业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计936.35万元[1] - 本次计提减少公司2024年度合并利润总额936.35万元[5] 资产减值详情 - 信用减值损失年度计提金额为 -372.68万元[2] - 资产减值损失年度计提金额为1309.03万元[2] - 存货跌价损失需计提260.90万元[4] - 合同资产减值准备需计提5.79万元[4] - 商誉减值准备需计提1042.34万元[4] 决策情况 - 董事会、审计委员会、监事会均认为计提符合规定，同意计提[6][7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人迈得医疗工业设备股份有限公司董事会,现提名张颖辉为迈得医疗工 业设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与迈得医疗工业设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-018 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海 证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、 独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 二、监事会换届选举情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名王兆平、陈君为第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累 积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 三、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入27485.08万元，同比下降42.77%[2] - 2024年安全输注类营业收入15453.27万元，同比下降53.76%[3] - 2024年血液净化类营业收入10417.12万元，同比增长37.45%[3] - 2024年“医用耗材智能装备项目”经济效益81.78万元[5] 项目进展 - “年产35台药械组合类智能装备扩建项目”拟用超募资金6421.29万元，累计投入1839.56万元，进度28.65%[5] 研发情况 - 2024年研发投入4041.19万元，同比增长21.81%，占营收比例14.70%[9] - 2024年研发人员106人，占全体人员16.13%[9] - 2024年新提交专利申请146个，获批授权78个[9] - 2024年软件著作权新增申请5个并获批5个[9] - 截至期末累计获批专利授权416个，软件著作权50个[9] - 2024年自主研发透析器自动组装机等设备[10] - 医用细导管自动组装成套设备获评2024年度浙江省首台（套）装备[10] 公司活动 - 2024年召开3次业绩说明会，未来至少召开3次[19] 权益分派 - 2023年每10股派现金红利5元（含税）[21] - 2023年现金分红占净利润比例59.13%[22] - 2023年每10股转增4股[22] 股份回购 - 2024年回购资金1500 - 3000万元，价格不超15元/股[23] - 2025年3月累计回购2592575股，支付29156636.67元[23] 激励计划 - 2021年授予第二类限制性股票146.00万股，占股本1.75%[25] 公司策略 - 加强应收账款和存货管理，利用闲置资金现金管理[14][15] - 2024年优化治理结构和内控体系，修订多项制度[16]

审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为天健所[1] - 2023年天健所业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2023年天健所客户707家，审计收费7.20亿元[1] 审计决策与沟通 - 公司续聘天健所为2024年度审计机构[3] - 2024年4 - 10月及2025年4月审计委员会与注会沟通审计事项[4]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度审计机构[1] - 经多会议审议通过续聘天健所[3] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.02亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关结果 - 天健所对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[4] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[7]

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度 在任独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的任职情况及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立董事独立性的情况。 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人迈得医疗工业设备股份有限公司董事会,现提名王亚卡为迈得医疗工 业设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格,与迈得医疗工业设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

分红政策 - 未来三年现金分配利润不少于当年10%，三年累计不少于年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 实施条件 - 现金分红需可分配利润为正且现金流充裕[6] - 审计机构需对年度财报出具标准无保留意见[6] 其他规定 - 至少每三年重新审阅《未来三年分红回报规划》[9] - 年度报告中详细披露现金分红政策及执行情况[10] - 重大投资支出界定标准[6] - 规划自股东大会审议通过生效[12]

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，迈 得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对公 司第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女 士的个人履历等相关资料，其中张颖辉女士为会计专业人士，未发现上述独立董 事会候选人存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作》等相关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会 行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 ...