证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-040 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年半年度报告》及《迈得医疗工业设备 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日以现场加通讯的方式在公司 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-039 一、公司前十大股东持股情况 | 6 | 唐武盛 | 2,359,490 | 1.43 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵 活配置混合型证券投资基金 | 2,000,458 | 1.21 | | 8 | 王俏丽 | 1,312,923 | 0.79 | | 9 | 涂筱莲 | 1,029,682 | 0.62 | | 10 | 张海 | 1,018,202 | 0.62 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 林军华 | 78,372,560 | 47.42 | | 2 | 陈万顺 | 24,754,800 | 14.98 | | 3 | 台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙） | 5,727,120 | 3.47 | | 4 | 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 | 4,068,670 | 2.46 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 1 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 8 | 2 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所 持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-038 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、公司前十大股东持股情况 | 6 | 唐武盛 | 2,359,490 | 1.43 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵 活配置混合型证券投资基金 | 1,376,458 | 0.83 | | 8 | 王俏丽 | 1,202,923 | 0.73 | | 9 | 涂筱莲 | 1,029,682 | 0.62 | | 10 | 张海 | 1,018,202 | 0.62 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 林军华 | 78,372,560 | 47.42 | | 2 | 陈万顺 | 24,754,800 | 14.98 | | 3 | 台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙） | 5,727,120 | 3.47 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。若公司未能将本次 回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币15元/股（含）。该价格不高于公司董事会通过 回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-036 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 5 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-034 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以现场加通讯的方式在公司 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 逐项表决结果如下： 1.01 本次回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益， 增强投资者信心， ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-035 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 逐项表决结果如下： 1.01 本次回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益， 增强投资者信心，并 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-037 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-036 3、回购价格：不超过人民币15元/股（含）。该价格不高于公司董事会通过 回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。若公司未能将本次 回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元（含），不超过 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-033 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2024年 8月2日收到公司董事长、实际控制人林军华先生《关于提议迈得医疗工业设备股 份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、实际控制人林军华先生 2、提议时间：2024年8月2日 1、 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、 回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能将本次 回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。 3、 回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、 回购股份的价格：不高于公司董事会通 ...