证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-051 迈得医疗工业设备股份有限公司关于 调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》。根据公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》"）的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 本激励计划首次及预留授予的价格和数量进行了调整，授予价格由 10.10 元/股调 整为 6.86 元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 558,376 股调整为 781,726 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 184,800 股调整为 258,720 股。现将有关事项说明如下： 一、本次限制 ...

激励计划基本信息 - 授予第二类限制性股票146.00万股，占公司股本总额8,360.00万股的1.75%[6] - 首次授予117.00万股，占公司股本总额的1.40%，占授予权益总额的80.14%；预留29.00万股，占公司股本总额的0.35%，占授予权益总额的19.86%[6] - 授予价格（调整后）为6.86元/股[6][34] - 首次授予62人，预留授予26人[7] 归属比例与考核目标 - 首次授予限制性股票三个归属期权益数量占比分别为30%、30%、40%[8] - 预留授予限制性股票两个归属期权益数量占比均为50%[9] - 首次授予限制性股票考核年度为2021 - 2023年，各年度营收或归母净利润增长率目标分别不低于30%、60%、90%[11] - 预留授予限制性股票考核年度为2022 - 2023年，各年度营收或归母净利润增长率目标分别不低于60%、90%[12] 授予与归属情况 - 2021年10月19日首次授予62名激励对象117.00万股，授予价格15元/股[22] - 2022年10月11日授予26名激励对象29.00万股预留部分，授予价格14.62元/股[22] - 2022年11月9日首次授予部分第一个归属期，归属价格14.62元/股，归属数量301,218股，归属人数54人，取消归属数量117,192股[23] - 2023年11月13日首次授予部分第二个归属期，归属价格10.10元/股，归属数量405,589股，归属人数51人，取消归属数量88,261股[23] - 2024年可归属激励对象68人，可归属限制性股票949,924股[25] 会议审议情况 - 2021年9月29日审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年10月18日审议并通过激励计划相关议案[17] - 2022年10月11日审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票的议案[18] - 2022年10月24日审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件和作废部分限制性股票的议案[19] - 2023年10月25日审议通过调整授予价格和授予数量等议案[19] - 2024年10月28日审议通过调整授予价格和授予数量等议案[21] 价格调整与作废情况 - 2023年11月13日，限制性股票预留授予价格由14.62元/股调整为10.10元/股，作废38,661股[24] - 公司作废未达归属条件的限制性股票90,522股[31] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为48,022.03万元，以2018 - 2020年三年营收均值22,920.45万元为基数，增长率为109.52%[29][30] 个人归属情况 - 首次授予部分第三个归属期董事林栋可归属数量3.92万股，占获授总量40.00%[34] - 首次授予部分第三个归属期董事林君辉可归属数量3.92万股，占获授总量40.00%[34] - 首次授予部分第三个归属期董事刘学涛可归属数量1.4746万股，占获授总量36.00%[34] - 预留授予部分第二个归属期其他激励对象可归属数量21.3393万股，占获授总量48.47%[35]

激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由10.10元/股调整为6.86元/股[3] - 首次授予未归属股票数量由558,376股调整为781,726股[3] - 预留授予未归属股票数量由184,800股调整为258,720股[3] 归属情况 - 2021年激励计划本次可归属68人，共949,924股[5] - 首次授予第三期可归属49人，736,531股[5] - 预留授予第二期可归属19人，213,393股[5] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由51人调为49人，作废45,195股[7] - 预留授予激励对象由23人调为19人，作废45,327股[7] - 本次合计作废未归属股票90,522股[8] 会议信息 - 2024年10月28日召开第四届董事会第二十三次会议[2]

激励计划时间线 - 2021年9月29日召开会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年9月30日披露独立董事公开征集委托投票权公告[15] - 2021年9月30日至10月9日对激励对象名单进行内部公示[15] - 2021年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年10月28日董事会认为归属条件已成就[21] 归属情况 - 可归属激励对象68人，可归属限制性股票949,924股，占总股本0.57%[21][24] - 首次授予部分第三个归属期可归属49人，736,531股，归属比例40%[21] - 预留授予部分第二个归属期可归属19人，213,393股，归属比例50%[21] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为48,022.03万元[23] - 以2018 - 2020年三年营收均值为基数，2023年营收增长率109.52%，满足业绩考核目标[23] 其他信息 - 首次授予日为2021年10月19日，预留授予日为2022年10月11日[25] - 授予价格（调整后）为6.86元/股[25] - 本次限制性股票归属需进行信息披露和办理后续手续[27]

限制性股票作废情况 - 2024年10月28日审议通过作废2021年部分限制性股票议案[2] - 合计作废90,522股，首次授予45,195股、预留授予45,327股[2][11] - 首次授予激励对象由51人调为49人，预留授予由23人调为19人[9][10] 相关影响与意见 - 作废对财务和经营成果无实质影响，不影响核心团队稳定性[12] - 监事会和律师认为符合规定，同意作废[13][14]

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召 开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量 的议案》 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-050 该事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及 ...

激励计划时间节点 - 2021年9月29日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[10] - 2021年10月19日董事会和监事会同意首次授予限制性股票[10] - 2022年10月11日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[12] - 2022年10月24日董事会和监事会审议通过归属条件和股票作废等议案[12] - 2023年10月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11][13] - 2024年6月4日进行现金红利派发和资本公积金转增股本[15] - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] 激励计划数据 - 以15.00元/股向62名激励对象首次授予117万股限制性股票[10] - 激励计划调整后未归属数量1,040,446股，授予价格6.86元/股[19] - 2021年首次授予第三个归属期为2024年10月21日至2025年10月17日[20] - 2022年预留授予第二个归属期为2024年10月11日至2025年10月10日[22] - 符合归属条件激励对象68人，可归属限制性股票949,924股[31] - 本次合计作废限制性股票90,522股[34] 业绩情况 - 2018 - 2020年三年营业收入均值22,920.45万元[27][29] - 2023年营业收入48,022.03万元，同比增长109.52%[27][29] 业绩考核目标 - 首次和预留授予归属期2023年营收或归母净利润增长率目标不低于90%[27]

激励对象调整 - 首次授予激励对象从51人调为49人，2人离职、13人因绩效部分股票不得归属[1] - 预留授予激励对象从23人调为19人，4人离职、5人因绩效部分股票不得归属[1] 可归属情况 - 本次合计可归属激励对象68人[1] - 首次授予49人对应可归属限制性股票736,531股[2] - 预留授予19人对应可归属限制性股票213,393股[2] - 本次合计可归属限制性股票数量949,924股[2]

重要内容提示： 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-048 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2024/8/15，由公司董事长、实际控制人林军华先 生提议 回购方案实施期限 2024/9/3~2025/9/2 预计回购金额 1,500 万元~3,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 685,949 股 累计已回购股数占总股本比例 0.4150% 累计已回购金额 6,997,771.74 元 实际回购价格区间 9.30 元/股~11.99 元/股 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月15日，由董事长林军华提议[2] - 实施期限为2024年9月3日至2025年9月2日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数457,144股，占总股本0.2766%[2] - 累计已回购金额4,296,367.13元[2] - 实际回购价格区间9.30元/股至9.50元/股[2] 其他信息 - 公司总股本165,269,766股[6] - 公告发布时间为2024年10月9日[10]