-1998.12万元，同比下降120.02%[152] - 营业成本154321842.42元，同比下降34.00%；销售费用25043561.91元，同比下降9.21%；管理费用95212930.99元，同比上升5.29%；研发费用40411899.21元，同比上升21.81%[153] - 经营活动产生的现金流量净额56563516.68元，同比下降49.00%；投资活动产生的现金流量净额-174698640.94元；筹资活动产生的现金流量净额-39514037.53元[153] - 销售费用本期数2504.36万元，上期数2758.48万元，同比增减-9.21%[173] - 管理费用本期数9521.29万元，上期数9042.98万元，同比增减5.29%[173] - 研发费用本期数4041.19万元，上期数3317.66万元，同比增减21.81%[173] - 经营活动产生的现金流量净额本期数5656.35万元，上期数1.11亿元，同比增减-49.00%[175] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-1.75亿元，上期数-5790.05万元[175] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-3951.40万元，上期数-829.99万元[175] - 货币资金本期期末数为118,221,721.69元，占总资产比例11.22%，较上期期末变动比例-59.10%[177] - 交易性金融资产本期期末数为150,054,227.01元，占总资产比例14.24%，较上期期末变动比例168.37%[177] - 应收款项融资本期期末数为18,970,802.83元，占总资产比例1.80%，较上期期末变动比例-70.12%[177] - 境外资产为731,347.00元，占总资产的比例为0.07%[180] - 报告期投资额为11,449,375.57元，上年同期投资额为22,028,000.00元，变动幅度-48.02%[184] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入74,220,852.42元，归属于上市公司股东的净利润10,513,161.20元[29] - 2024年第二季度营业收入91,173,729.29元，归属于上市公司股东的净利润 -633,258.60元[29] - 2024年第三季度营业收入54,179,451.00元，归属于上市公司股东的净利润 -2,250,020.31元[29] - 2024年第四季度营业收入55,276,744.63元，归属于上市公司股东的净利润 -27,611,065.21元[29] 各业务线财务数据关键指标变化 - 专用设备制造业营业收入271275036.76元，占比98.70%，同比下降43.04%；其他业务营业收入3575740.58元，占比1.30%，同比下降9.68%[156] - 安全输注类单机营业收入38601882.91元，占比14.04%，同比下降39.59%；血液净化类单机营业收入为0，同比下降100.00%；安全输注类连线机营业收入115930861.92元，占比42.18%，同比下降57.11%；血液净化类连线机营业收入104171177.00元，占比37.90%，同比上升67.10%；其他类营业收入16146855.51元，占比5.88%，同比下降77.00%[156] - 境外地区营业收入17626395.88元，占比6.41%，同比上升39.38%；境内地区营业收入257224381.46元，占比93.59%，同比下降44.99%[156] - 专用设备制造业毛利率43.56%，同比下降7.55%；安全输注类单机毛利率39.84%，同比上升0.32%；安全输注类连线机毛利率39.44%，同比下降12.08%；血液净化类连线机毛利率51.81%，同比上升1.46%；其他类毛利率24.64%，同比下降38.23%[158] - 境外地区毛利率44.90%，同比下降6.24%；境内地区毛利率43.47%，同比下降7.64%；直销模式毛利率43.56%，同比下降7.55%[159] - 安全输注类单机生产量23台，同比下降25.81%；销售量18台，同比下降35.71%；库存量11台，同比上升83.33%；血液净化类单机生产量2台，同比下降83.33%；销售量0台，同比下降100.00%；库存量2台[161] - 安全输注类连线机生产量52台，同比下降64.14%；销售量39台，同比下降70.90%；库存量24台，同比上升118.18%；血液净化类连线机生产量10台，同比上升150.00%；销售量13台，同比上升333.33%；库存量5台，同比下降37.50%；其他类生产量35台，同比下降35.19%；销售量35台，同比下降32.69%；库存量7台[161] - 专用设备制造业直接材料本期金额1.14亿元，占总成本比例74.16%，较上年同期变动-36.48%[163] - 安全输注类单机直接材料本期金额1434.77万元，占总成本比例9.37%，较上年同期变动-51.04%[164] 研发相关情况 - 研发人员106人，占全体人员的16.13%[39] - 公司新提交专利申请146个（其中发明专利申请21个），新增获批专利授权78个（其中发明专利授权39个），软件著作权新增申请5个[39] - 报告期内新增获批专利5个，截至期末累计获批专利授权416个（发明专利195个、实用新型专利215个、外观设计专利6个），累计获得软件著作权50个[40] - 报告期内，发明专利申请数新增21个、获得数新增39个，累计申请数322个、获得数195个[109] - 报告期内，实用新型专利申请数新增123个、获得数新增35个，累计申请数354个、获得数215个[109] - 报告期内，外观设计专利申请数新增2个、获得数新增4个，累计申请数9个、获得数6个[109] - 报告期内，软件著作权申请数新增5个、获得数新增5个，累计申请数50个、获得数50个[109] - 报告期内，其他知识产权申请数新增27个、获得数新增12个，累计申请数64个、获得数63个[109] - 隐形眼镜视觉检测研究项目预计总投资规模195万元，本期投入39.43万元，累计投入67.62万元[114] - 42条道笔杆式采血针针座外循环供料机构项目预计总投资规模50万元，本期投入29.25万元，累计投入29.25万元[114] - 降低注射器固化过程中不良率的研发投入63.00，处于开发阶段[115] - 长导管料仓切换及产能提升投入73.00，处于应用验证阶段[115] - 产品取放模组的研发及稳定性测试投入48.50，处于试制阶段[115] - 硅水凝胶隐形眼镜脱模机构研发投入60.00，处于开发阶段[115] - 硅水凝胶隐形眼镜制镜机构研发投入50.00，处于开发阶段[115] - 尿袋封边熔接工艺研究投入93.00，处于试制阶段[115] - 出料方式验证与新物料特性测试投入57.00，处于应用阶段[115] - 隐形眼镜湿片检测机构研发投入65.00，处于应用阶段[115] - 隐形眼镜花纹研发投入60.00，处于试制阶段[115] - 透析管路上料及涂胶机构研发使涂胶效率提升50%以上，不良率下降1%[116] - 输液器整线稳定性和产能提升研发目标是设备成本下降30%以上，效率提升20%以上[116] - 高速上针机构研发可提高设备3%以上的时间稼动率[117] - UV胶罐出胶方式研发目标是出胶无气泡保持2H以上，合格率达到99%以上[117] - 透析管路上料及涂胶机构研发投入160.00[116] - 降低采血针刺护套误检风险的研发投入140.00[116] - 输液器整线稳定性和产能提升的研发投入150.00[116] - 提高转盘设备组装精度的可行性试验投入103.00[116] - 隐形眼镜湿片取片机构研发投入45.00[116] - 透析器组装工艺验证试验项目投入132.00[116] - 公司研发水封检漏工艺，目标使膜破损100%检出[118] - 公司研发适用于1ml到5ml的全自动多规格高速预灌封注射器组装包装封装自动化设备，涉及高速清洗装盒、高速鲁尔带烘箱组装等项目[118] - 公司研发高速胰岛素笔后组装设备，金额为175.00[118] - 公司使用AGV小车替代人工进行成品装盒称重及智能输送研发，金额为5.00[118] - 公司研发多直径多长度连接管定长切割卷绕扎带设备，适应外径7mm到10mm，长度1.8米到6米导管[119] - 公司进行胰岛素接头组装及检测工艺研发，金额为90.00[119] - 公司研发透析器精密环切胶工艺，可减少设备长度和成本[119] - 公司研发可识别透析器组装工艺，实现不同颜色血接口端盖识别与记忆[119] - 公司研发透析器可循环热能烘干技术，目标节能12KW，产品生产时间减少20%[119] - 公司本期研发人员数量为106人，上期为113人，研发人员数量占公司总人数的比例本期为16.13%，上期为15

营业收入变化 - 本报告期营业收入40,176,271.66元，较上年同期减少45.87%，主要因短期内部分下游市场需求波动，客户投资意愿降低[3][6] - 2025年第一季度营业总收入40,176,271.66元，较2024年第一季度的74,220,852.42元下降45.87%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10,797,370.24元，较上年同期减少202.7%，主要系营业收入减少所致[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -14,391,563.09元，较上年同期减少268.83%，主要因净利润下降[3][6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元/股，较上年同期减少216.67%，主要系净利润下降[3][6] - 2025年第一季度营业利润为-15,533,619.90元，2024年第一季度为10,588,155.16元[18] - 2025年第一季度利润总额为-13,490,339.07元，2024年第一季度为10,488,149.85元[18] - 2025年第一季度净利润为-13,352,887.54元，2024年第一季度为9,614,159.23元[19] - 2025年基本每股收益为-0.07元/股，2024年为0.06元/股[19] - 2025年稀释每股收益为-0.07元/股，2024年为0.06元/股[19] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为29,713,887.51元，较上年同期增加187.24%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工的薪酬以及支付的税费共同减少[3][6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为114,452,617.78元，2024年第一季度为103,629,381.64元[22] - 2025年第一季度收到的税费返还为3,106,656.47元，2024年第一季度为5,008,489.44元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为131,050,562.75元，2024年第一季度为134,126,952.06元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,713,887.51元，2024年第一季度为10,344,617.70元[22] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.34%，较上年同期减少2.51个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计9,155,975.84元，较上年同期减少7.34%；研发投入占营业收入的比例为22.79%，较上年同期增加9.48个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为1,088,739,539.60元，较上年度末增加3.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为784,825,447.22元，较上年度末减少3.11%[4] - 2025年资产总计1,088,739,539.60元，较上一年的1,053,411,101.81元增长3.35%[16] - 2025年所有者权益合计817,255,405.81元，较上一年的845,453,870.51元下降3.33%[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,594,192.85元[6] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为3,997[8] 股东持股情况 - 林军华持股78,372,560股，占比47.15%；陈万顺持股24,754,800股，占比14.89%[9] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股2,592,575股[11] - 公司拟回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元，回购价格不超15元/股[11] - 截至2025年3月，公司累计回购股份2,592,575股，占总股本1.5597%，支付资金29,156,636.67元[12] 部分资产项目变化（2025年3月31日较2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金120,677,381.31元，较2024年12月31日的118,221,721.69元增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产164,427,609.16元，较2024年12月31日的150,054,227.01元增加[15] - 2025年3月31日应收账款129,055,819.68元，较2024年12月31日的127,876,954.51元增加[15] - 2025年3月31日应收款项融资25,320,343.68元，较2024年12月31日的18,970,802.83元增加[15] - 2025年3月31日预付款项15,320,301.24元，较2024年12月31日的9,629,066.76元增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计644,055,669.63元，较2024年12月31日的606,671,924.02元增加[15] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本60,784,570.29元，较2024年第一季度的71,608,393.20元下降15.11%[18] 负债变化 - 2025年负债合计271,484,133.79元，较上一年的207,957,231.30元增长30.55%[17] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度收回投资收到的现金为145,714,000.00元，2024年第一季度为5,056,598.16元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为181,595,019.69元，2024年第一季度为29,158,998.34元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 35,241,358.69元，2024年第一季度为 - 23,828,213.47元[23] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为4,867,334.78元，2024年无相关数据[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,822,770.54元，2024年为890,109.18元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 627,811.49元，2024年为 - 12,378,088.04元[23]

业绩审计 - 审计迈得医疗2024年度财务报表并出具审计报告[4] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[10] 资金数据 - 前大股东及其附属企业2024年期初占用资金余额为191,836元[13] - 其他关联资金往来2024年期初余额1508.73万元，发生额608.07万元，偿还额745.94万元，期末余额1370.86万元[13][16] - 迈得国际等多家关联公司列示了2024年期初、期末往来资金余额及其他应收款情况[13][16]

广发证券股份有限公司 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为迈得 医疗工业设备股份有限公司（以下简称"迈得医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对迈得医疗在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理委 员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.1 ...