迈得医疗工业设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《迈得医疗工 业设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议并经全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事 ...

公司代码：688310 公司简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3903 号 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迈得医疗工业设备股份有限公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-020 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管 理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格 24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资 金已于 2019 年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413 号《验 ...

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为迈得 医疗工业设备股份有限公司（以下简称"迈得医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对迈得医疗在 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理委 员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-019 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 | | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | 证券业 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度 在任独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的任职情况及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立董事独立性的情况。 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张颖辉：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通 合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理、滨海润华环保 工程有限公司董事长。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理 工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限 公司董事、杭州临江环保热电有限公司监事、浙江恒业电子股份有限公司董事。 2022年5月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会成员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。报告期内，本人符合《上 市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为迈得医疗工业设备股份有限公司[21] - 公司中文简称为迈得医疗[21] - 公司外文名称为Maider Medical Industry Equipment Co., Ltd.[21] - 公司注册地址历史变更情况包括2004年、2012年和2017年[22][23][24] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年较2022年增长25.22%，达到480,220,256.00元[27] - 归属于上市公司股东的净利润2023年较2022年增长48.94%，达到99,828,173.71元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2023年较2022年增长51.35%，达到87,181,211.02元[27] - 公司2023年基本每股收益为0.85元，较2022年增长49.12%[28] - 公司2023年稀释每股收益为0.84元，较2022年增长47.37%[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.73%，较2022年增加3.22个百分点[28] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.24%，较2022年增加2.93个百分点[29] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为6.91%，较2022年减少2.65个百分点[29] 公司业务情况 - 公司主营业务是医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务[38] - 安全输注类设备主要用于安全自毁式注射器、安全注射针、留置针等医用耗材的组装、检测、包装等环节[39] - 公司采用订单式生产和适度预生产相结合的生产模式[41] 行业发展趋势 - 2023年全国医疗卫生机构数量为107.1万个，床位数为1,020万张，卫生技术人员达1,247万人，总诊疗人次为95.6亿人次[50] - 2022年中国医疗器械市场规模达9,830亿元，同比增长10.35%，其中高值医用耗材市场规模为160亿元，同比增长15.11%[50] - 中国疫苗市场规模由2016年的271亿元增加至2020年的753亿元，复合年增长率为29.10%[54] - 2027年中国二类疫苗市场规模预计将超过2500亿元，呈现快速增长的发展趋势[54] 公司技术创新 - 公司已掌握多项自动化生产关键技术，包括高速多料道自动供料技术、医用软导管定型技术等，属国内领先[107] - 公司拥有综合研发体系，涵盖材料学、力学、机械、电气等八大模块，研发实力在同行业中处于领先地位[109] - 公司在医用耗材智能装备领域深耕多年，提供定制化的智能装备研发生产方案，帮助客户解决生产工艺问题，提供硬件加软件的综合服务[111] 风险提示 - 公司2023年毛利率为52.27%，较2022年有所增长，但未来人工成本上升、竞争加剧等因素可能对毛利率造成不利影响[182] - 公司应收账款账面价值13,583.06万元，占总资产的比例为11.81%，若主要客户财务状况恶化，可能增加坏账损失风险[184] - 公司存货账面价值14,371.29万元，若原材料和库存商品价格下跌，可能面临存货跌价风险[185] - 公司商誉账面价值1,042.34万元，存在商誉减值风险，若威高自动化公司经营不达预期，可能影响公司经营业绩[186] - 公司享受税收优惠政策，若政策变动导致优惠无法延续，将对公司经营业绩产生重大不利影响[188]