董事会换届选举 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生第五届董事会非独立董事林军华、林君辉、刘学涛，独立董事王亚卡、何涛、张颖辉（会计专业人士），任期三年[2] - 第五届董事会第一次会议选举林军华为董事长，并设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，其中独立董事占比过半且由独立董事担任主任委员，审计委员会主任张颖辉为会计专业人士[3] 监事会换届选举 - 2024年年度股东大会选举非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事吴江平共同组成第五届监事会，任期三年[3] - 第五届监事会第一次会议选举吴江平为监事会主席，任期至第五届监事会届满[4] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任林军华为总经理，林栋为副总经理兼董事会秘书（已取得科创板董秘资格），林君辉为财务负责人，任期至第五届董事会届满[5] - 高级管理人员任职资格符合《公司法》《公司章程》及科创板监管要求，董事会秘书具备专业资质[6] 其他关键岗位任命 - 聘任饶珊为审计部负责人（注册会计师、税务师，曾任德勤华永、海正药业、浙商证券）[6][8] - 聘任邬珊珊为证券事务代表（已取得科创板董秘培训证明，曾任中国邮政杭州分公司）[6][8] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系方式：电话0576-87356888，邮箱zq@maiderchinacom，地址浙江省玉环市滨港工业城天佑路3号[7]

公司高层变动 - 迈得医疗董事会会议选举林军华为公司第五届董事会董事长 [1] - 林军华同时被聘任为公司总经理 [1] - 林栋被聘任为公司副总经理兼董事会秘书 [1] - 林君辉被聘任为公司财务负责人 [1]

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会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年5月20日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由吴江平主持[2] 选举结果 - 会议选举吴江平为第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 任期至第五届监事会任期届满[3]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举与聘任 - 选举林军华先生为董事长[3][4] - 聘任林军华先生为总经理[8][9] - 聘任林栋先生为副总经理、董事会秘书[11][13] - 聘任林君辉先生为财务负责人[15][16] - 聘任饶珊女士为审计部负责人[18][19] - 聘任邬珊珊女士为证券事务代表[21][23] 任期 - 上述人员任期自本次董事会通过至第五届董事会任期届满[3][6][8][11][15][18][21]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-023 迈得医疗工业设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 12 普通股股东所持有表决权数量 109,167,687 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7173 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,592,575 股，不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-023 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 109,167,687 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 109,167,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.7173 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7173 | 重要内 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月30日披露召开2024年年度股东大会通知，首次公告距会议召开达20日[5] - 本次股东大会于2025年5月20日13点30分召开[6] 参会股东情况 - 出席股东大会表决的股东及股东代理人共12人，持有股份109,167,687股，占比66.7173%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意109,101,687股，占比99.9395%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意109,167,687股，占比100%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意109,101,687股，占比99.9395%[16] - 《关于审核公司董事薪酬的议案》同意24,806,007股，占比99.7346%[20] - 《关于审核公司监事薪酬的议案》同意109,101,687股，占比99.9395%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意109,167,687股，占比100%[23] - 2024年度利润分配预案表决同意109,101,687股，占比99.9395%[24] - 未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027）议案表决同意109,167,687股，占比100%[25] 人员选举情况 - 林军华当选非独立董事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[26] - 林栋当选非独立董事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[27] - 林君辉当选非独立董事，同意109,085,931股，中小投资者同意35,451股[28] - 刘学涛当选非独立董事，同意109,116,675股，中小投资者同意66,195股[29] - 王亚卡当选独立董事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[30] - 何涛当选独立董事，同意109,107,289股，中小投资者同意56,809股[31] - 张颖辉当选独立董事，同意109,084,231股，中小投资者同意33,751股[32] - 王兆平当选股东代表监事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[33]

公司高管增持情况 - 迈得医疗董事长、总经理王瑜玲配偶于2025年5月15日通过集中竞价方式增持公司股票19.59万股，成交均价11.59元，变动金额227.12万元，变动后持股数为19.78万股 [1] - 2023年10月9日郑龙通过二级市场买卖减持9590股，成交均价32.8元，变动金额-31.46万元，变动后持股数为0 [2] - 2023年3月1日郑龙通过二级市场买卖减持3000股，成交均价41.05元，变动金额-12.31万元，变动后持股数为6850股 [2] - 2023年2月23日周大威通过二级市场买卖减持1912股，成交均价38元，变动金额-7.27万元，变动后持股数为5738股 [2] - 2022年11月15日郑龙通过二级市场买卖减持500股，成交均价21.9元，变动金额-1.09万元，变动后持股数为9850股 [2] 公司主营业务构成 - 公司主营业务包括模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造、软件开发、信息系统集成服务、货物与技术进出口 [1] - 截至2024年12月31日，公司安全输注类连线机收入1.16亿元，占总收入42.18% [1] - 血液净化类连线机收入1.04亿元，占总收入37.90% [1] - 安全输注类单机收入3860.19万元，占总收入14.04% [1] - 其他类收入1614.69万元，占总收入5.87% [1] 公司市值 - 截至最新收盘，迈得医疗总市值为19.61亿元 [2]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-022 迈得医疗工业设备股份有限公司 ? 本次增持计划尚未实施完毕，王瑜玲女士将继续实施本次增持计划。本 次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因 素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 华先生的配偶王瑜玲女士关于首次增持公司股份的通知。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 | 增持主体名称 王瑜玲 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或实控人 | | | ?是 | ?否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | | | √是 ?否 | | | | 增持主体身份 | 直接持股 | 5%以上股东 | ?是 | | ?否 | | 董事、监事和高级管理人员 | | | ?是 ?否 | | | | ?其他：__________ | | | | | | | 增持前持股数量 1,960 | 股 | | | | | | 增持前持股比例 | | | | | | | （占总股本） | | | | | | | 上述增持 ...