证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-023 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 109,167,687 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 109,167,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.7173 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7173 | 重要内 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月30日披露召开2024年年度股东大会通知，首次公告距会议召开达20日[5] - 本次股东大会于2025年5月20日13点30分召开[6] 参会股东情况 - 出席股东大会表决的股东及股东代理人共12人，持有股份109,167,687股，占比66.7173%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意109,101,687股，占比99.9395%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意109,167,687股，占比100%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意109,101,687股，占比99.9395%[16] - 《关于审核公司董事薪酬的议案》同意24,806,007股，占比99.7346%[20] - 《关于审核公司监事薪酬的议案》同意109,101,687股，占比99.9395%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意109,167,687股，占比100%[23] - 2024年度利润分配预案表决同意109,101,687股，占比99.9395%[24] - 未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027）议案表决同意109,167,687股，占比100%[25] 人员选举情况 - 林军华当选非独立董事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[26] - 林栋当选非独立董事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[27] - 林君辉当选非独立董事，同意109,085,931股，中小投资者同意35,451股[28] - 刘学涛当选非独立董事，同意109,116,675股，中小投资者同意66,195股[29] - 王亚卡当选独立董事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[30] - 何涛当选独立董事，同意109,107,289股，中小投资者同意56,809股[31] - 张颖辉当选独立董事，同意109,084,231股，中小投资者同意33,751股[32] - 王兆平当选股东代表监事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[33]

公司高管增持情况 - 迈得医疗董事长、总经理王瑜玲配偶于2025年5月15日通过集中竞价方式增持公司股票19.59万股，成交均价11.59元，变动金额227.12万元，变动后持股数为19.78万股 [1] - 2023年10月9日郑龙通过二级市场买卖减持9590股，成交均价32.8元，变动金额-31.46万元，变动后持股数为0 [2] - 2023年3月1日郑龙通过二级市场买卖减持3000股，成交均价41.05元，变动金额-12.31万元，变动后持股数为6850股 [2] - 2023年2月23日周大威通过二级市场买卖减持1912股，成交均价38元，变动金额-7.27万元，变动后持股数为5738股 [2] - 2022年11月15日郑龙通过二级市场买卖减持500股，成交均价21.9元，变动金额-1.09万元，变动后持股数为9850股 [2] 公司主营业务构成 - 公司主营业务包括模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造、软件开发、信息系统集成服务、货物与技术进出口 [1] - 截至2024年12月31日，公司安全输注类连线机收入1.16亿元，占总收入42.18% [1] - 血液净化类连线机收入1.04亿元，占总收入37.90% [1] - 安全输注类单机收入3860.19万元，占总收入14.04% [1] - 其他类收入1614.69万元，占总收入5.87% [1] 公司市值 - 截至最新收盘，迈得医疗总市值为19.61亿元 [2]

增持计划概述 - 公司实际控制人之一致行动人王瑜玲女士计划自2025年4月11日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于500万元且不超过1,000万元 [1] - 增持计划不设置价格区间，将根据市场情况择机实施 [1] - 首次增持已于2025年5月15日完成，通过集中竞价交易方式增持195,882股，金额2,271,190.87元 [2][3] 增持主体情况 - 增持主体王瑜玲女士为公司控股股东、实际控制人林军华先生的配偶，属于一致行动人 [2] - 增持前王瑜玲女士直接持股1,960股，占总股本0.0012% [2] - 林军华先生及一致行动人合计持有公司股份84,297,522股，占总股本50.7145% [3] 增持计划进展 - 首次增持后累计增持股份比例达到0.1178% [3] - 增持计划尚未完成，将继续实施 [4] - 增持资金全部为自有资金 [3] 增持影响 - 增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 增持不会影响公司治理结构及持续经营 [4] - 增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持所持股份 [4]

增持计划 - 王瑜玲拟2025年4月11日起6个月内增持不低于500万且不超1000万元[2] - 增持计划实施期为2025年4月11日至10月10日[5] - 王瑜玲承诺增持及法定期限内不减持[9] 增持情况 - 2025年5月15日王瑜玲首次增持195,882股，成交2,271,190.87元[2] - 增持前王瑜玲持股1,960股，比例0.0012%[4] 股东持股 - 截至2025年5月15日，林军华及一致行动人持股84,297,522股，占比50.7145%[3] - 增持前林军华及一致行动人持股84,101,640股，占比50.5967%[4] - 林军华持股78,372,560股，比例47.1500%[4] - 台州赛纳投资咨询合伙企业持股5,727,120股，比例3.4455%[4] 风险提示 - 本次增持计划可能因资本市场变化等无法达预期[8]

股东增持情况 - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林军华的配偶王瑜玲于2025年5月15日通过集中竞价交易方式增持公司A股股份19.59万股，约占公司总股本的0.1178% [1] - 本次增持成交总额为227.12万元人民币(不含交易费用) [1] - 截至2025年5月15日，林军华及其一致行动人合计持有公司股份8429.75万股，占公司总股本的50.7145% [1] - 本次增持计划尚未实施完毕，王瑜玲将继续实施增持计划 [1]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-021 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 迈得医疗工业设备股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 16 日 附件： 简历 吴江平先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。曾任职于浙江荣发动力有限公司。2016 年 10 月入职公司，现任公司项目 部副经理。 截止目前，吴江平先生直接持有公司股票 19,589 股，占公司总股本的 0.01%。 其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公 司章程》规定不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 年年度股东大会会议议案 2024 | 9 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案四：关于公司 年年度报告及摘要的议案 2024 | 29 | | 议案五：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | 30 | | 议案六：关于审核公司董事薪酬的议案 | 31 | | 议案七：关于审核公司监事薪酬的议案 | 32 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | 33 | | 议案九：关于公司 年度利润分配预案的议案 2024 | 34 | | 议案十：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案 | 35 | | 议案十一：关于公司董事会换届 ...

财务表现 - 2024年营业收入2.75亿元，同比下降42.77% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1998.12万元，上年同期为9982.82万元，同比下降120.02% [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5656.35万元，同比下降49.00% [1][3] - 2025年第一季度营业收入4017.63万元，同比下降45.87% [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1079.74万元，上年同期为1051.32万元，同比下降202.7% [3][4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2971.39万元，同比增长187.24% [3][4] 利润分配 - 2024年年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 2022年年度权益分派每股派发现金红利0.48元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股 [6] - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.5元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股 [6][7] 上市与募资 - 迈得医疗于2019年12月3日在上交所科创板上市，发行数量为2090万股，发行价格为24.79元/股 [4] - 首次公开发行新股募集资金总额为5.18亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.57亿元 [5] - 最终募集资金净额较原计划多1.18亿元 [5] - 发行费用总额为6075.96万元，其中承销费用与保荐费用3700.09万元 [5]

请你提供具体的上市公司财报电话会议的内容，以便我按照要求进行关键要点提取。